证券代码：920374 证券简称：云里物里 公告编号：2026-053
深圳云里物里科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合相关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》
同意股数 50,984,448 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
同意股数 50,984,448 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》
同意股数 50,984,448 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专
项报告的议案》
同意股数 50,984,448 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于使用部分闲置自有资金委托理财的议案》
同意股数 50,984,448 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
同意股数 50,984,448 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（七）审议通过《关于公司 2025 年度权益分派的议案》
同意股数 50,984,448 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（八）审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
同意股数 50,984,448 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（九）审议通过《关于确认 2025 年度董事薪酬及制定 2026 年度董事薪酬方案的
议案》
同意股数 50,984,448 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（十）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
《关于公司 2025 年度募集资
的专项报告的议案》
《关于使用部分闲置自有资
金委托理财的议案》
《关于使用部分暂时闲置募
集资金进行现金管理的议案》
《关于公司 2025 年度权益分
派的议案》
《关于修订<董事、高级管理
人员薪酬管理制度>的议案》
《关于确认 2025 年度董事薪
方案的议案》
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：上海市锦天城（深圳）律师事务所
（二）律师姓名：陈特、何煦
（三）结论性意见
锦天城认为，公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资
格、会议审议事项的表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规范
性文件及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。
四、备查文件
（一）《深圳云里物里科技股份有限公司 2025 年年度股东会决议》
（二）《上海市锦天城（深圳）律师事务所关于深圳云里物里科技股份有限
公司 2025 年年度股东会之法律意见书》
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