证券代码：920575 证券简称：*ST 康乐 公告编号：2026-055
北京康乐卫士生物技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
公司会议室
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东 共 41 人，持有表决权的股份总数
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 31 人，持有表决权的股份总数
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况
公司部分高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》
同意股数 88,490,873 股，占本次股东会有表决权股份总数的 88.46%；反对
股数 2,556,354 股，占本次股东会有表决权股份总数的 2.56%；弃权股数
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》
同意股数 88,438,545 股，占本次股东会有表决权股份总数的 88.41%；反对
股数 3,034,028 股，占本次股东会有表决权股份总数的 3.03%；弃权股数
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司〈2025 年度财务决算报告〉的议案》
同意股数 88,767,330 股，占本次股东会有表决权股份总数的 88.74%；反对
股数 3,108,447 股，占本次股东会有表决权股份总数的 3.11%；弃权股数
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司〈2026 年度财务预算报告〉的议案》
同意股数 88,727,330 股，占本次股东会有表决权股份总数的 88.70%；反对
股数 2,861,876 股，占本次股东会有表决权股份总数的 2.86%；弃权股数
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司〈2025 年度审计报告〉的议案》
同意股数 88,275,620 股，占本次股东会有表决权股份总数的 88.25%；反对
股数 3,600,157 股，占本次股东会有表决权股份总数的 3.60%；弃权股数
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（六）审议通过《关于 2025 年度审计报告保留意见涉及事项的专项说明的议案》
同意股数 88,275,620 股，占本次股东会有表决权股份总数的 88.25%；反对
股数 3,606,381 股，占本次股东会有表决权股份总数的 3.61%；弃权股数
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（七）审议通过《关于公司〈2025 年度营业收入扣除情况专项说明〉的议案》
同意股数 88,367,948 股，占本次股东会有表决权股份总数的 88.34%；反对
股数 2,413,977 股，占本次股东会有表决权股份总数的 2.41%；弃权股数
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（八）审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
同意股数 96,532,628 股，占本次股东会有表决权股份总数的 96.50%；反对
股数 2,411,784 股，占本次股东会有表决权股份总数的 2.41%；弃权股数
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（九）审议通过《关于公司 2025 年年度权益分派预案的议案》
同意股数 97,106,260 股，占本次股东会有表决权股份总数的 97.07%；反对
股数 2,086,968 股，占本次股东会有表决权股份总数的 2.09%；弃权股数 776,557
股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.78%。
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（十）审议通过《关于制定 2026 年度董事薪酬方案的议案》
同意股数 93,306,812 股，占本次股东会有表决权股份总数的 93.27%；反对
股数 3,431,236 股，占本次股东会有表决权股份总数的 3.43%；弃权股数
该议案涉及关联交易，关联股东刘永江已回避表决，回避股数 2,091,000 股。
（十一）审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
同意股数 96,603,049 股，占本次股东会有表决权股份总数的 96.57%；反对
股数 3,378,142 股，占本次股东会有表决权股份总数的 3.38%；弃权股数 53,094
股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.05%。
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（十二）审议通过《关于预计 2026 年度融资授信额度暨公司及关联方提供担保
的议案》
同意股数 89,147,847 股，占本次股东会有表决权股份总数的 89.12%；反对
股数 10,646,737 股，占本次股东会有表决权股份总数的 10.64%；弃权股数
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（十三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（九） 《关 11,545,940 79.77% 2,086,968 14.42% 776,557 5.37%
于公
司
年年
度权
益分
派预
案的
议
案》
（十） 《关 9,837,492 67.97% 3,431,236 23.71% 1,205,237 8.33%
于制
定
年度
董事
薪酬
方案
的议
案》
（十 《关 3,587,527 24.79% 10,646,737 73.56% 239,701 1.66%
二） 于预
计
年度
融资
授信
额度
暨公
司及
关联
方提
供担
保的
议
案》
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京观韬律师事务所
（二）律师姓名：林子潇、靳策
（三）结论性意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、
行政法规及公司现行《公司章程》的规定；出席本次股东会人员的资格、召集人
资格合法、有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。本次股东会决
议合法有效。
四、备查文件
年度股东会的法律意见书》
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