证券代码：920799 证券简称：艾融软件 公告编号：2026-054
上海艾融软件股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
同意股数 118,769,822 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
会有表决权股份总数的 0%。
无。
（二）审议通过《关于公司独立董事 2025 年度述职报告的议案》
同意股数 118,769,822 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
会有表决权股份总数的 0%。
无。
（三）审议通过《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》
同意股数 118,769,822 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
会有表决权股份总数的 0%。
无。
（四）审议通过《关于 2025 年年度权益分派预案的议案》
同意股数 118,769,822 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
会有表决权股份总数的 0%。
无。
（五）审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
同意股数 118,769,822 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
会有表决权股份总数的 0%。
无。
（六）审议通过《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》
同意股数 118,769,822 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
会有表决权股份总数的 0%。
无。
（七）审议通过《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
同意股数 118,769,822 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
会有表决权股份总数的 0%。
无。
（八）审议通过《关于预计 2026 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
同意股数 118,769,822 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
会有表决权股份总数的 0%。
无。
（九）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
聘 2026 年
度审计机
构的议
案》
度权益分
派预案的
议案》
订<董事、
高级管理
人员薪酬
管理制度>
的议案》
董事薪酬
方案的议
案》
司使用部
分闲置自
有资金进
行现金管
理的议
案》
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京观韬（上海）律师事务所
（二）律师姓名：张琬荻、李林倩
（三）结论性意见
本次股东会的召集和召开程序符合相关法律、法规和《公司章程》的有关
规定；召集人资格和出席会议人员资格合法有效；表决程序符合有关法律、法
规及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）《上海艾融软件股份有限公司 2025 年年度股东会决议》；
（二）
《北京观韬（上海）律师事务所关于上海艾融软件股份有限公司 2025 年
年度股东会之法律意见书》。
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