证券代码：300010 证券简称：ST 豆神 公告编号：2026-038
豆神教育科技（北京）股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
豆神教育科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第
十三次会议于 2026 年 4 月 29 日召开，会议审议通过了《关于择期召开 2025 年年
度股东会的议案》，同意择期召开股东会。公司决定于 2026 年 6 月 29 日（星期
一）召开公司 2025 年年度股东会，本次股东会将采用股东现场投票与网络投票相
结合的方式进行，现将本次股东会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板
上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 06 月 29 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
网投票系统投票的具体时间为 2026 年 06 月 29 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股
东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股
东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
议室
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
《关于公司 2025 年度利润分配预案的议
案》
《关于公司未弥补亏损超过实收股本三分
之一的议案》
《关于重整产业投资人业绩承诺实现情况
的议案》
《关于公司董事 2025 年度薪酬确认及
《董事、高级管理人员薪酬管理制度
(2026 年 4 月)》
《关于购买董事、高级管理人员责任险的
议案》
《关于向融资机构申请综合授信额度的议
案》
《关于追溯确认关联交易及 2026 年度日
常关联交易额度预计的议案》
《关于选举宋振华先生为公司第六届董事
会非独立董事的议案》
议、第六届董事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 3 月 23 日、
券报》《证券日报》及巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn ）上披露的公告。
所持有效表决权股份的 1/2 以上同意方可通过。
露计票结果（中小投资者是指除了上市公司董事、高级管理人员、单独或者合计
持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
见 2026 年 4 月 30 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的文件。
三、会议登记等事项
（一）会议登记方法及注意事项
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代
表人出席会议的，应持持股凭证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明
书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理
人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件 2）及持股凭证办
理登记手续；出席人员应携带上述文件的原件参加股东会。
（2）自然人股东应持本人身份证、持股凭证办理登记手续；自然人股东委托
代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书（附件 2）、委托人持股凭证办理
登记手续；出席人员应携带上述文件的原件参加股东会。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东登记表》
（附件 3），以便登记确认。传真在 2026 年 6 月 23 日 17:00 前送达公司证券部。
来信请寄：北京市海淀区东北旺西路 8 号院 25 号楼豆神教育集团证券部，邮编
（二）会议联系方式、相关费用
联系部门：公司证券部
联系人：崔霄雨
电话：010-83058080
传真：010-83058200（传真函上请注明“股东会”字样）
电子邮箱：ir@doushen.com
地址：北京市海淀区东北旺西路 8 号院 25 号楼豆神教育集团证券部
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统
和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流
程见附件 1。
五、备查文件
附件 1：参加网络投票的具体操作流程
附件 2：股东会授权委托书
附件 3：2025 年年度股东会参会股东登记表
特此公告。
豆神教育科技（北京）股份有限公司董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
神投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操
作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务
密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规
则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
豆神教育科技（北京）股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席豆神教育科技（北京）股份有
限公司于 2026 年 06 月 29 日召开的 2025 年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式
行使表决权：
一、本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
非累积投票提案
《关于公司未弥补亏损超过实收股本三分之一的议
案》
《关于公司董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬
方案的议案》
《关于追溯确认关联交易及 2026 年度日常关联交易
额度预计的议案》
《关于选举宋振华先生为公司第六届董事会非独立董
事的议案》
表决说明：此委托书表决符号为“√”，请根据授权委托人的授权，对上述审议事项选择同意、
反对或弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择超过一项或未选择的，则视为授权
委托人对审议事项投弃权票。
二、委托人和受托人信息
委托人信息 受托人信息
委托人姓名/单位名称： 受托人姓名：
委托人股东账号：
受托人身份证号/其他有效身份证件号：
委托人身份证号/企业法人营业执照统一社会
信用代码/其他有效证件号：
委托人持有公司股份数（股）：
委托人（签字）：
受托人（签字）：
（委托人为法人的，需加盖委托人公章 并由法
定代表人签字）
委托日期：2026 年 月 日 受托日期：2026 年 月 日
注：本授权委托书下载打印、复印或按以上格式自制均有效；法人股东委托必须加盖单位公
章。
附件 3：
豆神教育科技（北京）股份有限公司
出席会议的股东信息
自然人股东姓名/法人股东名称
股东住所
身份证号/企业法人营业执照号
法人股东法定代表人姓名
股东账号
持股数量
受托人信息（委托出席填写）
代理人姓名
代理人有效身份证件号码
联系人信息
联系人姓名
联系电话
联系邮箱
联系地址、邮编
股东签字（法人股东盖章）：
年 月 日
首页
微信公众号
证券之星APP
