证券代码：688110 证券简称：东芯股份 公告编号：2026-043
东芯半导体股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 股东会召开日期：2026年6月8日
? 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
（一） 股东会类型和届次
（二） 股东会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期和时间：2026 年 6 月 8 日 14 点 00 分
召开地点：上海市青浦区徐泾镇诸光路 1588 弄虹桥世界中心 L4A-F5 东芯
半导体股份有限公司会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026 年 6 月 8 日
至2026 年 6 月 8 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网
投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的
投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范
运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
无。
二、 会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
投票股
东类型
序号 议案名称
A 股股
东
非累积投票议案
《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司主
板上市的议案》
《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司主
板上市方案的议案》
《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权处理与公
司发行 H 股股票并上市有关事项的议案》
《关于公司聘请发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公
司主板上市审计机构的议案》
《关于修订公司发行 H 股股票并在上市后适用的<公司章
程（草案）>及相关议事规则（草案）的议案》
《关于修订<东芯半导体股份有限公司章程（草案）>（H
股发行并上市后适用）的议案》
《关于修订<东芯半导体股份有限公司股东会议事规则（草
案）>（H 股发行并上市后适用）的议案》
《关于修订<东芯半导体股份有限公司董事会议事规则（草
案）>（H 股发行并上市后适用）的议案》
《关于公司变更经营范围、董事会战略委员会更名暨修订
<公司章程>及相关制度的议案》
《关于修订公司发行 H 股股票并在上市后适用的相关内部
治理制度的议案》
《关于修订<独立董事工作制度（草案）>（H 股发行并上
市后适用）的议案》
《关于修订<关联（连）交易管理制度（草案）>（H 股发
行并上市后适用）的议案》
《关于修订<募集资金使用管理办法（草案）>（H 股发行
并上市后适用）的议案》
《关于修订<对外投资管理办法（草案）>（H 股发行并上
市后适用）的议案》
《关于修订<对外担保管理办法（草案）>（H 股发行并上
市后适用）的议案》
《关于修订<投资者关系管理制度（草案）>（H 股发行并
上市后适用）的议案》
《关于购买公司董事、高级管理人员及相关人员责任保险
和招股说明书责任保险的议案》
本次提交股东会审议的议案已经公司第三届董事会第十二次会议审议或审
议通过，其中议案 1-3、议案 6 已经董事会战略委员会审议通过，议案 12-13 已
经董事会提名委员会审议通过，议案 14 已经董事会薪酬与考核委员会审议并全
体回避表决，议案 15 已经董事会薪酬与考核委员会审议且关联委员已回避表决，
议案 7-8 已经董事会审计委员会审议通过，议案 1-3、议案 6-8 已经独立董事专
门会议审议通过，相关内容详见公司于 2026 年 5 月 23 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）以及《上海证券报》《证券时报》披露的相关公告及文件。
应回避表决的关联股东名称：谢莺霞、KIM HACK SOO、冯毓升、潘惠忠、
苏州东芯科创股权投资合伙企业（有限合伙）、东方恒信集团有限公司
三、 股东会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既
可以登录交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也
可以登录互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登录互联网
投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票
平台网站说明。
（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
（三） 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户
所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可
以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股
和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东
账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股
票的第一次投票结果为准。
（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
（一） 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 688110 东芯股份 2026/6/1
（二） 公司董事和高级管理人员。
（三） 公司聘请的律师。
（四） 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记时间：
（二）登记地点：
上海市青浦区徐泾镇诸光路 1588 弄虹桥世界中心 L4A-F5 公司会议室
（三）登记手续：
拟现场出席本次股东会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记：
凭本人身份证、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营业执
照/注册证书复印件（加盖公章）、持股凭证办理登记手续；企业股东委托代理人
出席股东会会议的，凭代理人的身份证、法定代表人/执行事务合伙人委派代表
出具的授权委托书（授权委托书格式详见附件 1，加盖公章）、企业营业执照/注
册证书复印件（加盖公章）、持股凭证办理登记手续。
登记；自然人股东委托代理人出席的，凭委托人身份证复印件、持股凭证、授权
委托书（授权委托书格式详见附件 1），以及受托人的身份证原件办理登记手续。
名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并需附上上述 1、2 款所列的证明
材料复印件，出席会议时需携带原件，信函上请注明“股东会”字样。信函须在
办理登记。
六、 其他事项
（一）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。
（二）参会股东请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。
（三）会议联系方式：
联系地址：上海市青浦区徐泾镇诸光路 1588 弄虹桥世界中心 L4A-F5 董事
会办公室
联系人：蒋雨舟、黄沈幪
联系电话：021-61369022
联系邮箱：contact@dosilicon.com
特此公告。
东芯半导体股份有限公司董事会
附件 1：授权委托书
? 报备文件
提议召开本次股东会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
东芯半导体股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026 年 6 月 8 日召
开的贵公司2026年第二次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
《关于公司发行 H 股股票并在香港联合
交易所有限公司主板上市的议案》
《关于公司发行 H 股股票并在香港联合
交易所有限公司主板上市方案的议案》
《关于公司转为境外募集并上市的股份
有限公司的议案》
《关于公司发行 H 股股票并上市决议有
效期的议案》
《关于提请股东会授权董事会及其授权
市有关事项的议案》
《关于公司发行 H 股股票募集资金使用
计划的议案》
《关于公司发行 H 股股票前滚存利润分
配方案的议案》
《关于公司聘请发行 H 股股票并在香港
的议案》
《关于修订公司发行 H 股股票并在上市
事规则（草案）的议案》
《关于修订<东芯半导体股份有限公司
的议案》
《关于修订<东芯半导体股份有限公司
上市后适用）的议案》
《关于修订<东芯半导体股份有限公司
上市后适用）的议案》
《关于公司变更经营范围、董事会战略
制度的议案》
《关于修订<东芯半导体股份有限公司
章程>的议案》
《关于修订<对外投资管理办法>的议
案》
《关于修订公司发行 H 股股票并在上市
后适用的相关内部治理制度的议案》
《关于修订<独立董事工作制度（草案）>
（H 股发行并上市后适用）的议案》
《关于修订<关联（连）交易管理制度（草
案）>（H 股发行并上市后适用）的议案》
《关于修订<募集资金使用管理办法（草
案）>（H 股发行并上市后适用）的议案》
《关于修订<对外投资管理办法（草案）>
（H 股发行并上市后适用）的议案》
《关于修订<对外担保管理办法（草案）>
（H 股发行并上市后适用）的议案》
《关于修订<投资者关系管理制度（草
案）>（H 股发行并上市后适用）的议案》
《关于改选第三届董事会独立董事的议
案》
《关于购买公司董事、高级管理人员及
险的议案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对
于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
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