证券代码：688113 证券简称：联测科技 公告编号：2026-024
江苏联测机电科技股份有限公司
关于选举董事长及副董事长、董事会专门委员会委员、聘任高
级管理人员及证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性依法承担法律责任。
江苏联测机电科技股份有限公司（以下简称“联测科技”或
“公司”）于2026年5月22日召开2025年年度股东会，选举产生了6
名非独立董事和3名独立董事，共同组成了公司第四届董事会，任
期为自公司2025年年度股东会审议通过之日起三年。
生董事长及副董事长、董事会各专门委员会委员及主任委员，并聘
任高级管理人员及证券事务代表。现将具体情况公告如下：
一、 董事长及副董事长选举情况
根据公司发展需要，按照《公司法》《江苏联测机电科技股份
有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，公司
第四届董事会第一次会议审议通过了《关于选举第四届董事会董事
长及副董事长的议案》，选举赵爱国先生为董事长、选举郁旋旋先
生为副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会
任期届满之日止。赵爱国先生和郁旋旋先生的简历详见附件。
二、 董事会各专门委员会选举情况
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会设立战略
委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，公司第四
届董事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第四届董事会各专
门委员会委员的议案》，选举产生第四届董事会各专门委员会委员
及主任委员，具体如下：
董事会战略委员会：主任委员为赵爱国,委员为郁旋旋、王忠；
董事会提名委员会：主任委员为王忠,委员为赵爱国、王涛;
董事会审计委员会：主任委员为兰永长,委员为张辉、王涛;
董事会薪酬与考核委员会：主任委员为王涛,委员为赵爱国、
兰永长。
其中，提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会中独立董
事均占半数以上并由独立董事担任主任委员（召集人），审计委员
会主任委员（召集人）兰永长先生为会计专业人士。公司第四届董
事会各专门委员会任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董
事会任期届满之日止。上述各委员的简历详见附件。
三、 高级管理人员及证券事务代表聘任情况
（一） 总经理聘任
根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司第四届董事
会第一次会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，同意聘
任赵爱国先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至
第四届董事会任期届满之日止。
（二） 副总经理聘任
根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司第四届董事
会第一次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，同意
聘任李辉先生、黄冰溶先生、姚海飞先生、陆伟先生为公司副总经
理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之
日止。
（三） 财务负责人聘任
根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司第四届董事
会第一次会议审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》，同
意聘任唐书全先生为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过
之日起至第四届董事会任期届满之日止。
（四） 董事会秘书聘任
根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司第四届董事
会第一次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同
意聘任何平女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之
日起至第四届董事会任期届满之日止。
（五） 证券事务代表聘任
根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司第四届董事
会第一次会议审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，
同意聘任徐溢淳女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议
通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
高级管理人员及证券事务代表的简历详见附件。
董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：
联系电话：0513-85636573
联系地址：启东市人民西路2368-2370号
联系邮箱：zqsw@qdceqi.com
四、 实际控制人担任公司董事长兼总经理的情况说明
公司严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》
等法律、法规、规范性文件，在资产、人员、财务、机构、业务等
方面始终保持独立性。公司具有独立完整的业务体系及面向市场自
主经营的能力，建立了健全的法人治理结构、独立的人事管理制度，
