证券代码：002933 证券简称：新兴装备 公告编号：2026-027
北京新兴东方航空装备股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议时间：2026 年 5 月 22 日（星期五）下午 2:30 开始，会期半
天。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2026 年 5 月 22 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 5 月 22 日
法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的规定。
（二）会议的出席情况
出席本次股东会的股东及股东代理人（以下统称“股东”）共 85 人，代表
股份 25,793,189 股，占公司有表决权股份总数的 21.9797%。
其中，通过现场投票的股东 6 人，代表股份 828,989 股，占公司有表决权股
份总数的 0.7064%；通过网络投票的股东 79 人，代表股份 24,964,200 股，占公
司有表决权股份总数的 21.2733%。
通过现场和网络投票的中小股东共 82 人，代表股份 1,126,429 股，占公司有
表决权股份总数的 0.9599%。
通过现场投票的中小股东 4 人，代表股份 315,529 股，占公司有表决权股份
总数的 0.2689%；通过网络投票的中小股东 78 人，代表股份 810,900 股，占公司
有表决权股份总数的 0.6910%。
二、提案审议表决情况
本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行了表决，表决结
果如下：
（一）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意 25,645,689 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4281%；
反对 140,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5447%；弃权 7,000
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同 意 978,929 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
中小股东有效表决权股份总数的 0.6214%。
此议案获得本次股东会审议通过。
公司独立董事在本次年度股东会上进行了述职。
（二）审议通过《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》
总表决情况：
同意 25,644,289 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4227%；
反对 140,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5447%；弃权 8,400
股（其中，因未投票默认弃权 1,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0326%。
中小股东总表决情况：
同 意 977,529 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7457%。
此议案获得本次股东会审议通过。
（三）审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》
总表决情况：
同意 25,644,289 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4227%；
反对 140,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5447%；弃权 8,400
股（其中，因未投票默认弃权 1,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0326%。
中小股东总表决情况：
同 意 977,529 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7457%。
此议案获得本次股东会审议通过。
（四）审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意 25,644,289 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4227%；
反对 140,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5447%；弃权 8,400
股（其中，因未投票默认弃权 1,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0326%。
中小股东总表决情况：
同 意 977,529 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7457%。
此议案获得本次股东会审议通过。
（五）审议通过《关于公司董事 2025 年度薪酬的议案》
总表决情况：
同意 25,351,990 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3997%；
反对 144,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5673%；弃权 8,400
股（其中，因未投票默认弃权 1,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0329%。
中小股东总表决情况：
同 意 973,329 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7457%。
该议案涉及关联事项，关联股东向子琦对本议案进行回避表决，其所持有表
决权的股份不计入有效表决权的股份总数。
此议案获得本次股东会审议通过。
（六）审议通过《关于修订<董事、监事薪酬管理制度>的议案》
总表决情况：
同意 25,351,990 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3997%；
反对 144,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5673%；弃权 8,400
股（其中，因未投票默认弃权 1,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0329%。
中小股东总表决情况：
同 意 973,329 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7457%。
该议案涉及关联事项，关联股东向子琦对本议案进行回避表决，其所持有表
决权的股份不计入有效表决权的股份总数。
此议案获得本次股东会审议通过。
（七）审议通过《关于第六届董事会董事薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意 25,354,790 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4107%；
反对 141,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5564%；弃权 8,400
股（其中，因未投票默认弃权 1,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0329%。
中小股东总表决情况：
同 意 976,129 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7457%。
该议案涉及关联事项，关联股东向子琦对本议案进行回避表决，其所持有表
决权的股份不计入有效表决权的股份总数。
此议案获得本次股东会审议通过。
（八）审议通过《关于董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》
本议案采取累积投票制，具体表决情况如下：
总表决情况：
同 意 25,510,027 股 ， 占 出席 会议 所有 股东 所持 有 效 表决 权股 份 总数 的
中小股东总表决情况：
同意 843,267 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 74.8620%。
周新娥女士当选为第六届董事会非独立董事。
总表决情况：
同 意 25,509,705 股 ， 占 出席 会议 所有 股东 所持 有 效 表决 权股 份 总数 的
中小股东总表决情况：
同意 842,945 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 74.8334%。
向子琦先生当选为第六届董事会非独立董事。
总表决情况：
同 意 25,509,525 股 ， 占 出席 会议 所有 股东 所持 有 效 表决 权股 份 总数 的
中小股东总表决情况：
同意 842,765 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 74.8174%。
葛朋先生当选为第六届董事会非独立董事。
总表决情况：
同 意 25,509,531 股 ， 占 出席 会议 所有 股东 所持 有 效 表决 权股 份 总数 的
中小股东总表决情况：
同意 842,771 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 74.8179%。
周靖哲先生当选为第六届董事会非独立董事。
总表决情况：
同 意 25,509,524 股 ， 占 出席 会议 所有 股东 所持 有 效 表决 权股 份 总数 的
中小股东总表决情况：
同意 842,764 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 74.8173%。
任朋军先生当选为第六届董事会非独立董事。
总表决情况：
同 意 25,509,530 股 ， 占 出席 会议 所有 股东 所持 有 效 表决 权股 份 总数 的
中小股东总表决情况：
同意 842,770 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 74.8179%。
郭恒先生当选为第六届董事会非独立董事。
（九）审议通过《关于董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案》
本议案采取累积投票制，具体表决情况如下：
总表决情况：
同 意 25,510,018 股 ， 占 出席 会议 所有 股东 所持 有 效 表决 权股 份 总数 的
中小股东总表决情况：
同意 843,258 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 74.8612%。
高志勇先生当选为第六届董事会独立董事。
总表决情况：
同 意 25,509,520 股 ， 占 出席 会议 所有 股东 所持 有 效 表决 权股 份 总数 的
中小股东总表决情况：
同意 842,760 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 74.8170%。
刘洪川先生当选为第六届董事会独立董事。
总表决情况：
同 意 25,509,516 股 ， 占 出席 会议 所有 股东 所持 有 效 表决 权股 份 总数 的
中小股东总表决情况：
同意 842,756 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 74.8166%。
孙勇先生当选为第六届董事会独立董事。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市康达律师事务所
（二）律师姓名：张力律师、李夏楠律师
（三）结论性意见：北京新兴东方航空装备股份有限公司 2025 年年度股东
会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公
司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规章和规范性文件以及《公司
章程》的规定，均为合法有效。
四、备查文件
特此公告。
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