国浩律师（上海）事务所
关 于
杭州美迪凯光电科技股份有限公司
之
法律意见书
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电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5234 1670
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二零二六年五月
国浩律师（上海）事务所
关于杭州美迪凯光电科技股份有限公司
致：杭州美迪凯光电科技股份有限公司
杭州美迪凯光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年年度股东会
（以下简称“本次股东会”）于 2026 年 5 月 22 日召开，国浩律师（上海）事务所
（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派律师（以下简称“本所律师”）出席
会议，并依据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《中华人民
共和国公司法》《上市公司股东会规则》和《杭州美迪凯光电科技股份有限公司章
程》（以下简称“《公司章程》”）出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师出席了本次股东会，审查了公司提供的有关本
次股东会各项议程及相关文件，听取了公司董事会就有关事项所作的说明。
在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向本所提供的文件
和所作的说明是真实的，有关副本材料或复印件与原件一致。
公司向本所律师保证并承诺，公司已将全部事实向本所披露，无任何隐瞒、遗
漏、虚假或误导之处。
本法律意见书仅用于为公司 2025 年年度股东会见证之目的。本所律师同意公
司将本法律意见书作为本次股东会的法定文件，随其他文件一并报送上海证券交易
所审查并予以公告。
本所律师根据《证券法》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和
勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
露媒体上以公告方式通知各股东。公司发布的公告载明了会议的时间、地点、会议
审议的事项，说明了股东有权出席，并可委托代理人出席和行使表决权及有权出席
股东的股权登记日，出席会议股东的登记办法、联系电话等。
有限公司会议室召开。网络投票时间为：通过上海证券交易所系统进行网络投票的
具体时间为 2026 年 5 月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过上海证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 22 日 9:15 至 15:00。
经本所律师核查，本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件
及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员的资格、召集人的资格
经验证，出席本次股东会会议的股东及股东代理人共计 100 名，代表公司股份
经验证，上述出席现场会议的股东及股东代理人参加会议的资格均合法有效，
以网络投票方式出席本次股东会的股东，其身份已由上海证券交易所交易系统及互
联网投票平台进行认证。
本次股东会的召集人为公司董事会，召集人资格符合相关法律、法规、规范性
文件及《公司章程》的规定。
经验证，公司本次股东会出席及列席人员的资格符合法律、法规、规范性文件
及《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次股东会的表决程序、表决结果
经验证，公司本次股东会就公告中所列明的事项进行了表决，相关关联股东进
行了回避表决，并按照规定的程序进行了计票、监票；本次会议投票表决结束后，
公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。根据最终的表决结果及本所律师
的审查，本次股东会逐项审议通过了以下议案：
构的议案》；
本次股东会还听取了《2025 年度独立董事述职报告》和《2026 年度公司高级
管理人员薪酬方案》。
上述议案与公司召开本次股东会的公告中列明的议案一致，除上述议案外，公
司股东没有提出新的议案。本次股东会议案审议通过的表决票数符合《公司章程》
规定；已对中小投资者单独计票；其表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及
《公司章程》的规定。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规、
规范性文件及《公司章程》的规定；召集人资格符合相关法律、法规、规范性文件
及《公司章程》的规定，出席本次股东会的人员资格均合法有效；本次股东会的表
决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有
效。 （以下无正文）
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