江苏通江律师事务所
关于常州亚玛顿股份有限公司
致：常州亚玛顿股份有限公司
常州亚玛顿股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月
股东会，江苏通江律师事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，
指派徐渊、周清律师出席会议，并根据《中华人民共和国公司法》
（以
下简称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券
法”）
、中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》
（以下简称
“股东会规则”）和《常州亚玛顿股份有限公司章程》
（以下简称“公
司章程”），就本次股东会出具法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对公司本次股东会所涉及的有关
事项进行了审查，查阅了公司提供的本次股东会有关文件和资料，同
时听取了公司人员就有关事实的陈述和说明。
公司已向本所承诺：公司所提供的文件和所作陈述及说明是完整
的、真实的和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且
一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，无任何隐
瞒、疏漏之处。
本所律师仅根据本法律意见书出具日以前发生或存在的事实及
有关的法律、行政法规、规范性文件发表法律意见。本所律师仅对本
次股东会的召集和召开程序，参加会议的人员资格，会议召集人资格，
及会议表决程序、表决结果是否符合有关法律、行政法规、规范性文
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件及《公司章程》的规定发表意见，并不对会议所审议的提案内容及
该等提案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本法律意见书仅供公司为本次股东会之目的使用，不得用于其他
任何目的或用途。本所同意，公司可以将本法律意见书作为公司本次
股东会公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，本所依法对
其中发表的法律意见承担法律责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精
神，出具本法律意见书如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
次会议，通过了《关于公司召开 2026 年度股东会的议案》
。
《中国证券报》
、《上海证券报》
、
《经济参考报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上，于 2026
年 4 月 29 日刊登了相关公告。
公司董事会已于本次股东会召开前 20 日以公告方式通知了各股东，
且将公告刊载于中国证券监督管理委员会指定的信息披露媒体。
记日、现场会议地点、会议召集人、会议投票方式、会议审议事项、
出席会议对象、现场会议登记办法、网络投票操作流程及其他事项。
日，股权登记日与会议日期的间隔符合《股东会规则》不多于 7 个工
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作日的规定。
室召开，公司董事长林金锡先生主持会议。经核查，本次股东会现场
会议召开的实际时间、地点及其他有关事项，与公告的会议通知内容
一致。
（http://wltp.cninfo.com.cn）为公司股东提供了网络投票平台。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5
月 22 日上午 9:15—9:25、 9:30—11:30，下午 1:00—3:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5
月 22 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
本所律师认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》、
《股东会规则》以及《公司章程》的有关规定。
二、参加本次股东会人员的资格、会议召集人资格
根据会议通知，截至 2026 年 5 月 15 日下午收市时在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或其委托代理
人均有权参加本次股东会现场投票及网络投票。
（1）通过现场和网络投票的股东 174 人，代表股份 87,414,638
股，占公司有表决权股份总数的 45.2779%。其中：通过现场投票的
股东 2 人，代表股份 67,382,100 股，占公司有表决权股份总数的
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占公司有表决权股份总数的 10.3762%。
（2）通过现场和网络投票的中小股东 172 人，代表股份 503,188
股，占公司有表决权股份总数的 0.2606%。其中：通过现场投票的中
小股东 1 人，代表股份 1,900 股，
占公司有表决权股份总数的 0.0010%。
通过网络投票的中小股东 171 人，代表股份 501,288 股，占公司有表
决权股份总数的 0.2597%。
除上述公司股东及股东代理人外，公司董事、高级管理人员及本
所见证律师出席了本次股东会现场会议。
公司董事会。
本所律师认为，参加本次股东会的人员资格、会议召集人资格，
符合《公司法》
、《股东会规则》和《公司章程》的有关规定，合法、
有效。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
议通知的下列议案进行了表决：
（1）
、《公司 2025 年年度报告及摘要》
。
（2）
、《公司 2025 年度董事会工作报告》。
（3）
、《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》
。
（4）
、《关于公司 2025 年度利润分配的预案的议案》
。
（5）
、《关于公司 2025 年度募集资金存放与实际使用情况专项报
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告的议案》。
（6）
、《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》
。
（7）
、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
。
（8）
、《关于公司及子公司 2026 年度向银行申请综合授信额度的
议案》
。
（9）
、《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
。
（10）、
《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》。
（11）、
《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象
发行股票的议案》。
理人所持有表决权股份总数的三分之二以上表决通过。根据《公司章
程》
《股东会议事规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》的要求，本次股东会审议涉及中小投
资者利益的议案，公司将对中小投资者的表决单独计票，单独计票结
果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员
以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）
。
票与网络投票合并统计后，形成会议的最终表决结果；本次股东会对
中小投资者即对除上市公司的董事、监事、高级管理人员和单独或者
合计持有上市公司 5%以上股份的股东的表决单独进行了计票。
本所律师认为，本次股东会的表决程序符合《公司法》
、《股东会
规则》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法、有效。
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四、结论意见
综上所述，本所律师认为：2025 年度股东会的召集、召开程序，
出席会议人员的资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果均符合
《公司法》、
《股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司
章程》的规定，合法、有效。
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（以下无正文，为关于常州亚玛顿股份有限公司 2025 年度股东
会的法律意见书的签字页。
）
江苏通江律师事务所（盖章）
律师：徐渊（签名）
周清（签名）
二〇二六年五月二十二日
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