特一药业集团股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会关于 2026 年限制性股票激励计
划调整事项及首次授予相关事项的核查意见
特一药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会根据《中
华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》《上
市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所股票上
市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第
（以下简称“公司章程”）的规定，对公司 2026 年限制性股票激励计划（以下简称“本
激励计划”）调整事项及首次授予相关事项进行核查并发表意见如下：
一、关于本激励计划调整事项的核查意见
鉴于公司 2026 年限制性股票激励计划拟首次授予的激励对象中，有 1 名拟激励对
象买卖公司股票的行为发生在其知悉本激励计划相关信息的当天（经核查，其在股票买
卖操作时未知悉本激励计划相关信息），本着审慎性原则，该激励对象自愿放弃本激励
计划首次获授权益的资格；另有 22 名拟激励对象因个人原因自愿放弃全部首次拟获授
的限制性股票。
根据公司 2025 年年度股东会的授权，董事会对本激励计划首次授予的激励对象名
单及授予数量进行相应调整，将前述激励对象自愿放弃的部分权益在本激励计划首次授
予的其他激励对象之间进行分配、剩余权益调整到预留权益。本次调整后，本激励计划
首次授予的激励对象人数由 197 名调整为 174 名，首次授予的限制性股票数量由
除上述调整事项外，本次实施的股权激励计划与公司 2025 年年度股东会审议通过
的股权激励计划内容一致。
综上，董事会薪酬与考核委员会认为，公司本次对首次授予激励对象名单及授予数
量的调整符合《管理办法》等法律法规、规范性文件及本激励计划的相关规定，在公司
益的情况。
二、关于本激励计划首次授予相关事项的核查意见
（一）公司不存在《管理办法》等法律、法规及规范性文件规定的禁止实施股权激
励计划的如下情形：
的审计报告；
意见的审计报告；
的情形；
（二）本激励计划首次授予的激励对象不存在《管理办法》规定的不得成为激励对
象的以下情形：
取市场禁入措施；
（三）本激励计划首次授予的激励对象为在公司（含合并报表范围内子公司）任职
的董事、高级管理人员、中层管理人员和核心技术（业务）骨干人员，不包括公司独立
董事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
（四）本激励计划首次授予的激励对象均符合《管理办法》《上市规则》等法律法
规、规范性文件规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的激励对象范围，其作为本
激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
（五）公司和首次授予的激励对象均未发生《管理办法》规定不得授予或不得获授
的情形，本激励计划的首次授予日符合《管理办法》及本激励计划中有关授予日的相关
规定。本激励计划设定的授予条件已成就。
综上，董事会薪酬与考核委员会认为，本激励计划首次授予的激励对象均符合相关
法律法规及规范性文件的要求，符合本激励计划规定的激励对象范围，主体资格合法、
有效。本激励计划设定的授予条件已成就，董事会薪酬与考核委员会同意确定本激励计
划的首次授予日为 2026 年 5 月 25 日，并向符合授予条件的 174 名激励对象首次授予
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