设立了独立的财务部门、独立的财务核算体系、独立做出财务决策。
截至本公告披露日，公司与控股股东、实际控制人未发生任何关联
交易，亦不存在资产混同和交叉使用的情形，公司完整拥有名下全
部土地、房产、商标、车辆等资产以及其他信息系统等的所有权或
者使用权。
公司实际控制人赵爱国先生担任公司董事长、总经理职务，但
公司已依据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司
章程》，合理划分董事会与总经理职权边界，明确董事会负责公司
重大事项决策、监督与风险管控，总经理负责日常经营管理与董事
会决议执行，重大事项均由董事会集体决策，确保权责清晰、制衡
有效。该项安排结合公司经营发展实际与管理效率需求作出，有利
于统筹决策与执行、保障公司战略稳定落地，不存在损害公司及全
体股东利益的情形。公司严格落实人员、资产、财务、机构、业务
独立要求，建立健全关联交易审议、信息披露、财务管理等内控制
度，持续规范治理运作，切实保持上市公司独立性，维护中小股东
合法权益。
五、 董事离任情况
公司本次换届选举完成后，陈然方先生不再担任公司董事，截
至本公告披露日，陈然方先生未持有公司股份，不存在应当履行而
未履行的承诺事项。陈然方先生在职期间勤勉尽责，恪尽职守，公
司对其在任职期间为公司发展做出的贡献表示由衷的感谢！
特此公告。
江苏联测机电科技股份有限公司董事会
附件：个人简历
赵爱国先生个人简历如下：
赵爱国，男，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，
中专学历。1988 年 8 月至 2002 年 9 月，历任启东测功器厂技术员、
研究所副所长、电子工程部部长等职；2002 年 9 月至 2017 年 6 月，
任启东市联通测功器有限公司执行董事；2017 年 6 月至今，任江
苏联测机电科技股份有限公司董事长，2023 年 5 月至今，兼任江
苏联测机电科技股份有限公司总经理。
截至本公告披露日，赵爱国先生直接持有公司股份 9,350,905
股，占公司总股份 14.52%，为公司控股股东及实际控制人，与公
司董事郁旋旋、张辉及董事兼副总经理李辉为一致行动人，除此之
外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事及高级管理人员不
存在关联关系。不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定规定
的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，经申请查询证券期货
市场诚信档案，无违法违规信息及不良诚信信息记录，未纳入人民
法院失信被执行人名单，符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件等要求的任职资格。
郁旋旋先生个人简历如下：
郁旋旋，男，1955 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，
大专学历。1970 年 8 月至 1998 年 6 月，历任启东测功器厂工人、
机修车间主任、总装车间主任、生产科长、经营科长、副厂长、党
委副书记、厂长等职位；1998 年 7 月至 2002 年 6 月，在启东市机
械厂挂职；2002 年 6 月至 2017 年 6 月，任启东市联通测功器有限
公司总经理；2017 年 6 月至今，任江苏联测机电科技股份有限公
司副董事长。
截至本公告披露日，郁旋旋先生直接持有公司股份 3,426,681
股，占公司总股份 5.32%，与公司控股股东及实际控制人赵爱国、
公司董事张辉及董事兼副总经理李辉为一致行动人，除此之外，与
其他持有公司 5%以上股份的股东、董事及高级管理人员不存在关
联关系。不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定规定的不得
担任公司董事、高级管理人员的情形，经申请查询证券期货市场诚
信档案，无违法违规信息及不良诚信信息记录，未纳入人民法院失
信被执行人名单，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件等要求的任职资格。
张辉先生个人简历如下：
张辉，男，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大
专学历，机械制造专业。1990 年 8 月至 1993 年 8 月，任启东测功
器厂技术员；1993 年 8 月至 1996 年 8 月，任启东测功器厂工艺员；
年 2 月至 2001 年 2 月，任启东测功器厂技术科科长；2001 年 2 月
至 2002 年 2 月，任江苏林洋华虹分公司副总工程师；2002 年 2 月
至 2017 年 6 月，任启东市联通测功器有限公司副总经理；2017 年
席；2023 年 5 月至今，任江苏联测机电科技股份有限公司董事。
截至本公告披露日，张辉先生直接持有公司股份 2,815,500 股，
占公司总股份 4.37%，与公司控股股东及实际控制人、董事兼总经
理赵爱国、董事兼副总经理李辉、董事郁旋旋为一致行动人。除此
之外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事及高级管理人员
不存在关联关系。不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定规
定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，经申请查询证券期
货市场诚信档案，无违法违规信息及不良诚信信息记录，未纳入人
民法院失信被执行人名单，符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件等要求的任职资格。
李辉先生个人简历如下：
