证券代码：001226 证券简称：拓山重工 公告编号：2026-028
安徽拓山重工股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议召开的时间：2026 年 5 月 22 日（星期五）下午 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2026 年 5 月 22 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月
安徽拓山重工股份有限公司会议室。
（www.cninfo.com.cn）上刊登了相关通知。本次股东会的召集和召开符合《中
华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、
规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 53,900,000 股，占公司有表决
权股份总数的 72.1875%。
通过网络投票的股东 11 人，代表股份 52,800 股，占公司有表决权股份总
数的 0.0707%。
列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议审议表
决结果如下：
表决情况：同意53,934,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权0股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中中小投资者表决情况为：同意34,000股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的64.3939%；反对18,800股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的35.6061%；弃权0股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的0.0000%。
根据投票表决结果，本议案获得通过。
表决情况：同意53,934,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权0股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中中小投资者表决情况为：同意34,000股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的64.3939%；反对18,800股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的35.6061%；弃权0股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的0.0000%。
根据投票表决结果，本议案获得通过。
表决情况：同意53,934,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权0股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中中小投资者表决情况为：同意34,000股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的64.3939%；反对18,800股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的35.6061%；弃权0股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的0.0000%。
根据投票表决结果，本议案获得通过。
表决情况：同意53,934,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权0股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中中小投资者表决情况为：同意34,000股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的64.3939%；反对18,800股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的35.6061%；弃权0股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的0.0000%。
根据投票表决结果，本议案获得通过。
表决情况：同意49,755,195股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权1,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0032%。
其中中小投资者表决情况为：同意32,400股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的61.3636%；反对18,800股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的35.6061%；弃权1,600股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的3.0303%。
根据投票表决结果，本议案获得通过。
》
表决情况：同意53,927,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权7,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0130%。
其中中小投资者表决情况为：同意27,000股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的51.1364%；反对18,800股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的35.6061%；弃权7,000股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的13.2576%。
根据投票表决结果，本议案获得通过。
表决情况：同意53,934,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权0股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中中小投资者表决情况为：同意34,000股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的64.3939%；反对18,800股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的35.6061%；弃权0股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的0.0000%。
根据投票表决结果，本议案获得通过。
表决情况：同意53,934,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权0股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。
同 意 34,000 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
根据投票表决结果，本议案获得通过。
的议案》
表决情况：同意53,934,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权0股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中中小投资者表决情况为：同意34,000股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的64.3939%；反对18,800股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的35.6061%；弃权0股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的0.0000%。
本议案为特别决议议案，已经参与表决的股东及股东代理人所持有表决权
股份总数的三分之二以上通过。
根据投票表决结果，本议案获得通过。
告的议案》
表决情况：同意53,934,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权0股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中中小投资者表决情况为：同意34,000股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的64.3939%；反对18,800股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的35.6061%；弃权0股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的0.0000%。
根据投票表决结果，本议案获得通过。
表决情况：同意53,932,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权1,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0030%。
其中中小投资者表决情况为：同意32,400股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的61.3636%；反对18,800股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的35.6061%；弃权1,600股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的3.0303%。
根据投票表决结果，本议案获得通过。
表决情况：同意53,934,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权0股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中中小投资者表决情况为：同意34,000股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的64.3939%；反对18,800股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的35.6061%；弃权0股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的0.0000%。
根据投票表决结果，本议案获得通过。
公告》
表决情况：同意53,934,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权0股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中中小投资者表决情况为：同意34,000股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的64.3939%；反对18,800股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的35.6061%；弃权0股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的0.0000%。
根据投票表决结果，本议案获得通过。
发行股票相关事宜的议案》
表决情况：同意53,934,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权0股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中中小投资者表决情况为：同意34,000股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的64.3939%；反对18,800股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的35.6061%；弃权0股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的0.0000%。
本议案为特别决议议案，已经参与表决的股东及股东代理人所持有表决权
股份总数的三分之二以上通过。
根据投票表决结果，本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市天元律师事务所
（二）律师姓名：吴超、曹鑫阳
（三）结论性意见：本次股东会的召集和召开程序、现场出席会议人员的
资格和召集人的资格以及表决程序等事宜，均符合中国法律、法规以及《公司
章程》的有关规定，本次股东会作出的股东会决议合法、有效。
四、备查文件
（一）经与会董事签字确认的安徽拓山重工股份有限公司2025年度股东会
决议；
（二）北京市天元律师事务所出具的《关于安徽拓山重工股份有限公司
特此公告。
安徽拓山重工股份有限公司
董事会
二〇二六年五月二十三日
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