证券代码：300017 证券简称：网宿科技 公告编号：2026-045
网宿科技股份有限公司
关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
网宿科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十五次会议决定于
知如下：
一、召开会议的基本情况
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》
等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026年6月11日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年6月11
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体
时间为2026年6月11日9:15至15:00的任意时间。
（1）于股权登记日2026年6月4日（星期四）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在
册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加
表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
司股东会网络投票实施细则》的有关规定执行。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
《关于公司董事会换届选举暨第七届董事
会非独立董事候选人提名的议案》
选举李伯洋先生为公司第七届董事会非独
立董事
选举黄莎琳女士为公司第七届董事会非独
立董事
选举刘开锋先生为公司第七届董事会非独
立董事
《关于公司董事会换届选举暨第七届董事
会独立董事候选人提名的议案》
选举文学国先生为公司第七届董事会独立
董事
选举李建华先生为公司第七届董事会独立
董事
选举刘焱女士为公司第七届董事会独立董
事
关于变更公司注册资本、经营范围并修订
<公司章程>的议案
上述议案已经公司第六届董事会第三十五次会议审议通过。上述第 1.00、2.00 项议
案进行逐项表决，第 3.00 项议案关联股东需回避表决。关联股东不可以接受其他股东委
托表决。第 4.00 项议案需以特别决议通过，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）
所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在
候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。第 1.00 项议
案应选人数 3 人，第 2.00 项议案应选人数 3 人。
东会方可进行表决。上述 1.00-3.00 项议案均为普通决议事项，应当由出席股东会的股东
（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
（www.cninfo.com.cn）的《第六届董事会第三十五次会议决议公告》《关于董事会换届
选举的公告》《网宿科技股份有限公司章程》《关于变更公司注册资本、经营范围并修订
<公司章程>的公告》等相关公告。
者指除公司的董事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股
东。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自然人股东委
托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记
手续。
（2）法人股股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出
席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理
登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的
营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户
卡办理登记手续。
（3）融资融券信用账户股东除应按照上述（1）、（2）提供文件外，还应持开户证券
公司出具的加盖公章的授权委托书及营业执照复印件办理登记手续，授权委托书中应写明参
会人所持股份数量。
（4）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采
取信函或传真方式登记（须在2026年6月10日下午17：00点之前送达或传真到公司），并请
通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认。但出席会议签到时，出席人身份证和授
权委托书必须出示原件。不接受电话登记。
联系人：周丽萍、魏晶晶
联系电话：021-61372518
联系传真：021-61372099
电子邮箱：wangsudmb@wangsu.com
联系地址：上海市徐汇区凯滨路166号上海平安大厦B栋7层
邮政编码：200032
会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投
票系统（wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
网宿科技股份有限公司董事会
附件：
附件一、《参加网络投票的具体操作流程》
附件二、《参会股东登记表》
附件三、《授权委托书》
附件一
参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统
投票和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，具体操作流程如下：
一、网络投票的程序：
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每
个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额
选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某
候选人，可以对该候选人投0票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
（1）选举非独立董事（如提案编码表的提案1.00，采用等额选举，应选人数为3位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在3位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超
过其拥有的选举票数。
（2）选举独立董事（如提案编码表的提案2.00，采用等额选举，应选人数为3位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票数不得超过其
拥有的选举票数。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投
票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的
提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
结束时间为2026年6月11日（现场股东会结束当日）下午3:00。
网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理
身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可
登录互联网投票系统 （wltp.cninfo.com.cn） 规则指引栏目查阅。
内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二
网宿科技股份有限公司
个人股东姓名/ 个人股东身份证
法人股东名称： 号码/法人股东
营业执照号码：
股东账号： 持股数：
联系电话： 电子信箱：
联系地址： 邮政编码：
是否本人参会： 备注：
附件三
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席网宿科技股份有限公司
权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
提案编
提案名称 备注 同意 反对 弃权
码
累积投票提案
采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
《关于公司董事会换届选举暨第七届董事会非
独立董事候选人提名的议案》
选举李伯洋先生为公司第七届董事会非独立董
事
选举黄莎琳女士为公司第七届董事会非独立董
事
选举刘开锋先生为公司第七届董事会非独立董
事
《关于公司董事会换届选举暨第七届董事会独
立董事候选人提名的议案》
非累积投票提案
《关于变更公司注册资本、经营范围并修订<
公司章程>的议案》
本授权委托书的有效期限为： 年 月 日至 年 月 日。
附注：
准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。其他符号的视同弃权统计。
委托人签名（法人盖章）：
身份证号码（营业执照号码）：
持股数：
受托人签名：
身份证号码：
委托日期： 年 月 日
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