证券代码：000628 证券简称：高新发展 公告编号：2026-21
成都高新发展股份有限公司
关于修订《公司章程》暨拟变更法定代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
成都高新发展股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 5 月 22 日
召开第九届董事会第十一次临时会议，审议通过了《关于修订<成都高
新发展股份有限公司章程>的议案》，该议案尚需提交公司股东会审
议，现将有关情况公告如下：
一、《公司章程》修订情况
根据《公司法》《上市公司治理准则》及《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，结合
公司实际情况，对《公司章程》进行了修订，具体修订内容详见与本公
告同日刊登于巨潮资讯网的《成都高新发展股份有限公司章程修正案
（2026 年 5 月）》。
二、公司法定代表人变更情况
本次章程修订拟将法定代表人变更为总经理，公司拟在《公司章
程》修订生效后，同步变更公司法定代表人。
三、提请股东会授权事项
公司董事会提请股东会授权公司管理层办理本次章程修订涉及的工
商变更登记、章程备案等相关事宜。
特此公告。
成都高新发展股份有限公司董事会
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