至正股份 2026 年第三次临时股东会会议资料
深圳市领先半导体科技产业股份有限公司
会议资料
二〇二六年六月三日
至正股份 2026 年第三次临时股东会会议资料
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尊敬的股东及股东代表：
欢迎您参加深圳市领先半导体科技产业股份有限公司 2026 年第三次临时股东会。
一、会议召开时间：2026 年 6 月 3 日 14 点 00 分
二、会议召开地点：深圳市南山区留仙大道塘朗城广场（西区）A 座 40 层
三、主持人：王强先生
四、会议议程
议案一：关于变更公司注册地址及修订《公司章程》的议案
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为维护股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共
和国公司法》
《上市公司股东会规则》及《公司章程》等有关规定，特制定会议规则如
下：
一、股东参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。
二、股东要求在股东会发言，应当在股东会召开前向大会秘书处登记。股东发言
时，应当首先报告其所持有的股份份额，每一股东或股东代表就每一议案发言不超过 1
次，每次发言不超过 3 分钟。在股东会召开过程中，股东临时要求发言或就有关问题
提出质询时，应当先向大会秘书处报告，经大会主持人许可，方可发言或提出问题。
与本次股东会议题无关或将泄露公司商业秘密或公司、股东共同利益的质询，大会主
持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。
三、股东会采取记名方式投票表决。本次股东会设计票人、监票人共计四名，其
中律师二名，股东代表二名。表决结果由计票人、监票人向大会报告并签名。
四、本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式，公司通过上海证券交易
所网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通
过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，
如同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。
五、不使用本次大会统一发放的表决票，或夹写规定外文字或填写模糊无法辨认
者，视为无效票，作弃权处理。
六、在大会期间离场或不参与投票者，作弃权处理。
七、股东参加股东会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东权益，不得
扰乱大会的正常程序和会议秩序。
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议案一、关于变更公司注册地址及修订《公司章程》的议案
各位股东及股东代表：
一、公司变更注册地址情况
结合公司经营发展需要，公司拟将注册地由“深圳市南山区沙河街道光华街社区
恩平街 1 号东部工业区 E4 栋 304”变更为“深圳市南山区留仙大道塘朗城广场（西区）
A 座 40 层”。
二、修订《公司章程》的情况
根据公司注册地址变更事项，公司拟对《公司章程》进行修订并办理工商变更登
记。本次《公司章程》的修订情况如下表：
原条款 修订后
第五条 公司住所：深圳市南山区恩平街 1 第五条 公司住所：深圳市南山区留仙大
号华侨城东部工业区 E4 栋 304 道塘朗城广场（西区）A 座 40 层
除上述条款外，《公司章程》其他条款及内容保持不变，以上内容以市场监督管
理部门最终核准版本为准。
本议案已经公司于2026年5月18日召开的第五届董事会第三次会议审议通过。
请各位股东及股东代表审议。
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