李辉，男，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大
专学历，机械制造专业。1979 年 9 月至 1982 年 1 月，任启东卫龙
电机厂职员；1982 年 1 月至 1983 年 9 月，任启东测功器厂技术员；
在南通职大机械制造与工艺专业进修；
月至 2002 年 9 月，
任启东测功器厂技术副厂长；2002 年 9 月至 2017
年 6 月，任启东市联通测功器有限公司副总经理；2017 年 6 月至
今，任江苏联测机电科技股份有限公司董事、副总经理。
截至本公告披露日，李辉先生直接持有公司股份 4,413,161 股，
占公司总股份 6.85%，与公司控股股东及实际控制人、董事兼总经
理赵爱国、董事张辉、郁旋旋为一致行动人。除此之外，与其他持
有公司 5%以上股份的股东、董事及高级管理人员不存在关联关系。
不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定规定的不得担任公司
董事、高级管理人员的情形，经申请查询证券期货市场诚信档案，
无违法违规信息及不良诚信信息记录，未纳入人民法院失信被执行
人名单，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求
的任职资格。
黄冰溶先生个人简历如下：
黄冰溶，男，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，
本科学历，自动控制专业。1989 年 8 月至 2002 年 6 月，任启东测
功器厂副总经理；2002 年 6 月至 2017 年 6 月，任启东市联通测功
器有限公司副总经理；2017 年 6 月至今，任江苏联测机电科技股
份有限公司董事、副总经理。
截至本公告披露日，黄冰溶先生直接持有公司股份 4,350,087
股，占公司总股份 6.76%，与公司控股股东及实际控制人、公司其
他董事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在
关联关系。不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定规定的不
得担任公司董事、高级管理人员的情形，经申请查询证券期货市场
诚信档案，无违法违规信息及不良诚信信息记录，未纳入人民法院
失信被执行人名单，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件等要求的任职资格。
姚海飞先生个人简历：
姚海飞，男，1990 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，
本科学历，电气自动化专业。2011 年 8 月入职，历任江苏联测机
电科技股份有限公司技术员、销售员、销售部部长、总经理助理。
截至本公告披露日，姚海飞先生直接持有公司股份 33,681 股，
占公司总股份 0.05%，与公司控股股东及实际控制人、公司其他董
事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联
关系。不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定规定的不得担
任公司董事、高级管理人员的情形，经申请查询证券期货市场诚信
档案，无违法违规信息及不良诚信信息记录，未纳入人民法院失信
被执行人名单，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
等要求的任职资格。
王忠先生个人简历：
王忠，男，1961 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工
学博士，教授，博士生导师。1986 年 6 月至 2000 年 4 月，就职于
江苏理工大学（现“江苏大学”），任讲师、副教授；2000 年 5
月至 2025 年 10 月，任江苏大学教授、博导、系主任。王忠先生现
担任教授、中国内燃机工业协会专家委员、中国内燃机工业协会团
体标委会副主任、中国内燃机学会气体机副主任委员、中国燃料喷
射标委会顾问；2023 年 5 月至今，任江苏联测机电科技股份有限
公司独立董事。
兰永长先生个人简历：
兰永长，男，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，
本科学历；具有注册会计师、注册税务师、高级会计师、上海证券
交易所及深圳证券交易所董秘资格证书。2001 年 6 月至 2002 年 12
月，任昆山哈森鞋业有限公司财务主任；2003 年 1 月至 2010 年 8
月，任昆山珍兴物业房产有限公司财务经理；2010 年 8 月至 2011
年 11 月，任哈森商贸（中国）有限公司财务部经理；2011 年 11
月至 2017 年 11 月，任哈森商贸（中国）股份有限公司董事会秘书
兼内审部负责人；2017 年 12 月至 2018 年 12 月，任上海国兴农现
代农业发展股份有限公司财务总监兼董事会秘书；2019 年 1 月至
年 12 月至今，任江苏津润液压股份有限公司财务总监兼董事会秘
书；2023 年 5 月至今，任江苏联测机电科技股份有限公司独立董
事。
王涛先生个人简历：
王涛，男，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本
科学历，具有中国律师资格证书。1994 年 7 月至 1996 年 2 月，任
浙江万向集团有限公司法务；1996 年 3 月至 1997 年 10 月，任上
海市天一律师事务所主任律师助理兼办公室主任；1997 年 11 月至
律信息审编；1999 年 9 月至 2008 年 1 月，任恒盛地产董事局主席
特别助理、副总裁（分管法务）/法律顾问；2008 年 2 月至 2019 年
副总裁、法务总监；2017 年 12 月至 2019 年 11 月，任中国阳光投
资集团有限公司副总裁；2019 年 12 月至 2020 年 8 月，任高力控股
