证券代码：920066 证券简称：科拜尔 公告编号：2026-040
合肥科拜尔新材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次会议的召集、召开、议案审查及表决程序符合《中华人民共和国公司法》
等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》
同意股数 43,255,929 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股
东会有表决权股份总数的 0.00%。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》
同意股数 43,255,929 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股
东会有表决权股份总数的 0.00%。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于 2026 年度财务预算报告的议案》
同意股数 43,255,929 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股
东会有表决权股份总数的 0.00%。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于 2025 年年度报告及年度报告摘要的议案》
同意股数 43,255,929 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股
东会有表决权股份总数的 0.00%。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于 2025 年度权益分派预案的议案》
同意股数 43,255,929 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0.00%。
其中，中小股东表决情况：同意 275,929 股，占出席会议中小股东所持有表
决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总
数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.00%。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（六）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
同意股数 43,255,929 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0.00%。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（七）审议通过《关于 2025 年度独立董事述职报告的议案》
同意股数 43,255,929 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0.00%。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（八）审议通过《关于 2025 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
同意股数 43,255,929 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0.00%。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（九）审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
同意股数 43,255,929 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0.00%。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（十）审议通过《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
同意股数 43,255,929 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0.00%。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（十一）审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
同意股数 43,255,929 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0.00%。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（十二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
《关于 2025 年度权
益分派预案的议案》
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：安徽天禾律师事务所
（二）律师姓名：黄孝伟、盛建平
（三）结论性意见
律师认为，公司 2025 年年度股东会的召集与召开、参加会议人员和召集人
资格、表决程序与表决结果等相关事宜符合《中华人民共和国公司法》《上市公
司股东会规则》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东会决议合法
有效。
四、备查文件
《合肥科拜尔新材料股份有限公司 2025 年年度股东会决议》；
（一）
（二）《安徽天禾律师事务所关于合肥科拜尔新材料股份有限公司 2025 年年度
股东会的法律意见书》。
合肥科拜尔新材料股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
