证券代码：301099 证券简称：雅创电子 公告编号：2026-038
上海雅创电子集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 重要提示
二、 会议召开和出席情况
（一）会议召开时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月22
日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2026年5月
（二）召开地点：上海市闵行区春光路99弄62号西二楼公司201大会议室
（三）召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
（四）召集人：公司董事会
（五）会议主持人：董事长谢力书先生
（六）本次股东会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》
《上市公司股东会规则》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（七）会议的出席情况
（有表决权股份总数为截
至股权登记日公司股本总数剔除回购专用账户的股份总数，下同)
其中：通过现场投票的股东5人，代表股份78,921,200股，占公司有表决权
股份总数的56.0258%。
通过网络投票的股东 96 人，代表股份 583,196 股，占公司有表决权股份总
数的 0.4140%。
表股份1,933,396股，占公司有表决权股份总数的1.3725%。其中：通过现场投
票的中小股东3人，代表股份1,350,200股，占公司有表决权股份总数的0.9585%。
通过网络投票的中小股东 96 人，代表股份 583,196 股，占公司有表决权股
份总数的 0.4140%。
公司董事、董事会秘书、高级管理人员和公司聘任的律师列席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下
议案：
表决情况：同意79,489,996股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权2,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股
份总数的0.0025%。
其中中小股东总表决情况：同意1,918,996股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的99.2552%；反对12,400股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的0.6414%；弃权2,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1034%。
表决结果：审议通过。
表决情况：同意79,490,096股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权1,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股
份总数的0.0024%。
其中中小股东总表决情况：同意1,919,096股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的99.2604%；反对12,400股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的0.6414%；弃权1,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0983%。
表决结果：审议通过。
议案》
表决情况：同意79,489,396股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权1,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股
份总数的0.0024%。
其中中小股东总表决情况：同意1,918,396股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的99.2242%；反对13,100股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的0.6776%；弃权1,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0983%。
该议案为特别决议事项，已获得出席本次会议有表决权的股东（股东代理人）
所持（代表）有效表决权股份总数的2/3以上同意通过。
表决情况：同意79,489,896股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权2,100股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的0.0026%。
其中中小股东总表决情况：同意1,918,896股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的99.2500%；反对12,400股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的0.6414%；弃权2,100股（其中，因未投票默认弃权200股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1086%。
表决结果：审议通过。
表决情况：同意1,912,996股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权4,300股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的0.2224%。
其中中小股东总表决情况：同意1,912,996股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的98.9449%；反对16,100股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的0.8327%；弃权4,300股（其中，因未投票默认弃权200股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2224%。
关联股东谢力书、谢力瑜已回避表决。
表决结果：审议通过。
表决情况：同意79,485,496股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权2,800股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的0.0035%。
其中中小股东总表决情况：同意1,914,496股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的99.0224%；反对16,100股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的0.8327%；弃权2,800股（其中，因未投票默认弃权200股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1448%。
表决结果：审议通过。
信额度及开展贴现业务的议案》
表决情况：同意79,437,296股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权6,200股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的0.0078%。
其中中小股东总表决情况：同意1,866,296股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的96.5294%；反对60,900股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的3.1499%；弃权6,200股（其中，因未投票默认弃权200股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3207%。
表决结果：审议通过。
议案》
表决情况：同意79,437,196股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权2,800股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的0.0035%。
其中中小股东总表决情况：同意1,866,196股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的96.5243%；反对64,400股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的3.3309%；弃权2,800股（其中，因未投票默认弃权200股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1448%。
该议案为特别决议事项，已获得出席本次会议有表决权的股东（股东代理人）
所持（代表）有效表决权股份总数的2/3以上同意通过。
表决情况：同意79,441,496股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权2,100股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的0.0026%。
其中中小股东总表决情况：同意1,870,496股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的96.7467%；反对60,800股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的3.1447%；弃权2,100股（其中，因未投票默认弃权200股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1086%。
表决结果：审议通过。
表决情况：同意79,488,496股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权2,100股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的0.0026%。
其中中小股东总表决情况：同意1,917,496股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的99.1776%；反对13,800股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的0.7138%；弃权2,100股（其中，因未投票默认弃权200股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1086%。
表决结果：审议通过。
预计的议案》
表决情况：同意79,488,496股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权2,800股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的0.0035%。
其中中小股东总表决情况：同意1,917,496股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的99.1776%；反对13,100股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的0.6776%；弃权2,800股（其中，因未投票默认弃权200股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1448%。
表决结果：审议通过。
表决情况：同意79,488,796股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权2,100股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的0.0026%。
其中中小股东总表决情况：同意1,917,796股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的99.1931%；反对13,500股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的0.6983%；弃权2,100股（其中，因未投票默认弃权200股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1086%。
表决结果：审议通过。
议案》
表决情况：同意79,489,196股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权2,100股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的0.0026%。
其中中小股东总表决情况：同意1,918,196股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的99.2138%；反对13,100股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的0.6776%；弃权2,100股（其中，因未投票默认弃权200股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1086%。
该议案为特别决议事项，已获得出席本次会议有表决权的股东（股东代理人）
所持（代表）有效表决权股份总数的2/3以上同意通过。
案的议案》
表决情况：同意79,489,896股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权2,100股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的0.0026%。
其中中小股东总表决情况：同意1,918,896股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的99.2500%；反对12,400股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的0.6414%；弃权2,100股（其中，因未投票默认弃权200股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1086%。
表决结果：审议通过。
表决情况：同意79,482,896股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权4,300股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的0.0054%。
其中中小股东总表决情况：同意1,911,896股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的98.8880%；反对17,200股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的0.8896%；弃权4,300股（其中，因未投票默认弃权200股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2224%。
表决结果：审议通过。
四、律师见证情况
（一）律师事务所名称：上海市广发律师事务所
（二）律师姓名：姚思静、姚培琪
（三）结论性意见：本所认为，公司2025年度股东会的召集、召开程序符合
《公司法》
《股东会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，
会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有
效。
五、备查文件
东会的法律意见书。
特此公告。
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