集团有限公司法务管理中心总经理；2021 年 3 月至 2022 年 10 月，
任南华集团法务副总监、主席办公室主任。2024 年 1 月至今，任
北京冠领（上海）律师事务所律师；2023 年 5 月至今，任江苏联
测机电科技股份有限公司独立董事。
截至本公告披露日，王忠先生、兰永长先生、王涛先生未持有
公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份
的股东、其他董事和高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司
法》等法律法规及其他有关规定规定的不得担任公司董事、高级管
理人员的情形，经申请查询证券期货市场诚信档案，无违法违规信
息及不良诚信信息记录，未纳入人民法院失信被执行人名单，符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
陆伟先生个人简历：
陆伟，男，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大
专学历，电气技术专业，中级工程师。2003 年入职，任联测科技
电气技术主管；2014 年起历任南通常测机电设备有限公司电子部
部长、总经理助理、总经理。2021 年 6 月 15 日至今，任江苏联测
机电科技股份有限公司副总经理、南通常测机电设备有限公司总经
理。
截至本公告披露日，陆伟先生直接持有公司股份 33,681 股，
占公司总股份 0.05%，与公司控股股东及实际控制人、公司其他董
事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联
关系。不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定规定的不得担
任公司高级管理人员的情形，经申请查询证券期货市场诚信档案，
无违法违规信息及不良诚信信息记录，未纳入人民法院失信被执行
人名单，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求
的任职资格。
唐书全先生个人简历：
唐书全，男，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，
专科学历。2008 年 7 月至 2018 年 4 月，任惠生（南通）重工有限
公司财务部职员；2018 年 5 月至 2019 年 3 月，任南通常测机电设
备有限公司财务部长；2019 年 3 月至今，任江苏联测机电科技股
份有限公司财务负责人。
截至本公告披露日，唐书全先生直接持有公司股份 16,840 股，
占公司总股份 0.03%，与公司控股股东及实际控制人、公司其他董
事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联
关系。不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定规定的不得担
任公司董事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会行政处罚和
证券交易所公开谴责或通报批评，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案
侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，亦不是失信
被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要
求的任职资格。
何平女士个人简历：
何平，女，1989 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本
科学历，毕业于江南大学金融学专业。2017 年加入本公司至今历
任公司证券事务代表、董事会秘书。已取得上海证券交易所董事会
秘书资格证书、上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书。
截至本公告披露日，何平女士直接持有公司股份 16,840 股，
占公司总股份 0.03%，与公司控股股东及实际控制人、公司其他董
事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联
关系。不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定规定的不得担
任公司董事、高级管理人员的情形，经申请查询证券期货市场诚信
档案，无违法违规信息及不良诚信信息记录，未纳入人民法院失信
被执行人名单，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
等要求的任职资格。
徐溢淳女士个人简历：
徐溢淳，女，1994 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，
会计专业硕士，已取得上海证券交易所科创板董事会秘书任职培训
证明以及证券从业资格证书。2023 年 3 月至今，任南通常测机电
设备有限公司董事会办公室助理。
截至本公告披露日，徐溢淳女士未持有公司股份，与公司控股
股东及实际控制人、公司其他董事、高级管理人员及持有公司 5%
以上股份的股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会行政处罚
和证券交易所公开谴责或通报批评，未有因涉嫌犯罪被司法机关立
案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，亦不是失
信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等
要求的任职资格。
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