证券代码：300720 证券简称：海川智能 公告编号：2026-027 号
广东海川智能机器股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议日期与时间：2026 年 5 月 22 日 14:30
（2）网络投票日期与时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体
时间为 2026 年 05 月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 22 日 9:15 至 15:00
的任意时间。
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）股东出席情况
通 过 现 场 和 网 络 投 票 的 股 东 及 股 东 委 托 代 理 人 共 85 人 ， 代 表 股 份
其中：通过现场投票的股东及股东委托代理人共 3 人，代表股份 72,709,479
股，占公司有表决权股份总数的 41.9323%。
通过网络投票的股东 82 人，代表股份 1,359,950 股，占公司有表决权股份
总数的 0.7843%。
通过现场和网络投票的中小股东及股东委托代理人共 83 人，代表股份
其中：通过现场投票的中小股东及股东委托代理人共 1 人，代表股份 100
股，占公司有表决权股份总数的 0.0001%。
通过网络投票的中小股东 82 人，代表股份 1,359,950 股，占公司有表决权
股份总数的 0.7843%。
（三）出席会议的其他人员
公司董事均出席了会议，公司高级管理人员、见证律师列席了会议。本次会
议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
总表决情况：
同意 73,831,829 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6792%；
反对 236,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3194%；弃权 1,000
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
其中中小股东总表决情况：
同意 1,122,450 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
中小股东有效表决权股份总数的 0.0735%。
本议案经出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的过半数同意，表决通
过。
总表决情况：
同意 73,831,829 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6792%；
反对 236,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3194%；弃权 1,000
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
其中中小股东总表决情况：
同意 1,122,450 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
中小股东有效表决权股份总数的 0.0735%。
本议案经出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的过半数同意，表决通
过。
总表决情况：
同意 73,831,829 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6792%；
反对 236,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3194%；弃权 1,000
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
其中中小股东总表决情况：
同意 1,122,450 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
中小股东有效表决权股份总数的 0.0735%。
本议案经出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的过半数同意，表决通
过。
总表决情况：
同意 73,831,129 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6783%；
反对 236,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3194%；弃权 1,700
股（其中，因未投票默认弃权 700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0023%。
其中中小股东总表决情况：
同意 1,121,750 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
会中小股东有效表决权股份总数的 0.1250%。
本议案经出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的过半数同意，表决通
过。
总表决情况：
同意 73,830,929 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6780%；
反对 236,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3197%；弃权 1,700
股（其中，因未投票默认弃权 700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0023%。
其中中小股东总表决情况：
同意 1,121,550 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
会中小股东有效表决权股份总数的 0.1250%。
本议案经出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的过半数同意，表决通
过。
专项报告>的议案》
总表决情况：
同意 73,830,929 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6780%；
反对 236,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3197%；弃权 1,700
股（其中，因未投票默认弃权 700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0023%。
其中中小股东总表决情况：
同意 1,121,550 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
会中小股东有效表决权股份总数的 0.1250%。
本议案经出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的过半数同意，表决通
过。
总表决情况：
同意 73,830,929 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6780%；
反对 236,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3193%；弃权 2,000
股（其中，因未投票默认弃权 700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0027%。
其中中小股东总表决情况：
同意 1,121,550 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
会中小股东有效表决权股份总数的 0.1471%。
本议案经出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的过半数同意，表决通
过。
总表决情况：
同意 1,121,750 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 82.4786%；
反对 236,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 17.3744%；弃权 2,000
股（其中，因未投票默认弃权 700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.1471%。
其中中小股东总表决情况：
同意 1,121,750 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
会中小股东有效表决权股份总数的 0.1471%。
关联股东苏州中晶智芯半导体合伙企业（有限合伙）、郑贻端先生回避表决。
本议案经出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的过半数同意，表决通
过。
总表决情况：
同意 73,831,129 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6783%；
反对 236,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3190%；弃权 2,000
股（其中，因未投票默认弃权 700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0027%。
其中中小股东总表决情况：
同意 1,121,750 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
会中小股东有效表决权股份总数的 0.1471%。
本议案为特别决议议案，经出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的三
分之二以上同意，表决通过。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦(广州)律师事务所的律师刘子丰、赵汝航到会见证本次股东会，
并出具了法律意见书，认为本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规及《公
司章程》《股东会议事规则》规定；召集人资格和出席会议人员的资格合法有效；
表决程序及表决结果符合法律、法规及《公司章程》《股东会议事规则》规定，
本次股东会通过的有关决议合法有效。
四、备查文件
年年度股东会的法律意见书。
特此公告。
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