证券代码：688110 证券简称：东芯股份 公告编号：2026-039
东芯半导体股份有限公司
关于为公司及董事、高级管理人员等主体投保责任保
险及招股说明书责任保险的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
鉴于东芯半导体股份有限公司（以下简称“公司”）拟发行H股股票并在香港
联合交易所有限公司主板挂牌上市（以下简称“本次发行上市”），为合理控制并
管理公司董事、高级管理人员及相关人员的管理风险和法律风险，根据《香港联合
交易所有限公司证券上市规则》（以下简称“《香港联交所上市规则》”）附录C1
《企业管治守则》第二部分第C.1.7条守则条文的要求及相关的境内外法律、法规
及规范性文件及行业惯例，公司拟购买董事、高级管理人员及其他相关责任人员的
责任保险及招股说明书责任保险（以下简称“董高责任险”）。现将有关事项公告
如下：
一、投保方案主要内容
订的保险合同为准）；
（1）公司及董事、高级管理人员以及相关责任人员的责任保险：保险期限12
个月（后续每年可续保或重新投保）；
（2）招股说明书责任险：保险期限不超过72个月；
最终以签订的保险合同为准。
本次购买董高责任险事项已提请股东会授权董事会及/或其授权人士在遵循经
不时修订的《香港联交所上市规则》附录C1《企业管治守则》的要求及其他境外相
关规定及市场惯例，并参考行业水平的前提下办理董高责任险购买的相关事宜（包
括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他
保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与
投保相关的其他事项等），以及在今后董高责任险保险合同期满时或之前办理与续
保或者重新投保等相关事宜。
二、审议程序
会议、第三届董事会第十二次会议审议了《关于购买公司董事、高级管理人员及相
关人员责任保险和招股说明书责任保险的议案》。
根据《上市公司治理准则》等相关规定，因该事项与公司董事、高级管理人员
存在利害关系，作为责任保险受益人，公司全体董事对该议案回避表决，该议案将
直接提交公司2026年第二次临时股东会进行审议。
特此公告。
东芯半导体股份有限公司董事会
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