证券代码：300462 证券简称：ST华铭 公告编号：2026-027
债券代码：124002 债券简称：华铭定转
上海华铭智能终端设备股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议：2026 年 05 月 22 日 13:30
（2）网络投票：2026 年 05 月 22 日，其中：
① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 05
月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
② 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年05月22
日9:15至15:00的任意时间。
本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公
司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规、部门
规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席本次会议的股东及股东授权委托代表共计39人，代表股份59,120,599股，
占公司有表决权股份总数的32.6233%。
其中：出席本次现场会议的股东及股东授权委托代表共计8人，代表股份
决的股东共计31人，代表股份565,300股，占公司有表决权股份总数的0.3119%。
出席本次会议的中小股东及其授权委托代表共计37人，代表股份4,416,599
股，占公司有表决权股份总数的2.4371%。
会议，北京盈科（上海）律师事务所律师对本次股东会进行见证。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，与会股东经认
真审议，表决通过以下议案：
（一）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：同意58,878,699股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权1,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股
份总数的0.0022%。
其中，中小股东表决情况：同意4,174,699股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的94.5229%；反对240,600股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的5.4476%；弃权1,300股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0294%。
表决结果：本议案获得通过。
（二）审议通过《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》
总表决情况：同意58,878,699股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权1,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股
份总数的0.0022%。
其中，中小股东表决情况：同意4,174,699股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的94.5229%；反对240,600股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的5.4476%；弃权1,300股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0294%。
表决结果：本议案获得通过。
（三）审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》
总表决情况：同意58,868,999股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权11,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的0.0186%。
其中，中小股东表决情况：同意4,164,999股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的94.3033%；反对240,600股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的5.4476%；弃权11,000股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2491%。
表决结果：本议案获得通过。
（四）审议通过《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》
总表决情况：同意58,879,999股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.0000%。
其中，中小股东表决情况：同意4,175,999股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的94.5524%；反对240,600股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的5.4476%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：本议案获得通过。
（五）逐项审议并表决通过《关于制定和修订公司部分治理制度的议案》
总表决情况：同意58,879,999股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.0000%。
其中，中小股东表决情况：同意4,175,999股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的94.5524%；反对240,600股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的5.4476%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：本议案获得通过。
总表决情况：同意58,879,999股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.0000%。
其中，中小股东表决情况：同意4,175,999股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的94.5524%；反对240,600股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的5.4476%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：本议案获得通过。
总表决情况：同意58,879,999股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.0000%。
其中，中小股东表决情况：同意4,175,999股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的94.5524%；反对240,600股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的5.4476%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：本议案获得通过。
总表决情况：同意58,878,699股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权1,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股
份总数的0.0022%。
其中，中小股东表决情况：同意4,174,699股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的94.5229%；反对240,600股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的5.4476%；弃权1,300股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0294%。
表决结果：本议案获得通过。
总表决情况：同意58,843,699股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权1,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股
份总数的0.0022%。
其中，中小股东表决情况：同意4,139,699股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的93.7305%；反对275,600股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的6.2401%；弃权1,300股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0294%。
表决结果：本议案获得通过。
（六）审议通过《关于确认董事 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度薪酬方案的
议案》
总表决情况：同意5,433,299股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.0000%。
其中，中小股东表决情况：同意4,139,699股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的93.7305%；反对276,900股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的6.2695%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
担任公司董事的关联股东张亮先生已回避表决，涉及股份53,410,400股。
表决结果：本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
北京盈科（上海）律师事务所张臻律师、周述勇律师现场见证了本次股东会，
并出具法律意见书，认为公司本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会的
人员资格、会议召集人资格、本次股东会的议案、本次股东会的表决程序均符合
《公司法》
《证券法》和公司现行章程的规定，会议所通过的决议均合法、有效。
四、备查文件
有限公司2025年年度股东会的法律意见书》。
特此公告。
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