证券代码：000688 证券简称：国城矿业 公告编号：2026-041
国城矿业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
国城矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月 22 日召开了第
十二届董事会第五十四次会议，审议通过了《关于向银行申请并购贷款的议案》，
本议案无需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、公司并购事项基本情况
公司拟通过支付现金的方式购买中信信托有限责任公司（以下简称“中信信
托”）（代表中信信托·信华 57 号权益类信托计划）持有的内蒙古国城实业有限
公司（以下简称“标的公司”或“国城实业”）40%的股权（以下简称“本次交
易”）。本次交易已经公司第十二届董事会第五十四次会议审议通过。
根据公司的经营战略和融资需求，公司拟申请由中国工商银行股份有限公司
乌兰察布分行牵头筹组并购银团贷款不超过人民币 170,000 万元，用于支付公司
购买国城实业 40%股权的对价款。
二、本次拟申请并购贷款的基本情况
三、对公司的影响
公司本次申请并购贷款，符合公司的经营战略、融资需求及长远规划。公司
目前经营状况良好，本次申请并购贷款事项不会给公司带来重大财务风险，不存
在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，本次申请并购贷款不会对公
司的生产经营产生重大影响。
四、备查文件
特此公告。
国城矿业股份有限公司董事会
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