中国核工业建设股份有限公司
前次募集资金使用情况
鉴证报告
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前次募集资金使用情况鉴证报告 1-2
前次募集资金使用情况专项报告 1-6
前次募集资金使用情况鉴证报告
XYZH/2026BJAA10B0677
中国核工业建设股份有限公司
中国核工业建设股份有限公司全体股东：
我们对后附的中国核工业建设股份有限公司（以下简称中国核建公司）于2022年12
月募集的非公开发行股票资金（以下简称前次募集资金）截至2025年12月31日的使用情
况专项报告（以下简称前次募集资金使用情况专项报告）执行了鉴证工作。
中国核建公司管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所相关
规定编制前次募集资金使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与前次募集
资金使用情况专项报告编制相关的内部控制，保证前次募集资金使用情况专项报告的真
实、准确和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施
鉴证工作的基础上，对前次募集资金使用情况专项报告发表鉴证意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号–历史财务信息审计或审阅
以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，以对前次募集资金使用情况专项报告是否不
存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了询问、检查、重新计
算等我们认为必要的鉴证程序，选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信，我们的
鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为，中国核建公司上述前次募集资金使用情况专项报告已经按照中国证券监
督管理委员会、上海证券交易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了中国核建公
司截至2025年12月31日前次募集资金的使用情况。
鉴证报告（续） XYZH/2026BJAA10B0677
中国核工业建设股份有限公司
本鉴证报告仅供中国核建申请向特定对象发行股票之目的使用，未经本事务所书面
同意，不得用于其他任何目的。
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
中国注册会计师：
中国 北京 二○二六年五月二十二日
中国核工业建设股份有限公司截至 2025 年 12 月 31 日前次募集资金使用情况专项报告
（本专项报告除特别注明外，均以人民币列示）
中国核工业建设股份有限公司
截至2025年12月31日
前次募集资金使用情况专项报告
中国核工业建设股份有限公司（以下简称“中国核建”、“本公司”、“公司”）根据
《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》之第十三号上市公司募
集资金相关公告，编制了本公司于2022年12月募集的非公开发行股票资金截至2025年12
月31日的使用情况专项报告（以下简称前次募集资金使用情况专项报告）。本公司保证
前次募集资金使用情况专项报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
一、 前次募集资金情况
（一）前次募集资金金额、资金到位时间
中国证券监督管理委员会以证监许可[2022]2967 号《关于核准中国核工业建设股份
有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司向控股股东中国核工业集团有限公司等十
二名特定投资者非公开发行 371,639,466 股人民币普通股，每股面值 1 元，每股发行价
格 为 6.75 元 ， 募 集 资 金 总 额 为 2,508,566,395.50 元 ， 扣 除 各 项 发 行 费 用 合 计
上述募集资金到位情况经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了信会
师报字[2022]第 ZG12562 号验资报告。
（二）募集资金专户存储情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《中国核工业建设股
份有限公司募集资金管理制度》的规定，公司及其下属子公司与国泰海通证券股份有限
公司以及存放募集资金的商业银行—中国建设银行股份有限公司北京大成支行、中信银
行股份有限公司北京分行、中国建设银行股份有限公司上海第三支行、招商银行股份有
限公司北京分行、中国农业银行股份有限公司上海长三角一体化示范区支行、中国建设
银行股份有限公司宜昌夷陵支行、中国建设银行股份有限公司南京建邺支行、中国建设
银行股份有限公司北京月坛支行，分别于 2022 年 12 月 22 日、2023 年 1 月 5 日签订了
《募集资金专户存储三方监管协议》
《募集资金专户存储四方监管协议》,并于 2023 年
协议（范本）》不存在重大差异。
截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：
开户单位 银行名称 账号 初始存放日 初始存放金额 截止日余额 说明
中国核工业 中国建设银行股 11050110
建设股份有 份有限公司北京 93390000 2022-12-26 600,000,000.00 1,823,600.18
限公司 大成支行 0194
中国核工业建设股份有限公司截至 2025 年 12 月 31 日前次募集资金使用情况专项报告
（本专项报告除特别注明外，均以人民币列示）
开户单位 银行名称 账号 初始存放日 初始存放金额 截止日余额 说明
中国核工业 中国农业银行股 09112901
建设股份有 份有限公司上海 04000313 2022-12-26 541,430,300.00 167,243.41
限公司 西虹桥支行 3
中国核工业 招商银行股份有
建设股份有 限公司北京分行 2022-12-26 542,000,000.00 90,704.12
限公司 营业部
中国核工业 中信银行股份有 81107010
建设股份有 限公司北京分行 13202456 2022-12-26 242,000,000.00 38,811.82
