证券代码：688110 证券简称：东芯股份 公告编号：2026-038
东芯半导体股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
东芯半导体股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事
张俊先生的书面辞职报告。张俊先生因个人工作原因申请辞去公司第三届董事会
独立董事职务，同时辞去公司第三届董事会提名委员会主任委员职务、战略委员
会委员职务，辞去前述职务后，张俊先生将不再担任公司任何职务。
公司于 2026 年 5 月 22 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关
于改选第三届董事会独立董事的议案》，董事会同意提名关宁先生为公司第三届董
事会独立董事候选人，并提交公司 2026 年第二次临时股东会审议，任期自公司股
东会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
一、关于独立董事辞职的情况说明
(一) 提前离任的基本情况
是否存在
是否继续在上
原定任期 具体职务 未履行完
姓名 离任职务 离任时间 离任原因 市公司及其控
到期日 （如适用） 毕的公开
股子公司任职
承诺
独 立 董
否，不存在
事、提名 自股东会
未履行完
委员会主 选 举 产 生 2028 年 5 月 个人工作
张俊 否 不适用 毕的公开
任委员、 新 任 独 立 14 日 原因
承诺（含增
战略委员 董事之日
持承诺）
会委员
(二) 离任对公司的影响
张俊先生原定任期至第三届董事会届满之日止。鉴于张俊先生辞职将导致公
司独立董事成员人数少于董事会成员总人数的三分之一，且相关董事会专门委员
会中独立董事所占比例不符合规定，根据《中华人民共和国公司法》
《上海证券交
易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等有关
规定，公司需补选独立董事，张俊先生的辞职报告将自公司股东会选举产生新任
独立董事后生效。在此之前，张俊先生将按照有关法律法规的规定继续履行独立
董事及董事会各专门委员会委员的职责。
截至本公告披露日，张俊先生未持有公司股份，不存在未履行完毕的公开承
诺。张俊先生在担任公司独立董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，为提高公司董事
会决策的科学性、维护中小股东合法权益、促进公司规范运作及持续健康发展发
挥了重要作用。公司及董事会对张俊先生在任职期间为公司所做出的指导和贡献
表示衷心的感谢。
二、关于补选独立董事的情况
鉴于公司拟发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交
所”）主板挂牌上市（以下简称“本次发行上市”），为本次发行上市之目的，根据《香
港联合交易所有限公司证券上市规则》等相关要求，经公司第三届董事会提名委
员会进行任职资格审核通过后，公司于 2026 年 5 月 22 日召开第三届董事会第十
二次会议，审议通过了《关于改选第三届董事会独立董事的议案》，董事会同意提
名关宁先生（简历详见附件）为公司第三届董事会独立董事候选人。若关宁先生
被股东会选举为独立董事，则任期自公司股东会审议通过之日起至本届董事会任
期届满之日止。关宁先生作为公司第三届董事会独立董事候选人，其任职资格和
独立性尚需上海证券交易所审核通过，并提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。
特此公告。
东芯半导体股份有限公司董事会
附件：独立董事候选人简历
关宁先生，1962 年 10 月出生，中国国籍，上海财经大学国际贸易专业硕士。
年 3 月至 2022 年 10 月任东方金融控股（香港）有限公司总经理；2022 年 10 月至
截至本公告披露日，关宁先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制
人、持股 5%以上股东以及其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案
侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
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