证券代码：000056、200056 证券简称：皇庭国际、皇庭 B 公告编号：2026-030
深圳市皇庭国际企业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开情况
届董事会；
本次会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》
的有关规定。
二、会议出席情况
参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 318 人，代表有表决
权股份 312,823,570 股，占公司有表决权股份总数的 26.4538%。其中 A 股股东及股东
代理人共 313 人，代表有表决权股份 205,116,300 股，占公司 A 股有表决权股份总数
的 21.8373%；B 股股东及股东代理人共 5 人，代表有表决权股份 107,707,270 股，占
公司 B 股有表决权股份总数的 44.2812%。
参加本次股东会现场会议的股东及股东代理人共 12 人，代表有表决权股份
共 9 人，代表有表决权股份 188,487,500 股，占公司 A 股有表决权股份总数的 20.0670%。
B 股股东及股东代理人共 3 人，代表有表决权股份 107,326,470 股，占公司 B 股有表决
权股份总数的 44.1246%。
通过网络投票的股东 306 人，代表有表决权股份 17,009,600 股，占公司有表决权
股份总数的 1.4384%。通过网络投票的 A 股股东 304 人，代表有表决权股份 16,628,800
股，占公司 A 股有表决权股份总数 1.7704%；通过网络投票的 B 股股东 2 人，代表有表
决权股份 380,800 股，占公司 B 股有表决权股份总数 0.1566%。
见证律师。
三、提案审议和表决情况
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，具体表决结果如下：
非累积投票议案
同意 反对 弃权
提案 占出席会议 占出席会议 占出席会议 表决
议案名称 股份类别
编码 股数 有表决权股 股数 有表决权股 股数 有表决权股 结果
份数的比例 份数的比例 份数的比例
总计 307,483,170 98.2928% 5,135,700 1.6417% 204,700 0.0654%
作报告 B股 107,326,470 99.6464% 271,600 0.2522% 109,200 0.1014%
中小股东 25,384,333 82.6186% 5,135,700 16.7152% 204,700 0.6662%
总计 307,070,370 98.1609% 5,584,900 1.7853% 168,300 0.0538%
方案 B股 107,326,470 99.6464% 271,600 0.2522% 109,200 0.1014%
中小股东 24,971,533 81.2750% 5,584,900 18.1772% 168,300 0.5478%
关于确认董事 2025 总计 306,913,670 98.1108% 5,740,500 1.8351% 169,400 0.0542%
的议案 中小股东 24,814,833 80.7650% 5,740,500 18.6836% 169,400 0.5513%
总计 307,404,870 98.2678% 5,240,300 1.6752% 178,400 0.0570%
关于未弥补亏损达
A股 200,078,400 97.5439% 4,968,700 2.4224% 69,200 0.0337%
B股 107,326,470 99.6464% 271,600 0.2522% 109,200 0.1014%
分之一的议案
中小股东 25,306,033 82.3637% 5,240,300 17.0556% 178,400 0.5806%
总计 306,903,270 98.1075% 5,728,600 1.8313% 191,700 0.0613%
关于制定《董事、高
A股 199,576,800 97.2993% 5,457,000 2.6604% 82,500 0.0402%
B股 107,326,470 99.6464% 271,600 0.2522% 109,200 0.1014%
理制度》的议案
中小股东 24,804,433 80.7312% 5,728,600 18.6449% 191,700 0.6239%
关于回购注销未达 总计 308,173,970 98.5137% 4,444,800 1.4209% 204,800 0.0655%
到 2023 年限制性股 A股 200,847,500 97.9188% 4,173,200 2.0346% 95,600 0.0466%
B股 107,326,470 99.6464% 271,600 0.2522% 109,200 0.1014%
解锁期解锁条件的
限制性股票的议案 中小股东
关于回购注销已不 总计 308,075,170 98.4821% 4,577,900 1.4634% 170,500 0.0545%
符合激励条件激励 A股 200,748,700 97.8707% 4,306,300 2.0994% 61,300 0.0299%
B股 107,326,470 99.6464% 271,600 0.2522% 109,200 0.1014%
解锁的限制性股票 25,976,333 84.5453% 4,577,900 14.8997% 170,500 0.5549%
中小股东
的公告
总计 308,175,970 98.5143% 4,512,000 1.4423% 135,600 0.0433%
关于增补第十一届
A股 200,849,500 97.9198% 4,240,400 2.0673% 26,400 0.0129%
B股 107,326,470 99.6464% 271,600 0.2522% 109,200 0.1014%
的议案
中小股东 26,077,133 84.8734% 4,512,000 14.6852% 135,600 0.4413%
注：上述计算结果若有尾差，系四舍五入所致。
对于本次会议所有议案，公司均对中小投资者的表决结果进行了单独计票。第 6、
之二以上通过。
在本次股东会上，独立董事就 2025 年度履职情况进行了述职。
四、律师出具的法律意见
《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东会的资格；出席及列席会议的人
员均具备合法资格；本次股东会的表决程序符合《公司法》
《股东会规则》及《公司章
程》的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
特此公告。
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