证券代码：002475 证券简称：立讯精密 公告编号：2026-053
债券代码：128136 债券简称：立讯转债
立讯精密工业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开情况
交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
参加本次股东会的股东及股东代理人共 4,648 人，代表股份 4,616,923,304 股，
占公司股份总数 7,292,662,566 股的 63.3092%。其中，现场出席会议的股东及股东
授 权 委 托 代 表 人 数 共 30 人 ， 代 表 股 份 2,738,431,245 股 ， 占 公 司 股 份 总 数 的
股份 1,878,492,059 股，占公司股份总数的 25.7587%。
公司董事、部分高级管理人员和见证律师列席会议。
三、议案审议表决情况
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了以下
议案：
（一）审议通过《2025 年度董事会工作报告》
总表决情况：该项议案有效表决股数为 4,616,923,304 股。同意 4,616,356,190
股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.9877%；反对 361,652 股，占出席会议所
有股东所持表决权的 0.0078%；弃权 205,462 股，占出席会议所有股东所持表决权
的 0.0045%。
中 小 股 东 表 决 情 况 ： 该 项 议 案 有 效 表 决 股 数 为 1,885,385,668 股 。 同 意
占出席会议中小股东所持表决权的 0.0192%；弃权 205,462 股，占出席会议中小股
东所持表决权的 0.0109%。
表决结果：通过。
（二）审议通过《2025 年利润分配预案》
总表决情况：该项议案有效表决股数为 4,616,923,304 股。同意 4,616,473,632
股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.9903%；反对 352,372 股，占出席会议所
有股东所持表决权的 0.0076%；弃权 97,300 股，占出席会议所有股东所持表决权的
中 小 股 东 表 决 情 况 ： 该 项 议 案 有 效 表 决 股 数 为 1,885,385,668 股 。 同 意
占出席会议中小股东所持表决权的 0.0187%；弃权 97,300 股，占出席会议中小股东
所持表决权的 0.0052%。
表决结果：通过。
（三）审议通过《2025 年年度报告及年度报告摘要》
总表决情况：该项议案有效表决股数为 4,616,923,304 股。同意 4,616,358,590
股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.9878%；反对 354,652 股，占出席会议所
有股东所持表决权的 0.0077%；弃权 210,062 股，占出席会议所有股东所持表决权
的 0.0045%。
中 小 股 东 表 决 情 况 ： 该 项 议 案 有 效 表 决 股 数 为 1,885,385,668 股 。 同 意
占出席会议中小股东所持表决权的 0.0188%；弃权 210,062 股，占出席会议中小股
东所持表决权的 0.0111%。
表决结果：通过。
（四）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
总表决情况：该项议案有效表决股数为 4,616,923,304 股。同意 4,555,764,714
股，占出席会议所有股东所持表决权的 98.6753%；反对 58,962,871 股，占出席会
议所有股东所持表决权的 1.2771%；弃权 2,195,719 股，占出席会议所有股东所持
表决权的 0.0476%。
中 小 股 东 表 决 情 况 ： 该 项 议 案 有 效 表 决 股 数 为 1,885,385,668 股 。 同 意
股，占出席会议中小股东所持表决权的 3.1274%；弃权 2,195,719 股，占出席会议
中小股东所持表决权的 0.1165%。
表决结果：通过。
（五）审议通过《关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》
总表决情况：该项议案有效表决股数为 1,885,385,668 股。同意 1,883,329,493
股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.8909%；反对 1,924,875 股，占出席会议
所有股东所持表决权的 0.1021%；弃权 131,300 股，占出席会议所有股东所持表决
权的 0.0070%。
中 小 股 东 表 决 情 况 ： 该 项 议 案 有 效 表 决 股 数 为 1,885,385,668 股 。 同 意
股，占出席会议中小股东所持表决权的 0.1021%；弃权 131,300 股，占出席会议中
小股东所持表决权的 0.0070%。
关联股东立讯有限公司回避表决。
表决结果：通过。
（六）审议通过《关于确认高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方
案的议案》
总表决情况：该项议案有效表决股数为 1,885,385,668 股。同意 1,879,596,532
股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.6929%；反对 5,668,835 股，占出席会议
所有股东所持表决权的 0.3007%；弃权 120,301 股，占出席会议所有股东所持表决
