证券代码：200512 证券简称：闽灿坤 B 公告编号：2026-026
厦门灿坤实业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、 会议召开和出席情况：
（一）会议召开情况
园)
开 2025 年度股东会。召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程的规定。
（二）会议的出席情况：
通过现场和网络投票的股东 20 人，代表股份 84,406,448 股，占公司有表决
权股份总数的 45.5287%。
其中：通过现场投票的股东 9 人，代表股份 83,233,939 股，占公司有表决
权股份总数的 44.8963%。
通过网络投票的股东 11 人，代表股份 1,172,509 股，占公司有表决权股份
总数的 0.6324%。
通过现场和网络投票的外资股股东 20 人，代表股份 84,406,448 股，占公司
外资股有表决权股份总数 45.5287%。
其中：通过现场投票的外资股股东 9 人，代表股份 83,233,939 股，占公司
外资股有表决权股份总数 44.8963%。
通过网络投票的外资股股东 11 人，代表股份 1,172,509 股，占公司外资股
有表决权股份总数 0.6324%。
通过现场和网络投票的中小股东 17 人，代表股份 1,575,482 股，占公司有
表决权股份总数的 0.8498%。
其中：通过现场投票的中小股东 6 人，代表股份 402,973 股，占公司有表决
权股份总数的 0.2174%。
通过网络投票的中小股东 11 人，代表股份 1,172,509 股，占公司有表决权
股份总数的 0.6324%。
通过现场和网络投票的外资股中小股东 17 人，代表股份 1,575,482 股，占
公司外资股有表决权股份总数 0.8498%。
其中：通过现场投票的外资股中小股东 6 人，代表股份 402,973 股，占公司
外资股有表决权股份总数 0.2174%。
通过网络投票的外资股中小股东 11 人，代表股份 1,172,509 股，占公司外
资股有表决权股份总数 0.6324%。
出席、列席会议的人员包括：董事 7 人，高级管理人员 3 人及证券律师 2
人。
二、 议案审议表决情况：
（一）表决方式：本次股东会议案采用现场表决和网络投票表决相结合的方式。
（二）表决情况如下：
非累积投票提案
议案一：2025 年年度董事会工作报告
总表决情况：
同意 83,607,117 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.0530%；
反对 799,331 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.9470%；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
外资股股东的表决情况：
同意 83,607,117 股，占出席本次股东会外资股股东有表决权股份的
股股东有表决权股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 776,151 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
外资股中小股东的表决情况：
同意 776,151 股，占出席本次股东会外资股中小股东有表决权股份的
股中小股东有表决权股份的 0.0000%。
表决结果：表决通过。
议案二：2025 年年度报告及报告摘要
总表决情况：
同意 83,607,117 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.0530%；
反对 799,331 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.9470%；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
外资股股东的表决情况：
同意 83,607,117 股，占出席本次股东会外资股股东有表决权股份的
股股东有表决权股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 776,151 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
外资股中小股东的表决情况：
同意 776,151 股，占出席本次股东会外资股中小股东有表决权股份的
股中小股东有表决权股份的 0.0000%。
表决结果：表决通过。
议案三：2025 年年度利润分配预案
总表决情况：
同意 83,772,117 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2485%；
反对 634,331 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.7515%；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
外资股股东的表决情况：
同意 83,772,117 股，占出席本次股东会外资股股东有表决权股份的
股股东有表决权股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 941,151 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
外资股中小股东的表决情况：
同意 941,151 股，占出席本次股东会外资股中小股东有表决权股份的
股中小股东有表决权股份的 0.0000%。
表决结果：表决通过。
议案四：拟续聘会计师事务所的议案
总表决情况：
同意 83,607,117 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.0530%；
反对 799,331 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.9470%；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
外资股股东的表决情况：
同意 83,607,117 股，占出席本次股东会外资股股东有表决权股份的
股股东有表决权股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 776,151 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
外资股中小股东的表决情况：
同意 776,151 股，占出席本次股东会外资股中小股东有表决权股份的
股中小股东有表决权股份的 0.0000%。
表决结果：表决通过。
议案五：关于控股子公司漳州灿坤开展金融衍生品交易的议案
总表决情况：
同意 83,607,117 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.0530%；
反对 799,331 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.9470%；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
外资股股东的表决情况：
同意 83,607,117 股，占出席本次股东会外资股股东有表决权股份的
股股东有表决权股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 776,151 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
外资股中小股东的表决情况：
同意 776,151 股，占出席本次股东会外资股中小股东有表决权股份的
股中小股东有表决权股份的 0.0000%。
表决结果：表决通过。
议案六：关于控股子公司漳州灿坤委托理财额度的议案
总表决情况：
同意 83,607,117 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.0530%；
反对 799,331 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.9470%；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
外资股股东的表决情况：
同意 83,607,117 股，占出席本次股东会外资股股东有表决权股份的
股股东有表决权股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 776,151 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
外资股中小股东的表决情况：
同意 776,151 股，占出席本次股东会外资股中小股东有表决权股份的
股中小股东有表决权股份的 0.0000%。
表决结果：表决通过。
议案七：关于控股孙公司上海灿坤委托理财额度的议案
总表决情况：
同意 83,607,117 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.0530%；
