证券代码：002348 证券简称：高乐股份 公告编号：2026-071
广东高乐股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会召开情况
广东高乐股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次会议于 2026
年 5 月 18 日以微信、电话和邮件等方式发出会议通知，并于 2026 年 5 月 21 日
以现场会议和通讯表决相结合的方式召开。公司应出席董事 7 人，实际参加会议
董事 7 人。会议程序符合《公司法》和公司章程的规定。会议由董事长王帆先生
主持，与会董事就会议议案进行了审议和表决，形成决议。
二、董事会会议审议情况
（一）会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避，审议通过了《关
于调整公司 2026 年限制性股票激励计划相关事项的议案》
同意调整公司 2026 年限制性股票激励计划相关事项。
（二）会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避，审议通过了《关
于向公司 2026 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》
同意向公司 2026 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票。
三、备查文件
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