证券代码：688277 证券简称：天智航 公告编号：2026-023
北京天智航医疗科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三
十二次会议通知于 2026 年 5 月 20 日以电子邮件方式送达公司全体董事；于 2026
年 5 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，召集人已在会议上就豁免
会议通知时限的相关情况作出说明，全体董事无异议。会议应出席董事 8 人，实
际出席董事 8 人，会议由董事长张送根先生主持。本次董事会会议的召开符合
《公司法》《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事表决，形成如下决议：
度审计机构的议案》
董事会同意续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年审计机构，
进行 2026 年度财务审计和内控审计工作。
本议案已经公司董事会审计委员会事先审议通过。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于续聘会计师事务所的公告》。
董事会同意公司根据业务的发展和生产经营需要，以市场公允价格作为定价
原则，按照公平、公开、公正的原则开展日常关联交易，预计 2026 年度日常关
联交易金额不超过 8,300 万元。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。
回避表决：关联董事张送根、李东方已回避表决。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于预计 2026 年度日常关联交易的公告》。
为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理，董事会拟定公司 2026
年度董事、高级管理人员薪酬方案如下：
外部董事（指不在公司担任除董事外的其他职务的非独立董事，董事长除外），
不在公司领取薪酬。
内部董事（指除担任公司董事外，同时在公司或其子公司担任其他管理职务
的董事），按其在公司的具体任职岗位领取相应的薪酬，不再以董事身份领取薪
酬。
独立董事以津贴方式发放，为 1 万元/月（税前），按月平均发放。
董事长、内部董事、高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励
（如有）构成，具体由公司人力行政部根据具体任职岗位进行确定。绩效薪酬占
比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%，同时，结合公司业绩和个人履
职情况，设置业绩挂钩机制，具体金额根据经审计的年度财务数据及相应年度的
考核结果核定，其中一定比例的绩效薪酬在完成当年年度报告披露和绩效评价后
发放。公司可根据实际经营情况，适时实施股票期权、限制性股票、员工持股计
划等激励，具体方案根据国家相关法律法规及公司实际情况另行制定。
本议案已经公司薪酬与考核委员会审议，全体委员已回避表决。
回避表决：全体董事已回避表决。
本议案需直接提交公司股东会审议。
特此公告。
北京天智航医疗科技股份有限公司董事会
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