北京市中伦（深圳）律师事务所
关于深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司
法律意见书
二〇二六年五月
法律意见书
北京市中伦（深圳）律师事务所
关于深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司
法律意见书
致：深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司
根据中国证券监督管理委员会 发布的《上市公司股东会规则》（下称
“《股东会规则》”）的有关规定，北京市中伦（深圳）律师事务所接受深圳
瑞华泰薄膜科技股份有限公司（下称“公司”）的委托，指派律师出席公司
召集人资格、出席和列席会议人员资格、表决程序及表决结果等事宜发表法律
意见。
本所律师按照《股东会规则》的要求对公司本次股东会的合法、合规、真
实、有效进行了充分的核查验证，保证本法律意见书不存在虚假、误导性陈述
及重大遗漏，并对本法律意见书的真实性、准确性、完整性承担相应的法律责
任。
本所律师根据《股东会规则》的要求，依照律师行业公认的业务标准、道
德规范及勤勉尽责精神，对公司提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，
现出具如下法律意见：
一、本次股东会的召集和召开程序
（一）本次股东会的召集
为召开本次股东会，公司董事会于 2026 年 4 月 30 日在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）上公告了《深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司关于召开
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经查验，该等通知载明了会议的召开方式、召开时间和召开地点，说明了
股东有权出席并可书面委托代理人出席和行使表决权，明确了会议的登记办法、
有权出席会议股东的股权登记日、会议联系人姓名和电话号码。
本所律师认为，公司本次股东会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）、《股东会规则》等有关法律、法规和规范性文
件以及《深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司 章程》（以下简称“《公司章
程》”）的规定。
（二）本次股东会的召集人资格
根据《深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会的通
知》，本次股东会的召集人为公司董事会，本所律师认为，公司董事会具备本
次股东会的召集人资格，本次股东会的召集人资格合法、有效。
（三）本次股东会的召开
本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。现场会议于 2026
年 5 月 22 日下午 14:30 在深圳市宝安区松岗街道办华美工业园深圳瑞华泰薄膜
科技股份有限公司会议室如期召开。
公司股东通过上海证券交易所网络投票系统进行投票的具体时间为 2026 年
证券交易所互联网投票平台投票的具体时间为 2026 年 5 月 22 日上午 9:15 至下
午 15:00。
本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东
会规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、本次股东会出席、列席人员的资格
（一）出席本次股东会的股东及股东代理人
出席本次股东会和参加网络投票的股东及股东代理人共 56 人，代表股份
本所律师对本次股东会股权登记日的股东名册、现场出席本次股东会的法
人股东的持股证明文件、法定代表人证明文件或授权委托书，以及现场出席本
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次股东会的自然人股东的持股证明文件、个人身份证明、授权代理人的授权委
托书和身份证明等相关资料进行了核查。通过网络投票系统进行投票的股东资
格，由网络投票系统提供机构验证其身份。
（二）出席本次股东会的其他人员
出席本次股东会的除上述股东及股东代理人、公司聘请的有关中介机构之
外，公司董事、高级管理人员通过现场或通讯方式参加了本次股东会会议。
经验证，上述人员均具备出席或列席本次股东会的合法资格。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
本次股东会采用现场投票、网络投票相结合的表决方式对会议公告载明的
事项进行了逐项审议。
（一）本次股东会审议议案
关事宜的议案》
（二）表决程序
本次股东会现场会议采取记名方式对会议议案进行了书面投票表决，按
《公司章程》规定的程序进行了监票、验票和计票，并当场公布表决结果，出
席会议的股东及股东代理人未对表决结果提出异议。
公司通过上证所信息网络有限公司向股东提供网络形式的投票平台。网络
投票结束后，上证所信息网络有限公司向公司提供了本次股东会网络投票的表
决权总数和统计数据。
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本所律师认为，投票表决的程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、
法规及规范性文件的规定，亦符合《公司章程》的有关规定。
（三）表决结果
本次股东会投票表决结束后，公司合并统计了现场会议投票和网络投票的
表决结果。本次股东会审议的第 2-7 项议案属于对中小投资者单独计票的议案。
本次股东会审议的第 3、6 项议案为特别决议议案，须经现场出席本次股东会和
参加网络投票的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权的三分之二以上
通过。
根据公司提供的统计结果，本次股东会议案审议情况如下：
表决结果为：81,533,988 股同意，4,761 股反对，10,908 股弃权。同意股数占
出席本次股东会和参加网络投票的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权
股份总数的 99.9807%，审议通过该项议案。
表决结果为：81,496,111 股同意，42,638 股反对，10,908 股弃权。同意股数
占出席本次股东会和参加网络投票的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决
权股份总数的 99.9343%，审议通过该项议案。
其中，中小股东表决结果为：4,086,358 股同意，42,638 股反对，10,908 股弃
权。同意股数占出席本次股东会和参加网络投票的中小股东（股东代理人）所持
（代表）有效表决权股份的 98.7066%。
表决结果为：81,536,488 股同意，9,761 股反对，3,408 股弃权。同意股数占
出席本次股东会和参加网络投票的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权
股份总数的 99.9838%，审议通过该项议案。
其中，中小股东表决结果为：4,126,735 股同意，9,761 股反对，3,408 股弃权。
同意股数占出席本次股东会和参加网络投票的中小股东（股东代理人）所持（代
表）有效表决权股份的 99.6819%。
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表决结果为：81,505,957 股同意，32,792 股反对，10,908 股弃权。同意股数
占出席本次股东会和参加网络投票的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决
权股份总数的 99.9464%，审议通过该项议案。
其中，中小股东表决结果为：4,096,204 股同意，32,792 股反对，10,908 股弃
权。同意股数占出席本次股东会和参加网络投票的中小股东（股东代理人）所持
（代表）有效表决权股份的 98.9444%。
表决结果为：81,500,957 股同意，32,792 股反对，15,908 股弃权。同意股数
占出席本次股东会和参加网络投票的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决
权股份总数的 99.9402%，审议通过该项议案。
其中，中小股东表决结果为：4,091,204 股同意，32,792 股反对，15,908 股弃
权。同意股数占出席本次股东会和参加网络投票的中小股东（股东代理人）所持
（代表）有效表决权股份的 98.8236%。
关事宜的议案》
表决结果为：81,536,488 股同意，4,761 股反对，8,408 股弃权。同意股数占出
席本次股东会和参加网络投票的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股
份总数的 99.9838%，审议通过该项议案。
其中，中小股东表决结果为：4,126,735 股同意，4,761 股反对，8,408 股弃权。
同意股数占出席本次股东会和参加网络投票的中小股东（股东代理人）所持（代
表）有效表决权股份的 99.6819%。
表决结果为：81,533,988 股同意，4,761 股反对，10,908 股弃权。同意股数占
出席本次股东会和参加网络投票的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权
股份总数的 99.9807%，审议通过该项议案。
其中，中小股东表决结果为：4,124,235 股同意，4,761 股反对，10,908 股弃权。
同意股数占出席本次股东会和参加网络投票的中小股东（股东代理人）所持（代
表）有效表决权股份的 99.6215%。
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经查验，本所律师认为，本次股东会的审议议案、表决程序和表决结果符合
《公司法》《股东会规则》等法律、法规及规范性文件的规定，亦符合《公司章
程》的有关规定。
四、结论
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、出席或列席
会议人员资格、召集人资格、本次股东会的表决程序、表决结果、本次股东会通
过的各项决议均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和
《公司章程》的规定，均合法、合规、真实、有效。
本法律意见书正本叁份，无副本，经本所经办律师及本所负责人签字并加盖
本所公章后生效。
（以下无正文）
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