国城矿业股份有限公司董事会
关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明
国城矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟通过支付现
金方式购买中信信托有限责任公司（代表中信信托·信华 57 号权益类信托计划）
持有的内蒙古国城实业有限公司（以下简称“国城实业”）40%股权（以下简称
“本次交易”）。本次交易完成后，国城实业将成为上市公司全资子公司。本次交
易构成关联交易，构成重大资产重组。
上市公司已按照《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《股票
上市规则》 《上市公司监管指引第 5 号——上市公
《上市公司信息披露管理办法》
司内幕信息知情人登记管理制度》等有关法律法规和业务规则的规定，制定了《内
幕信息知情人登记管理制度》。
为保护投资者合法利益，维护证券市场正常秩序，筹划本次交易期间，上市
公司采取了严格的保密措施及保密制度，具体情况如下：
一、上市公司已根据相关法律、法规及规范性文件的要求制定了严格有效的
保密制度，并就本次交易采取了充分必要的保密措施。
二、上市公司与交易对方就本次交易事宜进行初步磋商时，采取了必要且充
分的保密措施，限定相关敏感信息的知悉范围。
三、上市公司及相关人员，在参与制订、论证本次交易方案等相关环节严格
遵守了保密义务，并签订了保密协议。
四、上市公司对本次交易涉及的内幕信息知情人进行了登记，并将内幕信息
知情人名单向深圳证券交易所进行了上报，并制作交易进程备忘录，督促相关人
员在交易进程备忘录上签名确认。
五、在上市公司召开审议有关本次交易的董事会之前，上市公司及相关人员
严格遵守了保密义务。
综上，上市公司已根据相关法律、法规及规范性法律文件的规定，制定了严
格有效的保密制度，采取了必要且充分的保密措施，限定了相关敏感信息的知悉
范围，并及时与相关方签署了保密协议或保密条款，严格地履行了本次交易的保
密义务，不存在违法违规公开或泄露本次交易相关信息的情况。
特此说明。
国城矿业股份有限公司董事会
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