权的 0.0064%。
中 小 股 东 表 决 情 况 ： 该 项 议 案 有 效 表 决 股 数 为 1,885,385,668 股 。 同 意
股，占出席会议中小股东所持表决权的 0.3007%；弃权 120,301 股，占出席会议中
小股东所持表决权的 0.0064%。
关联股东立讯有限公司回避表决。
表决结果：通过。
（七）审议通过《关于制定<未来三年（2026-2028 年）股东回报规划>的议案》
总表决情况：该项议案有效表决股数为 4,616,923,304 股。同意 4,616,475,651
股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.9903%；反对 337,952 股，占出席会议所
有股东所持表决权的 0.0073%；弃权 109,701 股，占出席会议所有股东所持表决权
的 0.0024%。
中 小 股 东 表 决 情 况 ： 该 项 议 案 有 效 表 决 股 数 为 1,885,385,668 股 。 同 意
占出席会议中小股东所持表决权的 0.0179%；弃权 109,701 股，占出席会议中小股
东所持表决权的 0.0058%。
表决结果：通过。
（八）审议通过《关于提请股东会授权董事会制定并执行 2026 年中期分红方
案的议案》
总表决情况：该项议案有效表决股数为 4,616,923,304 股。同意 4,616,472,751
股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.9902%；反对 342,452 股，占出席会议所
有股东所持表决权的 0.0074%；弃权 108,101 股，占出席会议所有股东所持表决权
的 0.0023%。
中 小 股 东 表 决 情 况 ： 该 项 议 案 有 效 表 决 股 数 为 1,885,385,668 股 。 同 意
占出席会议中小股东所持表决权的 0.0182%；弃权 108,101 股，占出席会议中小股
东所持表决权的 0.0057%。
表决结果：通过。
（九）审议通过《关于申请增加发行债务融资工具（DFI）发行规模的议案》
总表决情况：该项议案有效表决股数为 4,616,923,304 股。同意 4,608,242,511
股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.8120%；反对 4,715,932 股，占出席会议
所有股东所持表决权的 0.1021%；弃权 3,964,861 股，占出席会议所有股东所持表
决权的 0.0859%。
中 小 股 东 表 决 情 况 ： 该 项 议 案 有 效 表 决 股 数 为 1,885,385,668 股 。 同 意
股，占出席会议中小股东所持表决权的 0.2501%；弃权 3,964,861 股，占出席会议
中小股东所持表决权的 0.2103%。
表决结果：通过。
（十）审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度>
的议案》
总表决情况：该项议案有效表决股数为 4,616,923,304 股。同意 4,612,625,891
股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.9069%；反对 4,194,412 股，占出席会议
所有股东所持表决权的 0.0908%；弃权 103,001 股，占出席会议所有股东所持表决
权的 0.0022%。
中 小 股 东 表 决 情 况 ： 该 项 议 案 有 效 表 决 股 数 为 1,885,385,668 股 。 同 意
股，占出席会议中小股东所持表决权的 0.2225%；弃权 103,001 股，占出席会议中
小股东所持表决权的 0.0055%。
表决结果：通过。
（十一）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
总表决情况：该项议案有效表决股数为 4,616,923,304 股。同意 4,328,786,077
股，占出席会议所有股东所持表决权的 93.7591%；反对 279,958,892 股，占出席会
议所有股东所持表决权的 6.0638%；弃权 8,178,335 股，占出席会议所有股东所持
表决权的 0.1771%。
中 小 股 东 表 决 情 况 ： 该 项 议 案 有 效 表 决 股 数 为 1,885,385,668 股 。 同 意
股，占出席会议中小股东所持表决权的 14.8489%；弃权 8,178,335 股，占出席会议
中小股东所持表决权的 0.4338%。
表决结果：通过。
（十二）审议通过《关于修订<对外投资管理办法>的议案》
总表决情况：该项议案有效表决股数为 4,616,923,304 股。同意 4,329,227,163
股，占出席会议所有股东所持表决权的 93.7687%；反对 279,530,107 股，占出席会
议所有股东所持表决权的 6.0545%；弃权 8,166,034 股，占出席会议所有股东所持
表决权的 0.1769%。
中 小 股 东 表 决 情 况 ： 该 项 议 案 有 效 表 决 股 数 为 1,885,385,668 股 。 同 意
股，占出席会议中小股东所持表决权的 14.8261%；弃权 8,166,034 股，占出席会议
中小股东所持表决权的 0.4331%。
表决结果：通过。
四、律师见证情况
东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人
资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
度股东会的法律意见书。
特此公告。
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