证券代码：002399 证券简称：海普瑞 公告编号：2026-022
深圳市海普瑞药业集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开情况
（1）现场会议时间：2026年5月22日14:00
（2）网络投票时间：2026年5月22日
公司A股股东通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年5月22日
报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2026-017）。
本次股东会的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深
圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《深圳市海普瑞药业集团股份有限
公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
出席现场会议的股东及股东授权代表人数 7
其中： A 股股东人数 6
H 股股东人数 1
所持有表决权的股份总数（股） 980,062,670
其中： A 股股东所持有表决权的股份总数 968,830,779
H 股股东所持有表决权的股份总数 11,231,891
占本公司有表决权股份总数的比例（%） 66.7938%
A 股股东所持有表决权的股份总数占本公司有表
其中： 66.0283%
决权股份总数的比例
H 股股东所持有表决权的股份总数占本公司有表
决权股份总数的比例
通过网络投票出席会议的 A 股股东人数 88
所持有表决权的股份总数（股） 9,722,240
占本公司有表决权股份总数的比例（%） 0.6626%
通过现场和网络投票出席会议的股东及股东代理人数 95
所持有表决权的股份总数（股） 989,784,910
占本公司有表决权股份总数的比例（%） 67.4564%
通过现场和网络投票出席会议的 A 股中小股东及股东代理人数 90
所持有表决权的股份总数（股） 9,736,240
占本公司有表决权股份总数的比例（%） 0.6635%
三、议案审议和表决结果
本次股东会采取现场表决和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案，具体表
决结果如下：
（一）非累积投票决议案投票结果
同意 反对 弃权 议
案
出席会议 占出席会
序 股份类 占出席会议 占出席会议 是
审议议案 有表决权 议有表决
号 别 股数 有表决权股 股数 有表决权股 股数 否
股份数 权股份数
份数的比例 份数的比例 通
的比例 过
总计 989,784,910 989,283,985 99.9494% 455,225 0.0460% 45,700 0.0046%
《2025年度 其中：中
报告》 A股 978,553,019 978,149,094 99.9587% 382,725 0.0391% 21,200 0.0022%
H股 11,231,891 11,134,891 99.1364% 72,500 0.6455% 24,500 0.2181%
总计 989,742,910 989,299,585 99.9552% 420,225 0.0425% 23,100 0.0023%
《2025年度 其中：中
案》 A股 978,553,019 978,140,194 99.9578% 389,725 0.0398% 23,100 0.0024%
H股 11,189,891 11,159,391 99.7274% 30,500 0.2726% 0 0.0000%
《关于确认 总计 989,642,910 988,963,045 99.9313% 654,665 0.0662% 25,200 0.0025%
董事2025年 其中：中
度薪酬及 9,736,240 9,142,875 93.9056% 568,165 5.8356% 25,200 0.2588%
A股 978,553,019 977,959,654 99.9394% 568,165 0.0581% 25,200 0.0026%
酬方案的议
案》 H股 11,089,891 11,003,391 99.2200% 86,500 0.7800% 0 0.0000%
总计 989,642,910 989,132,285 99.9484% 487,525 0.0493% 23,100 0.0023%
《关于续聘 其中：中
所的议案》 A股 978,553,019 978,128,894 99.9567% 401,025 0.0410% 23,100 0.0024%
H股 11,089,891 11,003,391 99.2200% 86,500 0.7800% 0 0.0000%
总计 989,642,910 989,132,285 99.9484% 487,525 0.0493% 23,100 0.0023%
《关于变 其中：中
更H股募集 9,736,240 9,312,115 95.6439% 401,025 4.1189% 23,100 0.2373%
资金使用用
A股 978,553,019 978,128,894 99.9567% 401,025 0.0410% 23,100 0.0024%
途的议案》
H股 11,089,891 11,003,391 99.2200% 86,500 0.7800% 0 0.0000%
总计 989,642,910 989,131,585 99.9483% 488,225 0.0493% 23,100 0.0023%
《关于开展
以套期保值 其中：中
汇衍生品交 A股 978,553,019 978,128,194 99.9566% 401,725 0.0411% 23,100 0.0024%
易的议案》
H股 11,089,891 11,003,391 99.2200% 86,500 0.7800% 0 0.0000%
《关于使用 总计 989,642,910 973,556,671 98.3745% 16,063,139 1.6231% 23,100 0.0023%
自有资金购 其中：中
买理财产品 9,736,240 2,948,892 30.2878% 6,764,248 69.4750% 23,100 0.2373%
及进行现金
A股 978,553,019 971,765,671 99.3064% 6,764,248 0.6913% 23,100 0.0024%
管理的议
案》 H股 11,089,891 1,791,000 16.1498% 9,298,891 83.8502% 0 0.0000%
总计 989,642,910 987,918,889 99.8258% 1,700,921 0.1719% 23,100 0.0023%
《关于2026
年度向银行 其中：中
度暨提供担 A股 978,553,019 977,695,998 99.9124% 833,921 0.0852% 23,100 0.0024%
保的议案》
H股 11,089,891 10,222,891 92.1821% 867,000 7.8179% 0 0.0000%
总计 989,642,910 989,103,285 99.9455% 516,525 0.0522% 23,100 0.0023%
《关于第七
届董事会董 其中：中
立董事津贴 A股 978,553,019 978,099,894 99.9537% 430,025 0.0439% 23,100 0.0024%
的议案》
H股 11,089,891 11,003,391 99.2200% 86,500 0.7800% 0 0.0000%
其中第7、8项议案为特别决议议案，已经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上
通过。
（二）累积投票决议案投票结果
序
议案名称 子议案名称 股份类别 得票数
号
总计 987,009,726
其中：A股中小投资者 8,199,556
《选举李锂先生为第七届董事会
得票数占出席会议有效表决权的比例 99.7196%
非独立董事》
A股 977,016,335
H股 9,993,391
总计 983,559,799
《关于选举第 其中：A股中小投资者 7,633,129
七届董事会非 《选举李坦女士为第七届董事会
独立董事的议 非独立董事》
案》 A股 977,016,335
H股 7,109,891
总计 987,801,694
其中：A股中小投资者 8,920,024
《选举单宇先生为第七届董事会
得票数占出席会议有效表决权的比例 99.7996%
非独立董事》
A股 977,016,335
H股 10,064,891
总计 987,823,528
其中：A股中小投资者 8,074,858
《选举黄鹏先生为第七届董事会
得票数占出席会议有效表决权的比例 99.8018%
独立董事》
A股 977,016,335
H股 10,931,891
总计 984,483,481
其中：A股中小投资者 7,618,311
《关于选举第
《选举易铭先生为第七届董事会
独立董事》
立董事的议案》
A股 977,016,335
H股 8,048,391
总计 988,587,950
其中：A股中小投资者 8,767,780
《选举浦洪先生为第七届董事会
得票数占出席会议有效表决权的比例 99.8791%
独立董事》
A股 977,016,335
H股 11,003,391
四、律师出具的法律意见
东会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东会的资格；出席及列席会
议的人员均具备合法资格；本次股东会的表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》
及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
特此公告。
深圳市海普瑞药业集团股份有限公司
董事会
二〇二六年五月二十三日
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