证券代码：601880 证券简称：辽港股份 公告编号：临2026-017
辽宁港口股份有限公司
董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
会议届次：第七届董事会2026年第5次（临时）会议
会议时间：2026年5月25日
会议方式：通讯方式（视频会议）
会议通知和材料发出时间及方式：2026年5月24日，电子邮件。
应出席董事人数：8人 亲自出席、授权出席人数：8人
会议应出席董事8人，亲自出席董事8人。本次会议由董事长李国
锋先生召集并主持，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召
集和召开符合《中华人民共和国公司法》《辽宁港口股份有限公司章
程》及相关法律、法规的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案：
（一）审议通过《关于豁免董事会会议通知时限的议案》
表决结果：同意 8 票 反对 0 票 弃权 0 票
（二）审议通过《关于公司执行董事兼总经理辞职及指定人员代
行总经理职责相关事项的议案》
表决结果：同意 8 票 反对 0 票 弃权 0 票
三、上网及备查附件
董事会决议。
特此公告。
辽宁港口股份有限公司董事会
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