证券代码：688277 证券简称：天智航 公告编号：2026-026
北京天智航医疗科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、 股东会有关情况
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 688277 天智航 2026/5/26
二、 增加临时提案的情况说明
公司已于2026 年 4 月 30 日公告了股东会召开通知，单独持有16.7%股份的
股东张送根，在2026 年 5 月 22 日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东
会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。
股东会召集人（董事会）于 2026 年 5 月 22 日收到公司股东张送根先生书面
提交的《关于提请增加 2025 年年度股东会临时提案的函》。张送根先生提议将第
六届董事会第三十一次会议审议通过的《关于补选第六届董事会非独立董事的议
案》和第六届董事会第三十二次会议审议通过的《关于续聘上会会计师事务所（特
殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》《关于预计 2026 年度日常关联
《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》提交公司计
交易的议案》
划于 2026 年 6 月 2 日召开的 2025 年年度股东会审议。
上述临时提案的具体内容，详见公司于 2026 年 5 月 14 日和 2026 年 5 月 23
日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》
《上海证券报》
《证券时报》《证券日报》披露的《关于补选第六届董事会非独立董事的公告》
（公告编号：2026-021）和《第六届董事会第三十二次会议决议公告》（公告编
号：2026-023）及其他相关公告。
三、 除了上述增加临时提案外，于2026 年 4 月 30 日公告的原股东会通知事
项不变。
四、 增加临时提案后股东会的有关情况。
（一） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期、时间：2026 年 6 月 2 日 10 点 00 分
召开地点：北京市海淀区建枫路（南延）中关村西三旗金隅科技园 8 号院 2
号楼北京天智航医疗科技股份有限公司会议室
（二） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票开始时间：2026 年 6 月 2 日
网络投票结束时间：2026 年 6 月 2 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网
投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
（三） 股权登记日
原通知的股东会股权登记日不变。
（四） 股东会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
的议案》
对象发行股票相关事宜的议案》
司 2026 年度审计机构的议案》
案》
本次提交股东会审议的议案已经公司第六届董事会第三十次会议、第六届董
事会第三十一次会议、第六届董事会第三十二次会议审议通过，其中公司《关于
召开 2025 年年度股东会的通知》
（公告编号：2026-015）已于 2026 年 4 月 30 日
披露，其余相关公告已分别于 2026 年 5 月 14 日和 2026 年 5 月 23 日在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
《证券日报》予以披露。公司将在 2025 年年度股东会召开前，在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）登载《2025 年年度股东会会议资料》。
应回避表决的关联股东名称：议案 4、8：股东张送根、徐进、马敏、刘铁昌、
黄志敢、齐敏、黄军辉、王彬彬、北京智汇合创投资合伙企业（有限合伙）、舟
山智荟德创创业投资合伙企业（有限合伙）；议案 7：股东张送根、王彬彬、李东
方、北京智汇合创投资合伙 企业（有限合伙）。
特此公告。
北京天智航医疗科技股份有限公司董事会
附件 1：授权委托书
授权委托书
北京天智航医疗科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026 年 6 月 2 日召
开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
的议案》
告>的议案》
议案》
易程序向特定对象发行股票相关事宜的
议案》
通合伙）为公司 2026 年度审计机构的
议案》
议案》
薪酬方案的议案》
议案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的
意愿进行表决。
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