证券代码：300663 证券简称：科蓝软件 公告编号：2026-040
债券代码：123157 债券简称：科蓝转债
北京科蓝软件系统股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2026 年 5 月 22 日（星期五）14:00
（2）网络投票时间：通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2026
年 5 月 22 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间；通过深圳证券交易所交易系统进行
网络投票的具体时间为 2026 年 5 月 22 日 9:15—9:25，9：30—11:30 和 13:00—
室。
京科蓝软件系统股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
参加公司本次股东会现场投票和网络投票的股东及股东代理人共 252 人，代
表股份数为 45,234,175 股，占公司有表决权股份总数的 9.4543％。其中，中小投
资者（除公司的董事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东
以外的其他股东）共计 249 人，代表股份数为 5,372,030 股，占公司有表决权股
份总数的 1.1228％。
参加公司本次股东会现场会议的股东及股东代理人共 3 人，代表股份数为
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东及股
东代理人共 249 人，代表股份数为 5,372,030 股，占公司有表决权股份总数的
公司部分董事、高级管理人员、公司聘请的律师。
二、议案审议表决情况
出席本次会议的股东及股东代理人通过现场投票和网络投票相结合的方式
审议并作出以下决议：
（一）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
表决情况：同意 44,387,325 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 99,600 股（其中，因未投票默认弃权 4,200 股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.2202%。
其中，中小股东表决情况：同意 4,525,180 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 84.2359%；反对 747,250 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 13.9100%；弃权 99,600 股（其中，因未投票默认弃权 4,200
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.8540%。
表决结果：通过。
（二）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》
表决情况：同意 44,377,525 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 109,400 股（其中，因未投票默认弃权 4,200 股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.2419%。
其中，中小股东表决情况：同意 4,515,380 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 84.0535%；反对 747,250 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 13.9100%；弃权 109,400 股（其中，因未投票默认弃权
表决结果：通过。
（三）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》
表决情况：同意 44,359,325 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 123,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.2728%。
其中，中小股东表决情况：同意 4,497,180 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 83.7147%；反对 751,450 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 13.9882%；弃权 123,400 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.2971%。
表决结果：通过。
（四）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》
表决情况：同意 44,374,425 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 89,900 股（其中，因未投票默认弃权 4,200 股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.1987%。
其中，中小股东表决情况：同意 4,512,280 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 83.9958%；反对 769,850 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 14.3307%；弃权 89,900 股（其中，因未投票默认弃权 4,200
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.6735%。
表决结果：通过。
（五）审议通过《关于公司 2026 年度综合授信额度的议案》
表决情况：同意 43,916,475 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 99,700 股（其中，因未投票默认弃权 4,200 股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.2204%。
其中，中小股东表决情况：同意 4,054,330 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 75.4711%；反对 1,218,000 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 22.6730%；弃权 99,700 股（其中，因未投票默认弃权
表决结果：通过。
（六）审议通过《关于控股股东为公司申请综合授信提供担保暨关联交易
的议案》
表决情况：同意 4,439,307 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 99,600 股（其中，因未投票默认弃权 4,200 股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 1.7306%。
其中，中小股东表决情况：同意 4,056,230 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 75.5065%；反对 1,216,200 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 22.6395%；弃权 99,600 股（其中，因未投票默认弃权
控股股东王安京先生、宁波科蓝盛合投资管理合伙企业（有限合伙）对此议
案回避表决。
表决结果：通过。
本议案为特别决议通过的议案，已经出席会议的股东及股东代理人所代表的
有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
（七）审议通过《关于向控股股东及其一致行动人申请借款额度暨关联交
易的议案》
表决情况：同意 4,457,907 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 129,900 股（其中，因未投票默认弃权 16,000 股），占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 2.2571%。
其中，中小股东表决情况： 同意 4,074,830 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 75.8527%；反对 1,167,300 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 21.7292%；弃权 129,900 股（其中，因未投票默认弃权
控股股东王安京先生、宁波科蓝盛合投资管理合伙企业（有限合伙）对此议
案回避表决。
表决结果：通过。
本议案为特别决议通过的议案，已经出席会议的股东及股东代理人所代表的
有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
（八）审议通过《关于 2026 年度公司为子公司提供担保额度的议案》
表决情况：同意 42,536,658 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 112,500 股（其中，因未投票默认弃权 16,000 股），占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.2487%。
其中，中小股东表决情况：同意 2,674,513 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 49.7859%；反对 2,585,017 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 48.1199%；弃权 112,500 股（其中，因未投票默认弃权
表决结果：通过。
本议案为特别决议通过的议案，已经出席会议的股东及股东代理人所代表的
有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
（九）审议通过《关于变更公司注册资本的议案》
表决情况：同意 44,386,625 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 122,300 股（其中，因未投票默认弃权 25,800 股），占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.2704%。
其中，中小股东表决情况：同意 4,524,480 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 84.2229%；反对 725,250 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 13.5005%；弃权 122,300 股（其中，因未投票默认弃权
表决结果：通过。
本议案为特别决议通过的议案，已经出席会议的股东及股东代理人所代表的
有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
（十）审议通过《关于修订<北京科蓝软件系统股份有限公司章程>并办理
工商变更登记的议案》
表决情况：同意 44,481,825 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 121,200 股（其中，因未投票默认弃权 25,800 股），占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.2679%。
其中，中小股东表决情况：同意 4,619,680 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 85.9951%；反对 631,150 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 11.7488%；弃权 121,200 股（其中，因未投票默认弃权
表决结果：通过。
本议案为特别决议通过的议案，已经出席会议的股东及股东代理人所代表的
有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
（十一）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对
象发行股票相关事宜的议案》
表决情况：同意 44,370,525 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 111,400 股（其中，因未投票默认弃权 16,000 股），占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.2463%。
其中，中小股东表决情况：同意 4,508,380 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 83.9232%；反对 752,250 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 14.0031%；弃权 111,400 股（其中，因未投票默认弃权
表决结果：通过。
本议案为特别决议通过的议案，已经出席会议的股东及股东代理人所代表的
有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
（十二）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
表决情况：同意 44,470,725 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 129,600 股（其中，因未投票默认弃权 11,800 股），占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.2865%。
其中，中小股东表决情况：同意 4,608,580 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 85.7884%；反对 633,850 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 11.7991%；弃权 129,600 股（其中，因未投票默认弃权
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
北京国枫律师事务所胡琪律师和陈成律师见证了本次股东会，进行现场见证
并出具法律意见书。法律意见书认为：贵公司本次会议的召集、召开程序符合法
律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的
规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决
结果均合法有效
四、备查文件
东会的法律意见书。
特此公告。
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