证券代码：300963 证券简称：中洲特材 公告编号：2026-014
上海中洲特种合金材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
上海中洲特种合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第
四次会议通知已于 2026 年 5 月 15 日以电子邮件或其他方式送达至各位董事。本
次会议于 2026 年 5 月 22 日下午 16:00 在公司四楼会议室以现场结合通讯方式召
开。会议应到董事 9 人，实到 9 人，其中独立董事韩木林先生、宁振波先生、周
昌生先生以通讯方式出席会议。
本次会议由董事长冯明明先生主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章
程的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成以下决议：
登记的议案》
董事会同意公司变更经营范围、修订《公司章程》，并提请股东会授权公司
董事会及其授权经办人员办理上述相关工商变更登记及《公司章程》的备案等事
宜，授权的有效期限：自股东会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程
备案办理完毕之日止。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
变更公司经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-016）。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
三、备查文件
特此公告。
上海中洲特种合金材料股份有限公司董事会
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