证券代码：002501 证券简称：*ST 利源 公告编号：2026-038
吉林利源精制股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 召开会议基本情况
吉林利源精制股份有限公司（以下简称“利源股份”或“公司”）第六届董事会
第二十四次会议于 2026 年 5 月 22 日召开，审议通过了《关于提请召开 2025 年
年度股东会的议案》，决定召开公司 2025 年年度股东会。
国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范
性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议召开时间为：2026 年 6 月 12 日 14:50
（2）网络投票时间：2026 年 6 月 12 日
其中，①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026
年 6 月 12 日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；②通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 6 月 12 日 9:15—15:00 的任意时间。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形
式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有
权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人
不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、 会议审议事项
备注
提案 提案
提案名称 该列打勾的栏目可
编码 类型
以投票
关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况及
关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一
的议案
名独立董事，将分别采用累积投票制，等额选举。股东所拥有的选举票数为其所
持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数
为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东会方可进行
表决
届董事会第二十四次会议审议通过，具体内容详见公司分别于 2026 年 3 月 7 日、
海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
资者是指除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东及公司董事、高级管理
人员以外的其他股东。
三、 会议登记等事项
(1) 法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委
托书（见附件）和出席人身份证原件办理登记手续；
(2) 自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
(3) 委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股
凭证等办理登记手续；
(4) 异地股东可凭以上有关证件采取信函或电子邮件方式登记，如以信函方
式请在信封上注明“股东会”字样，以便确认登记，信函或电子邮件请于 2026 年
电子邮箱：liyuanxingcaizqb@sina.com
通讯地址：吉林省辽源市西宁大路 5729 号，吉林利源精制股份有限公司，邮
编：136200。
登记地点：公司证券部
参会。
联系人：赵金鑫
电话：0437-3166501
电子邮箱：liyuanxingcaizqb@sina.com
（1）个人股东亲自委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股
东授权委托书。
（2）法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股
东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
（3）委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权
的人作为代表出席公司的股东会。
（4）委托人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一
票表决权。授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下，委托人或代理
人是否可以按自己的意思表决。
本次股东会会期半天，拟出席现场会议的股东自行安排食宿交通，费用自
理。
四、 股东参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和
互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流
程见附件一。
五、 备查文件
附件：
特此公告。
吉林利源精制股份有限公司董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向公司股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互
联网投票（http://wltp.cninfo.com.cn），网络投票程序如下：
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深
交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
股东授权委托书
本人/本单位作为吉林利源精制股份有限公司的股东，兹委托____________先生/女士代
表本人/单位出席吉林利源精制股份有限公司 2025 年年度股东会，对会议审议的各项提案按
本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
备注
提案编 该列打勾 同 反 弃
提案名称
码 的栏目可 意 对 权
投票
非累积投票提案
关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况及
关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之
一的议案
累积投票提案
投票说明：
示的，受托人有权按自己的意思对该事项进行投票表决。
票反对提案，请在“反对”栏内相应地方填写“√”，如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内相
应地方填写“√”。
委托人姓名或名称（签章）：
委托人持股数：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托书有效期限：自签署日至本次股东会结束
签发日期： 年 月 日
附件三：
吉林利源精制股份有限公司
参加会议回执
截至 2026 年 6 月 5 日，本人/本单位持有吉林利源精制股份有限公司股票，
拟参加公司 2025 年年度股东会。
姓名
或法人名称
身份证号/
股东账号
企业营业执照号
联系电话 持有股数
电子邮箱 本人出席 □ 是 □ 否
联系地址和邮编
备注
股东签字
（法人股东盖章）
年 月 日
注：
收日期和接收地址详见本公告中“三、会议登记等事项”。
首页
微信公众号
证券之星APP
