证券代码：002951 证券简称：金时科技 公告编号：2026-028
四川金时科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
通 过 深圳 证券 交 易所 系 统进 行网络 投 票 的具 体时间 为 2026 年 05 月 22 日
体时间为 2026 年 05 月 22 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
办公楼 2 楼会议室。
则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的
规定。
（二）会议出席情况
通过现场和网络投票的股东 101 人，代表股份 335,790,373 股，占公司有表决权
股份总数的 91.4916%。
通过现场投票的股东 4 人，代表股份 333,463,167 股，占公司有表决权股份总数
的 90.8575%。
通过网络投票的股东 97 人，代表股份 2,327,206 股，占公司有表决权股份总数
的 0.6341%。
通过现场和网络投票的中小股东（中小股东是指除上市公司董事、高级管理人
员以及单独或者合并持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）98 人，代表
股份 2,327,306 股，占公司有表决权股份总数的 0.6341%。其中：
（1）通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 100 股，占公司有表决权股份总
数的 0.0000％。
（2）通过网络投票的中小股东 97 人，代表股份 2,327,206 股，占公司有表决权
股份总数的 0.6341%。
公司全体董事、董事会秘书、见证律师出席了本次会议，全体高级管理人员列
席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东会按照会议议程，采用记名方式现场投票和网络投票进行表决，审议
通过了如下决议：
（一）审议通过《关于〈2025 年年度报告〉及其摘要的议案》
总表决情况：
同意 335,731,673 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9825%；反对
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0042%。
中小股东总表决情况：
同 意 2,268,606 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
股东有效表决权股份总数的 0.6016%。
（二）审议通过《关于〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》
总表决情况：
同意 335,740,973 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9853%；反对
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0042%。
中小股东总表决情况：
同 意 2,277,906 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
股东有效表决权股份总数的 0.6016%。
（三）审议通过《关于〈审计委员会 2025 年度履职情况报告〉的议案》
总表决情况：
同意 335,731,673 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9825%；反对
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0042%。
中小股东总表决情况：
同意 2,268,606 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
股东有效表决权股份总数的 0.6016%。
（四）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意 335,723,573 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9801%；反对
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0042%。
中小股东总表决情况：
同 意 2,260,506 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
股东有效表决权股份总数的 0.6016%。
（五）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意 335,743,573 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9861%；反对
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0033%。
中小股东总表决情况：
同 意 2,280,506 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
股东有效表决权股份总数的 0.4726%。
（六）审议通过《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意 2,279,406 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.9418%；反对
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4726%。
中小股东总表决情况：
同 意 2,279,406 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
股东有效表决权股份总数的 0.4726%。
（七）审议通过《关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度及担
保的议案》
总表决情况：
同意 335,742,473 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9857%；反对
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0033%。
中小股东总表决情况：
同 意 2,279,406 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
股东有效表决权股份总数的 0.4726%。
（八）审议通过《关于 2025 年限制性股票激励计划第一个限售期解除限售条件
未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》
总表决情况：
同意 334,716,940 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6803%；反对
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0070%。
中小股东总表决情况：
同 意 1,383,606 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
小股东有效表决权股份总数的 1.0098%。
（九）审议通过《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》
总表决情况：
同意 335,734,673 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9834%；反对
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0060%。
中小股东总表决情况：
同 意 2,271,606 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
股东有效表决权股份总数的 0.8723%。
（十）审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
总表决情况：
同意 335,742,073 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9856%；反对
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0033%。
中小股东总表决情况：
同 意 2,279,006 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
股东有效表决权股份总数的 0.4726%。
三、律师对本次股东会出具的法律见证意见
的资格、会议表决程序均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》
等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。
法律意见书具体内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《2025 年年度股东会之法律意见书》。
四、备查文件
股份有限公司 2025 年度股东会之法律意见书》。
特此公告。
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