证券代码：300868 证券简称：杰美特 公告编号：2026-033
深圳市杰美特科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市杰美特科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二
十八次会议于 2026 年 5 月 22 日（星期五）10:30 以现场结合通讯表决方式在深
圳市龙华区民治街道北站社区汇德大厦 1 号楼 42 层多媒体会议室召开。会议通
知已于 2026 年 5 月 19 日通过专人送达、邮件等方式发出。本次会议由董事长谌
建平先生主持，会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，其中独立董事刘胜洪
先生、独立董事戴伟辉先生、独立董事康晓阳先生、董事杨美华女士、董事张玉
辉先生以通讯方式参加会议。公司高级管理人员列席了本次会议。
会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》等有关规
定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了以下议案：
为优化标的公司股权结构、强化战略管控，推动标的公司扩产增效，提升其
研发实力与市场竞争力，公司拟与深圳戴尔蒙德科技有限公司（以下简称“戴尔
蒙德”）部分自然人股东签署《股权转让协议》，与戴尔蒙德及其创始股东重新
签署《投资协议》：本次投资总额为 234,936,803.00 元，其中以现金方式购买
戴尔蒙德 22.4895%股权，交易价格为 134,936,803.00 元；同时以现金方式向戴
尔蒙德增资 1 亿元（其中人民币 2,554,800.00 元计入注册资本，剩余人民币
源为公司自有资金及自筹资金。本次交易完成后，公司将合计持有戴尔蒙德
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根据《创业板股票上市规则》等有关规定，本次交易不构成关联交易，亦不
构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部
门批准。本次交易事项在董事会审批权限内，无需提交股东会审议。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于对外投资购买股权暨增资
的公告》（公告编号：2026-034）。
表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
三、备查文件
特此公告。
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董事会
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