香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負
責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 就 因 本 公 告 全 部
或 任 何 部 分 內 容 而 產 生 或 因 依 賴 該 等 內 容 而 引 致 的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。
Fortior Technology (Shenzhen) Co., Ltd.
峰 岹 科 技（深 圳）股 份 有 限 公 司
（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）
（股份代號：1304)
有關股東特別大會的
記錄日期
峰 岹 科 技（深 圳）股 份 有 限 公 司（「本 公 司」）董 事（「董 事」）會（「董 事 會」）茲 公 告，謹
訂 於 2026 年 6 月 12 日 下 午 2 時 正 假 座 中 華 人 民 共 和 國（「中 國」）廣 東 省 深 圳 市 南 山
區 高 新 中 區 科 技 中 2 路 1 號 深 圳 軟 件 園（2 期）11 棟 801 室 舉 行 股 東 特 別 大 會（「股 東
特 別 大 會」），藉 以 考 慮 並 酌 情 通 過（其 中 包 括）(i) 建 議 重 選 本 公 司 第 三 屆 董 事 會；
及 (ii) 建 議 制 定《董 事 及 高 級 管 理 人 員 薪 酬 管 理 辦 法》。
釐定有權出席股東特別大會並於會上投票的本公司股東身份的記錄日期將為
將 有 權 出 席 股 東 特 別 大 會 並 於 會 上 投 票。所 有 過 戶 文 件 連 同 相 關 股 票 須 不 遲 於
記 有 限 公 司（地 址 為 香 港 夏 慤 道 16 號 遠 東 金 融 中 心 17 樓）辦 理 登 記。
本 公 司 將 於 適 當 時 候 向 本 公 司 股 東 寄 發 通 函、股 東 特 別 大 會 通 告 及 相 關 代 表 委
任 表 格。有 關 議 案 的 詳 細 內 容 請 參 考 屆 時 發 出 的 股 東 特 別 大 會 通 函。
承董事會命
峰 岹 科 技（深 圳）股 份 有 限 公 司
董事長
畢磊
香 港，2026 年 5 月 22 日
–1–
截 至 本 公 告 日 期，董 事 為：(i) 執 行 董 事 畢 磊 先 生 及 畢 超 博 士，及 (ii) 獨 立 非 執 行
董 事 林 明 耀 博 士、牛 雙 霞 博 士 及 陳 井 陽 先 生。
–2–
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