限公司 营业部 775
中国核工业 中国建设银行股 31050110
建设股份有 份有限公司上海 61580000 2022-12-26 574,356,113.12 69,527.30
限公司 虹桥会展支行 1892
宜昌中核港
中国建设银行股 42250133
窑路建设项
份有限公司宜昌 23010000 56,548,611.55
目管理有限
夷陵支行 1357
公司
中国核工业 中国建设银行股 32050159
华兴建设有 份有限公司南京 89000000 97,723.15
限公司 建邺支行 2165
中国核工业 中国建设银行股 11050190
已注
中原建设有 份有限公司北京 36000000 0.00
销
限公司 月坛支行 1098
合计 -- -- -- 2,499,786,413.12 58,836,221.53
中国核工业建设股份有限公司截至 2025 年 12 月 31 日前次募集资金使用情况报告
（本专项报告除特别注明外，均以人民币列示）
二、 前次募集资金实际使用情况
前次募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额： 249,978.64 已累计使用募集资金总额： 244,443.14
各年度使用募集资金总额： 244,443.14
变更用途的募集资金总额： 9,958.53 2022 年 40,000.02
变更用途的募集资金比例： 3.98%
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 实际投资金 项目达到预定可
募集前 募集后 募集前 募集后 额与募集后 使用状态日期
序 实际投资 实际投资
承诺投资项目 实际投资项目 承诺投 承诺投 承诺投 承诺投 承诺投资金 （或截止日项
号 金额 金额
资金额 资金额 资金额 资金额 额的差额 目完工程度）
宜昌市港窑路夷陵区 宜昌市港窑路夷陵区
段道路工程PPP 项目 段道路工程PPP项目
德州市东部医疗中心 德州市东部医疗中心
EPC 项目 EPC 项目
砀山县人民医院新院 砀山县人民医院新院
区三期项目 区三期项目
合计 —— 249,978.64 249,978.64 244,443.14 249,978.64 249,978.64 244,443.14 -5,535.50 ——
中国核工业建设股份有限公司截至 2025 年 12 月 31 日前次募集资金使用情况报告
（本专项报告除特别注明外，均以人民币列示）
三、 前次募集资金投资先期投入项目转让或置换情况
截止 2025 年 12 月 31 日，本公司不存在募集资金投资先期投入项目转让或置换情况。
四、 前次募集资金投资项目最近 3 年实现效益情况
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
单位：万元
实际投资项目 截止日投资 最近三年实际效益
截止日累计 是否达到
项目累计产 承诺效益
序号 项目名称 2023 年度 2024 年度 2025 年度 实现效益 预计效益
能利用率
注 1：宜昌市港窑路夷陵区段道路工程 PPP 项目于 2025 年 12 月 31 日达到预定可使用状态，2026 年处于运营起步初期，故尚未实现经营效益。
注 2：德州市东部医疗中心 EPC 项目截至 2025 年 12 月 31 日的累计毛利率为 10%，超过承诺毛利率（承诺效益）8.52%。
注 3：砀山县人民医院新院区三期项目截至 2025 年 12 月 31 日的累计毛利率为 11.25%，超过承诺毛利率（承诺效益）8.00%。
五、 前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况
截至 2025 年 12 月 31 日，本公司前次发行不涉及以资产认购股份。
六、 闲置募集资金的使用
截至 2025 年 12 月 31 日，本公司闲置募集资金未用于其他用途。
中国核工业建设股份有限公司截至 2025 年 12 月 31 日前次募集资金使用情况报告
（本专项报告除特别注明外，均以人民币列示）
七、 前次募集资金结余及节余募集资金使用情况
单位：万元
项目达到预 本年度 变更后的项目
变 更后 的项 变更后项目拟投入 截至期末计划 累计实际投 实际累计投入 投资进度(%) 是否达到
对应的原项目 定可使用状 实现的 可行性是否发
目 募集资金总额(1) 累计投资金额 入金额 金额(2) (3)=(2)/(1) 预计效益
态日期 效益 生重大变化
补充公 司流 砀山县人民医院新
动资金 院区三期项目
合计 — 67,394.14 67,394.14 9,958.53 67,420.90 — — — — —
集资金永久补充流动资金的议案》，并披露《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的
公告》（2025-071）。2025 年 12 月 16 日，本公司召开 2025 年第三次临时股东会，审议通过了《关于部
分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意本次募投项目—砀山县人民医院新院区
三期项目结项并将节余募集资金 9,958.53 万元永久补充流动资金，并于 2025 年 12 月 17 日披露公告。
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募
砀山县人民医院新院区三期项目于 2024 年 12 月 27 日竣工验收、达到预定可使用状态，并于 2025 年 10 月
投项目）
结项，募集资金承诺使用金额 24,200.00 万元、实际使用金额 14,241.47 万元、节余 9,958.53 万元，本公司
拟将该部分节余募集资金永久性补充流动资金，用于日常生产经营及业务发展等。不会对公司正常经营产生
重大不利影响，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。
保荐机构对上述事项发表了同意的核查意见。截至 2025 年 12 月 31 日，上述节余募集资金已转入本公司自
有资金账户。
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目） 无
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 无
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