证券代码：300818 证券简称：耐普矿机 公告编号：2026-052
债券代码：123265 债券简称：耐普转 02
江西耐普矿机股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江西耐普矿机股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议
于 2026 年 5 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于
司董事长郑昊先生主持，会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，公司高级管
理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《江
西耐普矿机股份有限公司章程》《江西耐普矿机股份有限公司董事会议事规则》
等法律法规的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议和表决，形成决议如下：
同意将公司注册资本由 168,772,604 元变更为 219,404,385 元，同时将《公司
章程》中有关注册资本的条款进行相应修订。具体内容详见公司同日在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的公
告》及修订后的《江西耐普矿机股份有限公司章程》。
投票结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
此项议案尚需提交 2026 年第一次临时股东会以特别决议事项审议。
投票结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
投票结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
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投票结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
投票结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
投票结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
投票结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
上述 2.01—2.07 议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议，其中 2.01、
在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的制度原文。
董事会同意定于 2026 年 6 月 9 日召开公司 2026 年第一次临时股东会，审议
相关议案。股东会召开时间、地点等具体事项详见公司同日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通
知》。
投票结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
三、备查文件
第六届董事会第二次会议决议。
特此公告。
江西耐普矿机股份有限公司董事会
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