湖南启元律师事务所
关于江苏锦鸡实业股份有限公司
法律意见书
二零二六年五月
湖南启元律师事务所·
HUNAN QIYUAN LAW FIRM
湖南省长沙市芙蓉区建湘路 393 号世茂环球金融中心 63 层 410007
电话：0731-82953778 传真：0731-82953779
网站：www.qiyuan.com
致：江苏锦鸡实业股份有限公司
湖南启元律师事务所（以下简称“本所”）接受江苏锦鸡实业股份有限公司（以
下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席了公司 2025 年年度股东会（以下简称
“本次股东会”），对本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员及召集人的资格、
表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见证，并发表本法律意见。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人
（以下简称“《证券法》”）
民共和国证券法》 《上市公司股东会规则》
（以下简称“《股
东会规则》”）等我国现行法律、法规、规范性文件以及《江苏锦鸡实业股份有限
公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定出具本法律意见书。
本所律师声明如下：
（一）本所律师根据本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严
格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，
保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准
确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
（二）本所律师出具本法律意见是基于公司已承诺所有提供给本所律师的文
件的正本以及经本所律师查验与正本保持一致的副本均为真实、完整、可靠，无
隐瞒、虚假或重大遗漏之处。
（三）在本法律意见书中，本所律师仅就公司本次会议的召集和召开程序、
出席会议人员和召集人的资格、会议的表决程序和表决结果等事项进行核查和见
证后发表法律意见，不对本次会议所审议议案的内容以及在议案中所涉及的事实
和数据的真实性和准确性等问题发表意见。
（四）本所律师未授权任何单位或个人对本法律意见书作任何解释或说明。
为发表本法律意见，本所律师依法查验了公司提供的下列资料：
通知等公告事项；
等；
录及相关资料；
鉴此，本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，
就本次股东会发表法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
开公司 2025 年度股东会的议案》，决定召开本次股东会。
经查验，本次股东会由公司董事会召集，公司董事会于 2026 年 4 月 27 日在
巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn/）上公告了关于召开本次股东会的通知，
该等通知公告了会议召开时间、地点、方式、议案内容、股权登记办法等事项。
本次股东会现场会议于 2026 年 5 月 22 日（星期五）14:30 在江苏省泰兴市
滨江镇新港路 10 号公司四楼会议室召开，会议由董事肖卫兵主持。
本次股东会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为 2026 年 5 月
进行网络投票时间为 2026 年 5 月 22 日 9:15，结束投票时间为 2026 年 5 月 22 日
票系统行使表决权。
据此，本所认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规
则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员资格及会议召集人资格
经查验，出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共 10 名，均为公司董
事会确定的股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的
公司股东或其合法授权的委托代理人，所持有表决权股份总数为 118,785,376 股，
占公司有表决权股份总数的 24.09%。
经查验，除上述股东及股东代理人以外，出席/列席本次股东会的还有公司现
任在职的部分董事、其他高级管理人员及本所律师，该等人员具有法律、法规及
《公司章程》规定的出席/列席会议资格。
据此，本所认为，出席本次股东会现场会议的人员资格合法有效。
根据深圳证券信息有限公司提供的统计结果，通过网络投票方式参加本次股
东会的股东共 268 人，共计持有公司有表决权股份 65,010,569 股，占公司有表决
权股份总数的 13.18%。
通过网络投票系统参加表决的股东的资格，其身份已由身份验证机构负责验
证。
本次股东会由公司董事会召集。
据此，本所认为，本次股东会的召集人资格合法有效。
三、本次股东会临时提案的情况
经查验，本次股东会未有增加临时提案的情况。
四、本次股东会的表决程序、表决结果
经查验，本次股东会现场会议采取现场记名投票方式进行了表决。股东会对
提案进行表决前，推举了股东代表参加计票和监票。出席会议股东及股东代理人
就列入本次股东会议程的议案进行了审议及表决。表决结束后，由会议推举的股
东代表与本所律师共同负责计票、监票。会议主持人及律师在现场宣布了现场表
决情况和结果。
网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东会网络投票
结果。
在本所律师的见证下，公司股东代表在合并统计议案的现场投票和网络投票
表决结果的基础上，确定了议案最终表决结果，具体如下：
（1）审议通过了《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：同意 183,146,581 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份的
弃权 46,500 股（其中，因未投票默认弃权 14,700 股），占出席会议的股东所代表
有效表决权股份的 0.03%。
其中，中小股东表决情况为：同意 66,033,144 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 99.03%；反对 602,864 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 0.90%；弃权 46,500 股（其中，因未投票默认弃权 14,700
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.07%。
（2）审议通过了《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》
表决结果：同意 183,146,881 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份的
弃权 46,500 股（其中，因未投票默认弃权 15,000 股），占出席会议的股东所代表
有效表决权股份的 0.03%。
其中，中小股东表决情况为：同意 66,033,444 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 99.03%；反对 602,564 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 0.90%；弃权 46,500 股（其中，因未投票默认弃权 15,000
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.07%。
（3）审议通过了《关于<2025 年度利润分配预案>的议案》
