证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2026—31
厦门信达股份有限公司
二〇二五年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
现场会议召开时间：2026年5月22日14:50
网络投票时间：2026年5月22日。其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5
月22日9:15至9:25，9:30至11:30和13:00至15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2026年5月22日9:15
至15:00期间的任意时间。
章程》的规定。
（二）会议的出席情况
司有表决权股份总数的41.1166%。其中：出席现场会议的股东及股东代表10人，
代表股份270,178,836股，占上市公司有表决权股份总数的40.4270％；网络投票
的股东122人，代表股份4,608,484股，占上市公司有表决权股份总数的0.6896％。
参加表决的中小投资者（除董事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份以
外的股东）128人，代表股份4,609,084股，占上市公司有表决权股份总数的
表 决 权 股 份 总 数 的 0.0001 ％ ； 通 过 网 络 投 票 的 中 小 股 东 122 人 ， 代 表 股 份
二、提案审议情况
（一）本次会议采取现场会议与网络投票相结合的表决方式
（二）表决情况
投票情况：同意274,631,019股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
权7,700股（其中，因未投票默认弃权4,000股），占出席本次会议有效表决权股
份总数的0.0028%。
其中中小投资者（除董事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份以外的股
东）的表决情况如下：同意4,452,783股，占出席本次会议中小股东有效表决权
股份总数的96.6088%；反对148,601股，占出席本次会议中小股东有效表决权股
份总数的3.2241%；弃权7,700股（其中，因未投票默认弃权4,000股），占出席
本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.1671%。
表决结果：通过
投票情况：同意274,631,019股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
权7,700股（其中，因未投票默认弃权4,000股），占出席本次会议有效表决权股
份总数的0.0028%。
其中中小投资者（除董事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份以外的股
东）的表决情况如下：同意4,452,783股，占出席本次会议中小股东有效表决权
股份总数的96.6088%；反对148,601股，占出席本次会议中小股东有效表决权股
份总数的3.2241%；弃权7,700股（其中，因未投票默认弃权4,000股），占出席
本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.1671%。
表决结果：通过
投票情况：同意274,630,819股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
权7,700股（其中，因未投票默认弃权4,000股），占出席本次会议有效表决权股
份总数的0.0028%。
其中中小投资者（除董事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份以外的股
东）的表决情况如下：同意4,452,583股，占出席本次会议中小股东有效表决权
股份总数的96.6045%；反对148,801股，占出席本次会议中小股东有效表决权股
份总数的3.2284%；弃权7,700股（其中，因未投票默认弃权4,000股），占出席
本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.1671%。
表决结果：通过
投票情况：同意274,562,819股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
权13,300股（其中，因未投票默认弃权4,000股），占出席本次会议有效表决权
股份总数的0.0048%。
其中中小投资者（除董事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份以外的股
东）的表决情况如下：同意4,384,583股，占出席本次会议中小股东有效表决权
股份总数的95.1292%；反对211,201股，占出席本次会议中小股东有效表决权股
份总数的4.5823%；弃权13,300股（其中，因未投票默认弃权4,000股），占出席
本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.2886%。
表决结果：通过
投票情况：同意274,265,919股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
权13,300股（其中，因未投票默认弃权4,000股），占出席本次会议有效表决权
股份总数的0.0048%。
其中中小投资者（除董事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份以外的股
东）的表决情况如下：同意4,342,683股，占出席本次会议中小股东有效表决权
股份总数的94.2201%；反对253,101股，占出席本次会议中小股东有效表决权股
份总数的5.4914%；弃权13,300股（其中，因未投票默认弃权4,000股），占出席
本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.2886%。
表决结果：通过
本议案关联股东已回避表决。公司未知出席本次会议持有5%以下股份的股东
是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定中的一致行动人。
投票情况：同意4,444,483股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
权7,700股（其中，因未投票默认弃权4,000股），占出席本次会议有效表决权股
