证券代码：002908 证券简称：德生科技 公告编号：2026-020
广东德生科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
（1）现场会议时间：2026 年 5 月 22 日下午 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
互联网投票系统投票的时间为 2026 年 5 月 22 日 9:15-15:00 的任意时间。
券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》等法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和《广东德生科技股份有限公司章程》的规定。
二、会议出席情况
参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共计 197 名，代
表公司有表决权股份 177,235,384 股，占公司总股份的 41.0807％。
中小股东出席会议的总体情况：通过现场及网络投票的中小股东及股东授权
委托代表共 195 名，代表公司有表决权股份 1,849,612 股，占公司总股份的
参加本次股东会现场会议的股东及股东授权代表共 2 名，代表公司有表决权
股份 175,385,772 股，占公司总股份的 40.6520％。
参 加 本 次 股 东 会 网 络 投 票 的 股 东 共 195 名 ， 代 表 公 司 有 表 决 权 股 份
公司董事、董事会秘书及北京市汉坤（深圳）律师事务所律师出席会议，高
级管理人员列席了会议。
三、提案审议和表决情况
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，逐项审议并通
过了以下提案：
提案 1.00 《关于公司＜2025 年度董事会工作报告＞的议案》
总表决情况：
同意 176,560,424 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6192%；
反对 659,460 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3721%；弃权 15,500
股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0087%。
中小股东总表决情况：
同意 1,174,652 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
表决结果：通过。
提案 2.00 《关于 2025 年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意 176,605,824 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6448%；
反对 616,960 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3481%；弃权 12,600
股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0071%。
中小股东总表决情况：
同意 1,220,052 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
表决结果：通过。
提案 3.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》
总表决情况：
同意 176,596,624 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6396%；
反对 626,760 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3536%；弃权 12,000
股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0068%。
中小股东总表决情况：
同意 1,210,852 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
表决结果：通过。
提案 4.00 《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意 176,590,324 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6360%；
反对 630,460 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3557%；弃权 14,600
股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0082%。
中小股东总表决情况：
同意 1,204,552 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
表决结果：通过。
提案 5.00 《关于公司＜未来三年（2026-2028 年）股东回报规划＞的议案》
总表决情况：
同意 176,578,024 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6291%；
反对 645,160 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3640%；弃权 12,200
股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0069%。
中小股东总表决情况：
同意 1,192,252 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
表决结果：通过。
提案 6.00 《关于确认董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬
方案的议案》
关联股东虢晓彬对本议案回避表决，回避表决股份数合计 138,927,714 股。
总表决情况：
同意 37,357,410 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.5194%；
反对 934,360 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.4391%；弃权 15,900
股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0415%。
中小股东总表决情况：
同 意 899,352 股 ，占出 席 本次股 东会中小股 东有效 表决 权股份 总数的
表决结果：通过。
提案 7.00 《关于变更经营范围暨修订＜公司章程＞的议案》
总表决情况：
同意 176,579,824 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6301%；
反对 626,060 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3532%；弃权 29,500
股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0166%。
中小股东总表决情况：
同意 1,194,052 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会有表决权股份总
数的三分之二以上通过。
提案 8.00 《关于修订部分内部治理制度的议案》
提案 8.01 《董事会议事规则》
总表决情况：
同意 176,584,424 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6327%；
反对 630,460 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3557%；弃权 20,500
股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0116%。
中小股东总表决情况：
同意 1,198,652 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会有表决权股份总
数的三分之二以上通过。
提案 8.02 《股东会议事规则》
总表决情况：
同意 176,584,424 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6327%；
反对 630,460 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3557%；弃权 20,500
股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0116%。
中小股东总表决情况：
同意 1,198,652 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会有表决权股份总
数的三分之二以上通过。
提案 8.03 《股东会网络投票工作制度》
总表决情况：
同意 176,593,124 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6376%；
反对 621,760 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3508%；弃权 20,500
股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0116%。
中小股东总表决情况：
同意 1,207,352 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
表决结果：通过。
提案 8.04 《募集资金管理办法》
总表决情况：
同意 176,551,124 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6139%；
反对 663,760 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3745%；弃权 20,500
股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0116%。
中小股东总表决情况：
同意 1,165,352 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
表决结果：通过。
提案 8.05 《独立董事工作细则》
总表决情况：
同意 176,584,424 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6327%；
反对 630,460 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3557%；弃权 20,500
股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0116%。
中小股东总表决情况：
同意 1,198,652 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
表决结果：通过。
提案 8.06 《董事及高级管理人员薪酬制度》
总表决情况：
同意 176,342,124 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4960%；
反对 878,760 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4958%；弃权 14,500
股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0082%。
中小股东总表决情况：
同 意 956,352 股 ，占出 席 本次股 东会中小股 东有效 表决 权股份 总数的
表决结果：通过。
四、律师出具的法律意见
场会议的人员资格及召集人资格合法有效；公司本次股东会的召集、召开程序符
合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《广东德生科技股份有限公司章
程》的规定；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
广东德生科技股份有限公司董事会
二〇二六年五月二十二日
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