上海市广发律师事务所
关于上海雅创电子集团股份有限公司
致：上海雅创电子集团股份有限公司
上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度股东会于
开。上海市广发律师事务所经公司聘请，委派姚思静律师、姚培琪律师列席现场
会议，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公
司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等法律法规、其他规范性文件
以及《上海雅创电子集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的
规定，就本次股东会的召集和召开程序、召集人及出席会议人员的资格、会议议
案、表决方式和表决程序、表决结果和会议决议等出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对本次股东会所涉及的有关事项进行了审查，
查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
公司已向本所保证和承诺，公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说
明是完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一
切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，而无任何隐瞒、疏漏之
处。
在本法律意见书中，本所律师根据《股东会规则》的要求，仅就本次股东会
的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》、出席会议人员资格和会议
召集人资格的合法有效性、会议表决程序和表决结果的合法有效性发表意见，而
不对本次股东会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性
和准确性发表意见。
本法律意见书仅供本次股东会之目的使用，不得被任何人用于其他任何目的。
本所同意，公司可以将本法律意见书作为公司本次股东会公告材料，随其他需公
告的信息一起向公众披露，本所依法对发表的法律意见承担责任。
本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业
务标准、道德规范和勤勉尽责精神发表意见如下：
一、本次股东会的召集和召开程序
本次股东会是由公司董事会根据 2026 年 4 月 18 日召开的第三届董事会第八
次会议决议召集。公司已于 2026 年 4 月 22 日在深圳证券交易所指定网站及相关
指定媒体上刊登了《上海雅创电子集团股份有限公司关于召开 2025 年度股东会
的通知》，并决定采取现场表决与网络投票相结合的方式召开本次股东会。
本次股东会现场会议于 2026 年 5 月 22 日 14 时 30 分在上海市闵行区春光路
票系统，通过交易系统投票平台进行投票的时间为 2026 年 5 月 22 日 9:15 至 9:25，
月 22 日 9:15 至 15:00 期间任意时间。
公司已将本次股东会召开的时间、地点、审议事项、出席会议人员资格等公
告告知全体股东，并确定股权登记日为 2026 年 5 月 15 日。
本所认为，本次股东会召集、召开的程序符合《公司法》《股东会规则》等
相关法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定。
二、本次股东会会议召集人和出席人员的资格
本次股东会由公司董事会召集。出席本次股东会的股东及股东代表（包括代
理人）101 人，代表有表决权的股份为 79,504,396 股，占公司有表决权股份总数
的 56.4398%。其中，出席现场会议的股东及股东代表（包括代理人）5 人，代表
有表决权的股份为 78,921,200 股，占公司有表决权股份总数的 56.0258%；通过
网络投票的股东及股东代表（包括代理人）96 人，代表有表决权的股份为 583,196
股，占公司有表决权股份总数的 0.4140%。现场及网络投票的中小投资者股东及
股东代表（包括代理人）99 人，代表有表决权的股份为 1,933,396 股，占公司有
表决权股份总数的 1.3725%。
根据本所律师的核查，以现场方式出席会议的股东持有股票账户卡、身份证
或其他能够表明其身份的有效证件或证明，股东的代理人持有股东出具的合法有
效的授权委托书和个人有效身份证件。该等股东均于 2026 年 5 月 15 日即公司公
告的股权登记日持有公司股票。通过网络投票参加表决的股东及股东代表（包括
代理人）的资格，其身份已由深圳证券信息有限公司（以下简称“信息公司”）
验证。
会议由公司董事长谢力书主持。公司董事、董事会秘书、高级管理人员和公
司聘任的律师列席了本次会议。
本所认为，本次股东会召集人和出席人员的资格均符合《公司法》《股东会
规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
本次股东会的表决采取了现场投票表决和网络投票相结合的方式。现场出席
本次股东会的股东以书面记名投票方式对公告中列明的事项进行了表决。参加网
络投票的股东通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对公告中列明的
事项进行了表决。
本次股东会现场表决结果按《公司章程》及公告规定的程序由本所律师、股
东代表等共同进行了计票、监票工作。本次股东会网络投票结果由信息公司在投
票结束后统计。
根据现场出席会议股东的表决结果以及信息公司统计的网络投票结果，本次
股东会审议通过了如下议案：
（一）《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：同意 79,489,996 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9819%；
反对 12,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0156%；弃权 2,000 股，占
出席会议有效表决权股份总数的 0.0025%。本议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意 1,918,996 股，占出席会议的中小投资
者有效表决权股份总数的 99.2552%；反对 12,400 股，占出席会议的中小投资者
有效表决权股份总数的 0.6414%；弃权 2,000 股，占出席会议的中小投资者有效
表决权股份总数的 0.1034%。
（二）《关于公司<2025 年度财务决算报告>的议案》