反对 799,331 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.9470%；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
外资股股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：
同意 83,607,117 股，占出席本次股东会外资股股东有表决权股份的
股股东有表决权股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 776,151 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
外资股中小股东的表决情况：
同 意 776,151 股 ，占出席 本次股东会 外资股 中小股 东有表决 权股份 的
股中小股东有表决权股份的 0.0000%。
表决结果：表决通过。
累积投票提案
议案八：关于公司董事会换届改选董事的议案
总表决情况：
同意股份数：83,486,944 股
同意股份数：83,236,945 股
同意股份数：83,236,946 股
同意股份数：83,236,947 股
外资股股东表决情况：
同意股份数：83,486,944 股
同意股份数：83,236,945 股
同意股份数：83,236,946 股
同意股份数：83,236,947 股
中小股东总表决情况：
同意股份数：655,978 股
同意股份数：405,979 股
同意股份数：405,980 股
同意股份数：405,981 股
外资股中小股东的表决情况：
同意股份数：655,978 股
同意股份数：405,979 股
同意股份数：405,980 股
同意股份数：405,981 股
表决结果：蔡渊松、林技典、蔡秉夆、廖美华同意当选。
议案九：关于公司董事会换届改选独立董事的议案
总表决情况：
同意股份数：83,486,943 股
同意股份数：83,236,944 股
同意股份数：83,236,945 股
外资股股东表决情况：
同意股份数：83,486,943 股
同意股份数：83,236,944 股
同意股份数：83,236,945 股
中小股东总表决情况：
同意股份数：655,977 股
同意股份数：405,978 股
同意股份数：405,979 股
外资股中小股东的表决情况：
同意股份数：655,977 股
同意股份数：405,978 股
同意股份数：405,979 股
表决结果：汤金木、朱炎生、王凤洲同意当选
非累积投票提案
议案十：关于公司第十二届董事会董事长津贴的议案
总表决情况：
同意 83,607,117 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.0530%；
反对 799,331 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.9470%；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
外资股股东的表决情况：
同意 83,607,117 股，占出席本次股东会外资股股东有表决权股份的
股股东有表决权股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 776,151 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
外资股中小股东的表决情况：
同意 776,151 股，占出席本次股东会外资股中小股东有表决权股份的
股中小股东有表决权股份的 0.0000%。
表决结果：表决通过。
议案十一：关于公司第十二届董事会董事津贴的议案
总表决情况：
同意 83,607,117 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.0530%；
反对 799,331 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.9470%；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
外资股股东的表决情况：
同意 83,607,117 股，占出席本次股东会外资股股东有表决权股份的
股股东有表决权股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 776,151 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
外资股中小股东的表决情况：
同意 776,151 股，占出席本次股东会外资股中小股东有表决权股份的
股中小股东有表决权股份的 0.0000%。
表决结果：表决通过。
议案十二：关于公司第十二届董事会独立董事(担任审计委员会召集人)津贴的
议案
总表决情况：
同意 83,607,117 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.0530%；
反对 799,331 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.9470%；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
外资股股东的表决情况：
同意 83,607,117 股，占出席本次股东会外资股股东有表决权股份的
股股东有表决权股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 776,151 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
外资股中小股东的表决情况：
同意 776,151 股，占出席本次股东会外资股中小股东有表决权股份的
股中小股东有表决权股份的 0.0000%。
表决结果：表决通过。
议案十三：关于公司第十二届董事会独立董事（非审计委员会召集人）津贴的
议案
总表决情况：
同意 83,607,117 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.0530%；
反对 799,331 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.9470%；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
外资股股东的表决情况：
同意 83,607,117 股，占出席本次股东会外资股股东有表决权股份的
股股东有表决权股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 776,151 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
外资股中小股东的表决情况：
同意 776,151 股，占出席本次股东会外资股中小股东有表决权股份的
股中小股东有表决权股份的 0.0000%。
表决结果：表决通过。
议案十四：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
总表决情况：
同意 83,607,117 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.0530%；
反对 799,331 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.9470%；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
外资股股东的表决情况：
同意 83,607,117 股，占出席本次股东会外资股股东有表决权股份的
股股东有表决权股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 776,151 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
外资股中小股东的表决情况：
同意 776,151 股，占出席本次股东会外资股中小股东有表决权股份的
股中小股东有表决权股份的 0.0000%。
表决结果：表决通过。
三、 律师事务所出具的法律意见：
本次股东会由北京市中伦（深圳）律师事务所出具法律意见书，经办律师许
志刚、黄佳曼认为，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》
和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东会的资格；出席及列席会
议的人员均具备合法资格；本次股东会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》
及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件：
特此公告
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