证券代码：002937 证券简称：兴瑞科技 公告编号：2026-038
债券代码：127090 债券简称：兴瑞转债
宁波兴瑞电子科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次
会议通知于 2026 年 5 月 22 日以电子邮件等方式向全体董事发出，会议于 2026
年 5 月 22 日以通讯表决方式召开。根据《公司章程》规定，经全体董事一致同
意，豁免本次会议通知时限要求。本次会议由公司董事长张忠良先生主持，应参
会董事 11 名，实际参会董事 11 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
自 2026 年 4 月 24 日至 2026 年 5 月 22 日，公司股票已满足连续三十个交易
日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于“兴瑞转债”当期转股价格（25.50
元/股）的 130%（即 33.15 元/股）。根据《宁波兴瑞电子科技股份有限公司向不
特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中有条件赎回条款的相关规定，已触
发“兴瑞转债”的有条件赎回条款。
结合当前市场及公司自身情况，经过综合考虑，公司董事会决定本次行使“兴
瑞转债”的提前赎回权利，并授权公司管理层及相关部门负责后续“兴瑞转债”
赎回的全部相关事宜。
表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。
保荐机构中国国际金融股份有限公司对此出具了核查意见；北京市中伦律师
事务所对此出具了法律意见书。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于提
前赎回“兴瑞转债”的公告》（公告编号：2026-039 号）。
三、备查文件
特此公告。
宁波兴瑞电子科技股份有限公司董事会
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