表决结果：同意 79,490,096 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9820%；
反对 12,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0156%；弃权 1,900 股，占
出席会议有效表决权股份总数的 0.0024%。本议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意 1,919,096 股，占出席会议的中小投资
者有效表决权股份总数的 99.2604%；反对 12,400 股，占出席会议的中小投资者
有效表决权股份总数的 0.6414%；弃权 1,900 股，占出席会议的中小投资者有效
表决权股份总数的 0.0983%。
（三）《关于公司 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
表决结果：同意 79,489,396 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9811%；
反对 13,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0165%；弃权 1,900 股，占
出席会议有效表决权股份总数的 0.0024%。本议案经特别决议获得通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意 1,918,396 股，占出席会议的中小投资
者有效表决权股份总数的 99.2242%；反对 13,100 股，占出席会议的中小投资者
有效表决权股份总数的 0.6776%；弃权 1,900 股，占出席会议的中小投资者有效
表决权股份总数的 0.0983%。
（四）《关于公司<2025 年年度报告全文>及其摘要的议案》
表决结果：同意 79,489,896 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9818%；
反对 12,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0156%；弃权 2,100 股，占
出席会议有效表决权股份总数的 0.0026%。本议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意 1,918,896 股，占出席会议的中小投资
者有效表决权股份总数的 99.2500%；反对 12,400 股，占出席会议的中小投资者
有效表决权股份总数的 0.6414%；弃权 2,100 股，占出席会议的中小投资者有效
表决权股份总数的 0.1086%。
（五）《关于公司 2026 年董事薪酬（津贴）的议案》
本议案关联股东谢力书、谢力瑜回避表决。
表决结果：同意 1,912,996 股，占出席会议非关联股东有效表决权股份总数
的 98.9449%；反对 16,100 股，占出席会议非关联股东有效表决权股份总数的
本子议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意 1,912,996 股，占出席会议的中小投资
者有效表决权股份总数的 98.9449%；反对 16,100 股，占出席会议的中小投资者
有效表决权股份总数的 0.8327%；弃权 4,300 股，占出席会议的中小投资者有效
表决权股份总数的 0.2224%。
表决结果：同意 79,485,496 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9762%；
反对 16,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0203%；弃权 2,800 股，占
出席会议有效表决权股份总数的 0.0035%。本子议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意 1,914,496 股，占出席会议的中小投资
者有效表决权股份总数的 99.0224%；反对 16,100 股，占出席会议的中小投资者
有效表决权股份总数的 0.8327%；弃权 2,800 股，占出席会议的中小投资者有效
表决权股份总数的 0.1448%。
（六）《关于公司及子公司 2026 年度向银行等金融机构申请综合授信额度
及开展贴现业务的议案》
表决结果：同意 79,437,296 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9156%；
反对 60,900 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0766%；弃权 6,200 股，占
出席会议有效表决权股份总数的 0.0078%。本议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意 1,866,296 股，占出席会议的中小投资
者有效表决权股份总数的 96.5294%；反对 60,900 股，占出席会议的中小投资者
有效表决权股份总数的 3.1499%；弃权 6,200 股，占出席会议的中小投资者有效
表决权股份总数的 0.3207%。
（七）《关于公司及控股子公司为控股子公司提供担保额度预计的议案》
表决结果：同意 79,437,196 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9155%；
反对 64,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0810%；弃权 2,800 股，占
出席会议有效表决权股份总数的 0.0035%。本议案经特别决议获得通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意 1,866,196 股，占出席会议的中小投资
者有效表决权股份总数的 96.5243%；反对 64,400 股，占出席会议的中小投资者
有效表决权股份总数的 3.3309%；弃权 2,800 股，占出席会议的中小投资者有效
表决权股份总数的 0.1448%。
（八）《关于公司及子公司开展资产池业务的议案》
表决结果：同意 79,441,496 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9209%；
反对 60,800 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0765%；弃权 2,100 股，占
出席会议有效表决权股份总数的 0.0026%。本议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意 1,870,496 股，占出席会议的中小投资
