证券代码：002218 证券简称：拓日新能 公告编号：2026-030
深圳市拓日新能源科技股份有限公司
关于 2025 年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告
本公司及除陈琛董事外的董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）定于2026年6月3日（星
期三）15时30分召开公司2025年度股东会（以下简称“本次股东会”），具体内容详
见2026年5月12日刊载于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于召开2025年度股东会的通知》（公告编号：2026-028）。
（以下简称“东方和鑫”）提交的《关于提请深圳市拓日新能源科技股份有限公司2025
年度股东会解任董事及补选新任董事的临时提案函》，在该函中东方和鑫提议公司董
事会将《关于解任陈琛女士董事职务的议案》和《关于补选龚艳平女士为董事的议案》
，
作为临时提案提请公司2025年度股东会审议。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》等有关
规定，单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，可以在股东会召开10日前提出临时
提案并书面提交召集人。经公司董事会审查，截至上述临时提案提交日，东方和鑫持
有公司128,582,698股股份，占公司总股本的比例为9.1303%。董事会认为提案人东方
和鑫具备提出临时提案的合法资格，其提案内容属于股东会审议范畴，临时提案提交
程序合规、内容合法有效，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——
主板上市公司规范运作》等规定的不得提交股东会审议的情形，公司董事会同意将上
述临时提案提交2025年度股东会审议。
除增加上述临时提案外，公司《关于召开2025年度股东会的通知》中列明的其他
事项不变。现将2025年度股东会的通知更新披露如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2025年度股东会。
（二）股东会的召集人：公司董事会。
第七届董事会第八次会议审议通过《关于择期召开2025年度股东会的议案》，决
定择期召开2025年度股东会，并授权公司董事长确定该股东会的具体召开时间、地点
事宜。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和
国公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和《公司章程》的规定。
（四）会议召开的日期、时间
投票系统进行投票的具体时间为：2026年6月3日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
（五）会议的召开方式
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交
易所交易系统和互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn向公司股东提供网络形
式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。
（六）会议的股权登记日：2026 年 5 月 28 日。
（七）出席对象
体普通股股东均有权以本通知公布的方式出席股东会和参加表决，不能亲自出席现场
会议的股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（委托书见附件二），该股
东代理人不必是本公司股东；
（八）会议地点：深圳市南山区侨香路香年广场A栋803会议室。
二、会议审议事项
本次股东会提案编码表
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
关于 2025 年度募集资金存放与实际使用
情况的专项报告
关于 2026 年度向银行申请综合授信额度
的议案
关于制定公司《未来三年（2026-2028 年）
股东回报规划》的议案
关于修订《董事、监事、高级管理人员薪
酬及考核管理制度》的议案
（一）公司独立董事将在本次股东会上进行述职，本事项不需审议。提案1至7已
经公司第七届董事会第七次会议审议通过，相关内容详见公司2026年4月23日披露于
《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告；提案
于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告；提案9至10为本次股东会新增议案。
（二）上述提案1-10均为普通表决事项，应当由出席股东会股东（包括股东代理
人）所持表决权的二分之一以上通过。
（三）根据《上市公司股东会规则》的要求，本次会议审议的全部议案将对中小
投资者的表决单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、高级管
理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记方法
（一）登记手续
明及委托人身份证办理登记手续。
权委托书、委托人股东帐户卡办理登记手续。
自或委派代理人出席本次会议，请将相关参会登记资料于 2026 年 5 月 31 日（星期天）
前以专人送递、邮件方式交至公司。
（二）登记地点及授权委托书送达地点：深圳市南山区侨香路香年广场 A 栋 801
室。
（三）现场登记时间：2026 年 6 月 1 日 9:30 至 12:00 和 14:00 至 17:00。
（四）联系方式
公司地址：深圳市南山区侨香路香年广场 A 栋 802-804 室
电话：0755-29680031
电子邮箱：gongyanping@topraysolar.com
联系人：龚艳平
（五）本次会议会期半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。
（六）网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会
议的进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地
址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、特别提示
董事陈琛不同意公告内容的真实性、准确性和完整性确认，理由如下：
六、备查文件
会解任董事及补选新任董事的临时提案函》。
特此公告。
深圳市拓日新能源科技股份有限公司
董 事 会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
本次股东会没有累积投票提案。
同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00-15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
为 2026 年 6 月 3 日下午 15:00。
司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件二：
深圳市拓日新能源科技股份有限公司
兹全权委托 （先生/女士）代表本公司/本人出席2026年6月3日
召开的深圳市拓日新能源科技股份有限公司2025年度股东会，并代表本公司/本
人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票。本公司/本人对本次
会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的意思
表示均代表本公司/本人，其后果由本公司/本人承担。
本公司/本人对本次股东会议案的表决意见如下：
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打
勾的栏
目可以
投票
非累积投票提案
关于制定公司《未来三年（2026-2028 年）股东回报规划》
的议案
关于修订《董事、监事、高级管理人员薪酬及考核管理制
度》的议案
委托人姓名或名称：
委托人身份证号码或统一社会信用代码：
委托人股东账号： 持股数量及性质：
委托人签名（或盖章）：
受托人姓名（签名）： 身份证号码：
委托日期： 年 月 日
本委托书的有效期限：自本委托书签署之日起至本次股东会结束。
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