证券代码：600378 证券简称：昊华科技 公告编号：临 2026-031
昊华化工科技集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 22 日
(二) 股东会召开的地点：北京市朝阳区小营路 19 号昊华大厦 A 座 19 层会议
室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 73.8481
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“昊华科技”）召开的本
次股东会由公司第九届董事会召集，董事长王军先生主持，采用现场投票和网络
投票相结合的表决方式进行。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会
议的表决方式和程序均符合《公司法》及《昊华科技公司章程》的规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
何捷先生和公司聘请的律师列席了本次股东会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 952,058,049 99.9387 558,412 0.0586 25,000 0.0027
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 952,076,649 99.9407 539,212 0.0566 25,600 0.0027
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 952,083,149 99.9413 540,512 0.0567 17,800 0.0020
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 952,014,649 99.9342 607,312 0.0637 19,500 0.0021
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 952,007,549 99.9334 614,712 0.0645 19,200 0.0021
年度日常关联交易发生情况的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 147,802,583 99.1688 1,219,556 0.8182 19,200 0.0130
权应收账款保理业务暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 148,478,127 99.6221 542,612 0.3640 20,600 0.0139
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 952,053,249 99.9382 561,812 0.0589 26,400 0.0029
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 952,060,649 99.9390 565,312 0.0593 15,500 0.0017
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 952,093,549 99.9424 531,812 0.0558 16,100 0.0018
供担保计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 947,941,074 99.5065 4,683,887 0.4916 16,500 0.0019
务暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 148,451,727 99.6043 569,012 0.3817 20,600 0.0140
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
关于审议公司 164,6
分配的议案 9
关于审议《昊华
级管理人员薪 43,55 99.6205 0.3676 0.0119
酬管理办法》的 9
议案
关于审议《昊华 164,5
方案》的议案 9
关于审议确认
日常关联交易 147,8
发生金额及预 02,58 99.1688 0.8182 0.0130
,556 0
估 2026 年度日 3
常关联交易发
生情况的议案
关于审议公司 148,4 99.6221 542,6 0.3640 20,60 0.0139
化财务公司、中 7
化保理开展无
追索权应收账
款保理业务暨
关联交易的议
案
关于审议续聘
财务报告和内 82,15 99.6438 0.3401 0.0161
部控制审计机 9
构的议案
关于审议公司
公司及合营或 4,683 16,50
联营公司融资 ,887 0
提供担保计划
的议案
关于审议公司
子公司开展外 569,0 20,60
汇衍生品交易 12 0
业务暨关联交
易的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案 6、7、12 为关联交易事项，中国昊华化工集团有限公司（所持有表决
权的股份数量为 590,198,123 股）、中国中化集团有限公司（所持有表决权的股份
数量为 104,170,233 股）、中化资产管理有限公司（所持有表决权的股份数量为
回避表决股份数量合计 803,600,122 股。
三、 律师见证情况
(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京市通商律师事务所
律师：潘兴高、宋悦
(二) 律师见证结论意见：
公司本次股东会的召集、召开及表决程序符合《公司法》《上市公司股东会
规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、
法规以及《公司章程》的有关规定，出席及列席会议人员和会议召集人的资格合
法有效，表决结果合法有效。
特此公告。
昊华化工科技集团股份有限公司董事会
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