者有效表决权股份总数的 96.7467%；反对 60,800 股，占出席会议的中小投资者
有效表决权股份总数的 3.1447%；弃权 2,100 股，占出席会议的中小投资者有效
表决权股份总数的 0.1086%。
（九）《关于开展外汇衍生品套期保值业务的议案》
表决结果：同意 79,488,496 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9800%；
反对 13,800 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0174%；弃权 2,100 股，占
出席会议有效表决权股份总数的 0.0026%。本议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意 1,917,496 股，占出席会议的中小投资
者有效表决权股份总数的 99.1776%；反对 13,800 股，占出席会议的中小投资者
有效表决权股份总数的 0.7138%；弃权 2,100 股，占出席会议的中小投资者有效
表决权股份总数的 0.1086%。
（十）《关于 2025 年度日常关联交易确认及 2026 年度日常关联交易预计的
议案》
表决结果：同意 79,488,496 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9800%；
反对 13,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0165%；弃权 2,800 股，占
出席会议有效表决权股份总数的 0.0035%。本议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意 1,917,496 股，占出席会议的中小投资
者有效表决权股份总数的 99.1776%；反对 13,100 股，占出席会议的中小投资者
有效表决权股份总数的 0.6776%；弃权 2,800 股，占出席会议的中小投资者有效
表决权股份总数的 0.1448%。
（十一）《关于拟续聘 2026 年度审计机构的议案》
表决结果：同意 79,488,796 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9804%；
反对 13,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0170%；弃权 2,100 股，占
出席会议有效表决权股份总数的 0.0026%。本议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意 1,917,796 股，占出席会议的中小投资
者有效表决权股份总数的 99.1931%；反对 13,500 股，占出席会议的中小投资者
有效表决权股份总数的 0.6983%；弃权 2,100 股，占出席会议的中小投资者有效
表决权股份总数的 0.1086%。
（十二）《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
表决结果：同意 79,489,196 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9809%；
反对 13,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0165%；弃权 2,100 股，占
出席会议有效表决权股份总数的 0.0026%。本议案经特别决议获得通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意 1,918,196 股，占出席会议的中小投资
者有效表决权股份总数的 99.2138%；反对 13,100 股，占出席会议的中小投资者
有效表决权股份总数的 0.6776%；弃权 2,100 股，占出席会议的中小投资者有效
表决权股份总数的 0.1086%。
（十三）《关于提请股东会授权董事会制定并执行 2026 年中期分红方案的
议案》
表决结果：同意 79,489,896 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9818%；
反对 12,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0156%；弃权 2,100 股，占
出席会议有效表决权股份总数的 0.0026%。本议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意 1,918,896 股，占出席会议的中小投资
者有效表决权股份总数的 99.2500%；反对 12,400 股，占出席会议的中小投资者
有效表决权股份总数的 0.6414%；弃权 2,100 股，占出席会议的中小投资者有效
表决权股份总数的 0.1086%。
（十四）《关于制定部分公司治理制度的议案》
表决结果：同意 79,482,896 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9730%；
反对 17,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0216%；弃权 4,300 股，占
出席会议有效表决权股份总数的 0.0054%。本议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意 1,911,896 股，占出席会议的中小投资
者有效表决权股份总数的 98.8880%；反对 17,200 股，占出席会议的中小投资者
有效表决权股份总数的 0.8896%；弃权 4,300 股，占出席会议的中小投资者有效
表决权股份总数的 0.2224%。
本所认为，本次股东会的表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》
等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的相关规定，合法有效。
四、结论意见
本所认为，公司 2025 年度股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东
会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出
席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书正本三份。
（以下无正文）
（本页无正文，为《上海市广发律师事务所关于上海雅创电子集团股份有
限公司 2025 年度股东会的法律意见书》之签署页）
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