份总数的0.1640%。
其中中小投资者（除董事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份以外的股
东）的表决情况如下：同意4,358,483股，占出席本次会议中小股东有效表决权
股份总数的94.5629%；反对242,901股，占出席本次会议中小股东有效表决权股
份总数的5.2700%；弃权7,700股（其中，因未投票默认弃权4,000股），占出席
本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.1671%。
表决结果：通过
本议案关联股东已回避表决。公司未知出席本次会议持有5%以下股份的股东
是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定中的一致行动人。
投票情况：同意274,571,819股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
权13,300股（其中，因未投票默认弃权4,000股），占出席本次会议有效表决权
股份总数的0.0048%。
其中中小投资者（除董事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份以外的股
东）的表决情况如下：同意4,393,583股，占出席本次会议中小股东有效表决权
股份总数的95.3244%；反对202,201股，占出席本次会议中小股东有效表决权股
份总数的4.3870%；弃权13,300股（其中，因未投票默认弃权4,000股），占出席
本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.2886%。
表决结果：通过
《厦门信达股份有限公司董事、高级管理人员薪酬与绩效管理制度》全文刊
载于2026年5月23日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（1）选举王明成先生为公司第十三届董事会非独立董事的议案；
所获得的选举票数273,312,010股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
上股份以外的股东）选举票数3,133,774股，占出席本次会议中小股东有效表决
权股份总数的67.9913％。
表决结果：通过
（2）选举曾源先生为公司第十三届董事会非独立董事的议案；
所获得的选举票数273,312,010股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
上股份以外的股东）选举票数3,133,774股，占出席本次会议中小股东有效表决
权股份总数的67.9913％。
表决结果：通过
（3）选举陈弘先生为公司第十三届董事会非独立董事的议案；
所获得的选举票数273,312,013股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
上股份以外的股东）选举票数3,133,777股，占出席本次会议中小股东有效表决
权股份总数的67.9913％。
表决结果：通过
（4）选举吴晓强先生为公司第十三届董事会非独立董事的议案；
所获得的选举票数273,312,001股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
上股份以外的股东）选举票数3,133,765股，占出席本次会议中小股东有效表决
权股份总数的67.9911％。
表决结果：通过
（5）选举李勇先生为公司第十三届董事会非独立董事的议案；
所获得的选举票数273,312,017股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
上股份以外的股东）选举票数3,133,781股，占出席本次会议中小股东有效表决
权股份总数的67.9914％。
表决结果：通过
（6）选举张文娜女士为公司第十三届董事会非独立董事的议案；
所获得的选举票数273,311,975股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
上股份以外的股东）选举票数3,133,739股，占出席本次会议中小股东有效表决
权股份总数的67.9905％。
表决结果：通过
六位非独立董事候选人均获出席本次会议有效表决权股份总数的过半数同
意，王明成先生、曾源先生、陈弘先生、吴晓强先生、李勇先生、张文娜女士当
选为公司第十三届董事会非独立董事。
（1）选举袁新文先生为公司第十三届董事会独立董事的议案；
所获得的选举票数273,313,057股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
上股份以外的股东）选举票数3,134,821股，占出席本次会议中小股东有效表决
权股份总数的68.0140％。
表决结果：通过
（2）选举姜波先生为公司第十三届董事会独立董事的议案；
所获得的选举票数273,311,977股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
上股份以外的股东）选举票数3,133,741股，占出席本次会议中小股东有效表决
权股份总数的67.9905％。
表决结果：通过
（3）选举白云涛先生为公司第十三届董事会独立董事的议案；
所获得的选举票数273,311,981股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
上股份以外的股东）选举票数3,133,745股，占出席本次会议中小股东有效表决
权股份总数的67.9906％。
表决结果：通过
三位独立董事候选人均获出席本次会议有效表决权股份总数的过半数同意，
袁新文先生、姜波先生、白云涛先生当选为公司第十三届董事会独立董事。
三、独立董事述职报告
本次股东会上，独立董事刘大进先生、程文文先生、袁新文先生向股东会提
交了《厦门信达股份有限公司独立董事二〇二五年度述职报告》，对二〇二五年
度独立董事的基本情况、年度会议出席情况及相关履职情况、年度履职重点关注
事项及相关履职情况等方面进行了汇报。
四、律师出具的法律意见
本所律师认为，贵司本次股东会的召集及召开程序符合《公司法》《股东会
规则》和《公司章程》的有关规定；出席本次股东会人员及召集人的资格合法有
效；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。
五、备查文件
特此公告。
厦门信达股份有限公司董事会
二〇二六年五月二十三日
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