证券代码：000025、200025 证券简称：特力 A、特力 B 公告编号：2026-012
深圳市特力(集团)股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
一、召开会议的基本情况
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、
规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 06 月 16 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 06 月 16 日
年 06 月 16 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
B 股股东应在 2026 年 06 月 08 日（即 B 股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参
会
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均
有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
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（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师，邀请的其他嘉宾和同意列席的相关人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票
√作为投票对象
的子议案数（3）
关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议
案
管理人员 2026 年度薪酬方案。
（1）所有提案均为普通决议事项，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）持表决权的 1/2 以
上通过。
（2）提案 1-7 已经公司 2026 年 4 月 20 日召开的十届董事会第十八次正式会议审议通过，提案 8
已经公司 2026 年 4 月 27 日召开的十届董事会第十九次正式会议审议通过，提案 9 已经公司 2026 年 5
月 22 日召开的十届董事会第二十次临时会议审议通过。提案的具体内容详见公司分别于 4 月 22 日、4
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月 28 日、5 月 23 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、会议登记等事项
（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，
应出示本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书；代理人出席会议的，代理
人应出示本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权
委托书、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件；
（2）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或者证明；
代理他人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、授权人身份证复印件、股东授权委托书；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，提供的书面材料除以上内容外还应包括股权登记
日所持有表决权的股份数说明、联系电话、地址和邮政编码，并注明“股东会登记”字样。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
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特此公告。
深圳市特力(集团)股份有限公司
董 事 会
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附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再
对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件 2
深圳市特力(集团)股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席深圳市特力(集团)股份有限公司于
本次股东会提案表决意见表
备注 表决意见
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以
同意 反对 弃权
投票
非累积投票提案
关于公司 2026 年度日常关联交易的议
案
关于使用闲置自有资金购买理财产品的
议案
关于 2026 年度申请银行授信额度的议
案
《公司未来三年（2026 年-2028 年）股
东回报规划》
关于制定《董事、高级管理人员薪酬管
理制度》的议案
关于制定《董事 2026 年度薪酬方案》
的议案
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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