表决结果：同意 183,201,681 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份的
弃权 28,100 股（其中，因未投票默认弃权 300 股），占出席会议的股东所代表有
效表决权股份的 0.02%。
其中，中小股东表决情况为：同意 66,088,244 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 99.11%；反对 566,164 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 0.85%；弃权 28,100 股（其中，因未投票默认弃权 300 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.04%。
（4）审议通过了《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》
表决结果：同意 183,146,581 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份的
弃权 46,800 股（其中，因未投票默认弃权 300 股），占出席会议的股东所代表有
效表决权股份的 0.03%。
其中，中小股东表决情况为：同意 66,033,144 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 99.03%；反对 602,564 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 0.90%；弃权 46,800 股（其中，因未投票默认弃权 300 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.07%。
（5）审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》
表决结果：同意 183,146,281 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份的
弃权 32,100 股（其中，因未投票默认弃权 300 股），占出席会议的股东所代表有
效表决权股份的 0.02%。
其中，中小股东表决情况为：同意 66,032,844 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 99.03%；反对 617,564 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 0.93%；弃权 32,100 股（其中，因未投票默认弃权 300 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.05%。
（6）审议通过了《关于<董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案>的议案》
表决结果：同意 66,024,344 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份的
弃权 46,800 股（其中，因未投票默认弃权 300 股），占出席会议的股东所代表有
效表决权股份的 0.07%。
其中，中小股东表决情况为：同意 66,024,344 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 99.01%；反对 611,364 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 0.92%；弃权 46,800 股（其中，因未投票默认弃权 300 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.07%。
本议案关联股东已回避表决。
（7）审议通过了《关于 2026 年度预计向金融机构申请综合授信额度及提供
担保额度的议案》
表决结果：同意 183,140,681 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份的
弃权 33,800 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席会议的股东所代表有
效表决权股份的 0.02%。
其中，中小股东表决情况为：同意 66,027,244 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 99.02%；反对 621,464 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 0.93%；弃权 33,800 股（其中，因未投票默认弃权 2,000
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.05%。
（8）审议通过了《关于<未来三年（2026 年-2028 年）股东回报规划>的议案》
表决结果：同意 183,144,881 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份的
弃权 96,200 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席会议的股东所代表有
效表决权股份的 0.05%。
其中，中小股东表决情况为：同意 66,031,444 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 99.02%；反对 554,864 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 0.83%；弃权 96,200 股（其中，因未投票默认弃权 2,000
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.14%。
（9）审议通过了《关于制订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：同意 66,003,444 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份的
弃权 48,900 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席会议的股东所代表有
效表决权股份的 0.07%。
其中，中小股东表决情况为：同意 66,003,444 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 98.98%；反对 630,164 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 0.95%；弃权 48,900 股（其中，因未投票默认弃权 2,000
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.07%。
本议案关联股东已回避表决。
其中议案 7、议案 8 为特别决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代
理人）所持表决权的三分之二以上审议通过。
据此，本所认为，本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东
会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东会出席
会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果合
法有效。
(本页以下无正文，下页为签章页)
（本页无正文，为《湖南启元律师事务所关于江苏锦鸡实业股份有限公司
湖南启元律师事务所
负责人： 经办律师：张熙子
周琳凯
经办律师：李 赞
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