证券代码：000628 证券简称：高新发展 公告编号：2026-19
成都高新发展股份有限公司
第九届董事会第十一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
公司第九届董事会第十一次临时会议通知于 2026 年 5 月 20 日以
邮件方式发出。本次会议于 2026 年 5 月 22 日以通讯方式召开。会议
应到董事 8 名，实到 8 名。董事周志、冯东、徐亚平、杨棋钧、龚敏、
张腾文、马桦、王华清出席会议。会议由董事长周志主持，公司财务
总监、董事会秘书张月列席会议。会议召开符合《公司法》及相关法
律法规和《公司章程》等的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》
根据公司股东成都高新投资集团有限公司提名，公司董事会提名
委员会对非独立董事候选人史旭光先生的任职资格进行了审查，史旭
光先生符合公司非独立董事任职资格。
会议同意史旭光先生作为公司第九届董事会非独立董事候选人
提请股东会选举。史旭光先生当选非独立董事后，任期自公司股东会
审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。
本次非独立董事补选完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人
员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分
之一。
会议同意将该议案提交股东会审议。
具体内容详见与本公告同日刊登于《中国证券报》《证券时报》
《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网的《成都高新发展股份有
限公司关于补选公司第九届董事会非独立董事暨调整公司第九届董
事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2026-20）。
表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。
（二）审议通过《关于调整公司第九届董事会专门委员会委员的
议案》
会议同意史旭光先生当选非独立董事后，担任董事会战略与 ESG
委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会委员，任期与其董事任期一
致。董事徐亚平先生不再担任董事会战略与 ESG 委员会委员。本次
调整将在公司股东会选举史旭光先生担任公司非独立董事后生效。
具体内容详见与本公告同日刊登于《中国证券报》《证券时报》
《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网的《成都高新发展股份有
限公司关于补选公司第九届董事会非独立董事暨调整公司第九届董
事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2026-20）。
表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。
（三）审议通过《关于修订<成都高新发展股份有限公司章程>的
议案》
根据《公司法》《上市公司治理准则》及《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，
结合公司实际情况，会议同意对《公司章程》进行修订。具体内容详
见与本公告同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》
《证券日报》和巨潮资讯网的《成都高新发展股份有限公司关于修订
<公司章程>暨拟变更法定代表人的公告》（公告编号：2026-21），
以及同日刊登于巨潮资讯网的《成都高新发展股份有限公司章程修正
案》（2026 年 5 月）、修改后的《成都高新发展股份有限公司章程
（2026 年 5 月）》全文。
会议同意将该议案提交股东会审议。
表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。
（四）审议通过《成都高新发展股份有限公司董事、高级管理人
员薪酬管理制度》
会议同意《成都高新发展股份有限公司董事、高级管理人员薪酬
管理制度》。具体内容详见与本公告同日刊登于巨潮资讯网的制度全
文。
董事会审议该制度前，公司已召开薪酬与考核委员会审议了本制
度，一致同意将本制度提交董事会审议。
会议同意将该制度提交股东会审议。
表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。
（五）审议《成都高新发展股份有限公司 2026 年度董事薪酬方案》
公司 2026 年度董事薪酬方案具体内容详见与本公告同日刊登于
《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资
讯网的《成都高新发展股份有限公司关于 2026 年度董事薪酬方案的
公告》（公告编号：2026-22）。
董事会审议该议案前，公司已召开薪酬与考核委员会审议了本议
案，全体委员回避表决。
本议案全体董事回避表决，直接提交股东会审议。
（六）审议通过《成都高新发展股份有限公司 2026 年度高级管理
人员薪酬方案》
会议同意公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案，具体内容详见
与本公告同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证
券日报》和巨潮资讯网的《成都高新发展股份有限公司关于 2026 年
度高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-23）。
董事会审议该议案前，公司已召开薪酬与考核委员会审议了本议
案，一致同意将本议案提交董事会审议。
关联董事冯东先生、徐亚平先生回避表决。
表决结果：6 票同意，0 票弃权，0 票反对。
（七）审议《关于购买董事、高级管理人员责任保险的议案》
具体内容详见与本公告同日刊登于《中国证券报》《证券时报》
《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网的《成都高新发展股份有
限公司关于购买董事、高级管理人员责任保险的公告》（公告编号：
本议案全体董事回避表决，直接提交股东会审议。
（八）审议通过《关于提请股东会授权董事会制定 2026 年度中
期分红方案的议案》
会议同意提请股东会授权董事会制定 2026 年度中期分红方案，
具体内容详见与本公告同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上
海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的《成都高新发展股份有限公
司关于提请股东会授权董事会制定 2026 年度中期分红方案的公告》
（2026-25）。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（九）审议通过《关于召开 2025 年度股东会的议案》
会议同意公司于 2026 年 6 月 12 日召开 2025 年度股东会。本次
股东会通知与本公告同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海
证券报》《证券日报》及巨潮资讯网。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
上述议案（一）（三）（四）（五）（七）（八）均需提交股东
会审议。
三、备查文件
（一）公司第九届董事会第十一次临时会议决议；
（二）公司第九届董事会提名委员会 2026 年第一次会议决议；
（三）公司第九届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议
决议。
特此公告。
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