证券代码：002425 证券简称：凯撒文化 公告编号：2026-017
凯撒(中国)文化股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
特别提示
一、会议召开和出席情况
现场会议召开时间为：2026 年 05 月 22 日 14:00
网络投票时间为：2026 年 05 月 22 日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 05 月 22 日上午 9：
的具体时间为：2026 年 05 月 22 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《凯撒（中国）文化股份有限公司关于召开2025
年度股东会的通知》。会议召集、召开程序符合《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性
文件以及《公司章程》的规定，会议合法合规。
楼L28-04单元会议室。
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 180 人，代表股份 221,559,666 股，占公司有表决权股份总
数的 23.1596%。其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 216,085,766 股，占公司有表决
权股份总数的 22.5874%。通过网络投票的股东 176 人，代表股份 5,473,900 股，占公司有表
决权股份总数的 0.5722%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 176 人，代表股份 5,473,900 股，占公司有表决权股份
总数的 0.5722%。其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股
份总数的 0.0000%。通过网络投票的中小股东 176 人，代表股份 5,473,900 股，占公司有表
决权股份总数的 0.5722%。
二、议案审议和表决情况
本次股东会议案采用现场投票与网络投票相结合的方式，全部议案均获得出席会议股东所
持有效表决权表决通过。具体表决结果如下：
提案 1.00 审议通过了《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意 220,067,666 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3266%；反对
因未投票默认弃权 2,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0528%。
中小股东总表决情况：
同意 3,981,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 72.7434%；反对
股（其中，因未投票默认弃权 2,200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 2.1356%。
提案 2.00 审议通过了《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》
总表决情况：
同意 220,072,466 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3288%；反对
因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0457%。
中小股东总表决情况：
同意 3,986,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 72.8311%；反对
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
提案 3.00 审议通过了《关于 2025 年度内部控制自我评价报告的议案》
总表决情况：
同意 220,061,666 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3239%；反对
因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0432%。
中小股东总表决情况：
同意 3,975,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 72.6338%；反对
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.7501%。
提案 4.00 审议通过了《关于续聘 2026 年度审计单位的议案》
总表决情况：
同意 220,065,666 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3257%；反对
因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0231%。
中小股东总表决情况：
同意 3,979,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 72.7068%；反对
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9335%。
提案 5.00 审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意 220,065,766 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3257%；反对
因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0197%。
中小股东总表决情况：
同意 3,980,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 72.7087%；反对
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7965%。
提案 6.00 审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
总表决情况：
同意 220,035,866 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3122%；反对
因未投票默认弃权 2,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0297%。
中小股东总表决情况：
同意 3,950,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 72.1624%；反对
（其中，因未投票默认弃权 2,700 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
提案 7.00 审议通过了《关于为子公司融资提供担保预计额度的议案》
总表决情况：
同意 219,944,866 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2712%；反对
因未投票默认弃权 2,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0195%。
中小股东总表决情况：
同意 3,859,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 70.5000%；反对
（其中，因未投票默认弃权 2,700 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
提案 8.00 审议通过了《关于公司 2026 年度董事薪酬的议案》
总表决情况：
同意 219,887,366 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2900%；反对
因未投票默认弃权 2,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0233%。
中小股东总表决情况：
同意 3,901,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 71.2764%；反对
（其中，因未投票默认弃权 2,700 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
本议案的关联股东郑合明，共计持表决权股份 100,000 股，已回避表决，其所持有的股
份数不计入本议案有效表决权股份总数。
提案 9.00 审议通过了《关于制定＜董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》
总表决情况：
同意 220,021,066 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3056%；反对
因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0221%。
中小股东总表决情况：
同意 3,935,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 71.8921%；反对
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8933%。
三、律师出具的法律意见
表决程序和表决结果符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、
规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。
会的法律意见书。
特此公告
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