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北京市君合律师事务所
关于北京致远互联软件股份有限公司
致：北京致远互联软件股份有限公司
北京市君合律师事务所（以下简称“本所”）为在北京市司法局注册设立并
依法执业的律师事务所，受北京致远互联软件股份有限公司（以下简称“公司”）
的委托，根据《中华人民共和国公司法》
（以下简称《公司法》）、
《上市公司股东
会规则》（以下简称《股东会规则》）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》
等中华人民共和国（包括香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区，仅为出
具本法律意见书之目的，特指中国境内，以下简称“中国”）法律、法规、规范
性文件及《北京致远互联软件股份有限公司章程》
（以下简称《公司章程》）的有
关规定，就公司 2025 年年度股东会（以下简称“本次股东会”）有关事宜出具本
法律意见书。
本法律意见书仅就本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会人员的资
格、召集人资格、会议表决程序是否符合中国有关法律、法规及《公司章程》的
规定以及表决结果是否合法有效发表意见，并不对本次股东会所审议的议案内容
以及该等议案所表述的相关事实或数据的真实性、准确性或合法性发表意见。在
本法律意见书中，本所律师仅依据本法律意见书出具日以前已经发生的事实并基
于本所律师对有关事实的了解发表法律意见。
本法律意见书仅供见证本次股东会相关事项合法性之目的而使用，未经本所
书面同意，任何人不得将其用作其他任何目的。
为出具本法律意见书之目的，本所委派律师列席了公司本次股东会现场会
议，并根据有关法律法规的规定和要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规
范和勤勉尽责精神，对公司提供的与本次股东会有关的文件和事实进行了核查和
验证。在此基础上，本所对法律意见出具之日及以前所发生的事实发表法律意见
如下：
一、关于本次股东会的召集和召开
交易所网站（www.sse.com.cn）上刊载的《北京致远互联软件股份有限公司关于
召开 2025 年年度股东会的通知》
（以下简称《股东会通知》），公司董事会已就本
次股东会的召开作出决议，并于会议召开二十日前以公告形式通知了股东，《股
东会通知》中有关本次股东会会议通知的内容符合《公司章程》的有关规定。
开。
股东提供了网络投票服务。通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的
投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
北坞村路甲 25 号静芯园 O 座一层多功能厅召开本次股东会现场会议，会议由公
司董事长徐石先生主持。
议的议案与《股东会通知》中公告的时间、地点、方式、提交会议审议的事项一
致。
综上，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》及《公
司章程》的有关规定。
二、关于出席本次股东会人员的资格和召集人的资格
员工持股计划账户中股份数为 816,124 股，根据《上海证券交易所上市公司自律
监管指引第 7 号——回购股份》和《公司章程》的相关规定，该等股份不计入本
次股东会有表决权的股份总数，因此，本次股东会有表决权股份总数为
根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的表明公司截至 2026
年 5 月 15 日下午收市时在册之股东名称和姓名的《股东名册》，上述股东或股东
代理人，有权出席本次股东会。
根据本所律师的核查，上述股东均亲自或委托代理人出席了本次股东会。
根据本所律师的核查，公司全部董事、高级管理人员以现场或通讯方式出席
或列席了本次股东会现场会议。
所股东会网络投票系统参加网络投票的股东共 31 名，代表公司有表决权股份
集了本次股东会。
综上，出席本次股东会的人员资格及本次股东会召集人的资格符合《公司法》
《股东会规则》及《公司章程》的有关规定。
三、关于本次股东会的表决程序
方式，就列入本次股东会议事日程的提案逐项进行了表决。
和监票，对现场会议表决结果进行清点。
信息有限公司提供的公司2025年年度股东会网络投票统计结果，对本次股东会审
议的议案合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
表决通过了如下议案：
（1）《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》
表决结果：24,802,540股同意，占出席本次股东会（包括出席现场会议和参
加网络投票，下同）有表决权股份总数的99.9441 %；13,866股反对，占出席本次
股东会有表决权股份总数的0.0559%；0股弃权，占出席本次股东会有表决权股份
总数的0%。
（2）《关于公司<2025年年度报告>及摘要的议案》
表决结果：24,807,040股同意，占出席本次股东会有表决权股份总数的
弃权，占出席本次股东会有表决权股份总数的0%。
（3）《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：24,799,040股同意，占出席本次股东会有表决权股份总数的
股弃权，占出席本次股东会有表决权股份总数的0%。
（4）《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》
表决结果：24,794,540股同意，占出席本次股东会有表决权股份总数的
股弃权，占出席本次股东会有表决权股份总数的0%。
其中，出席会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：398,688股同意，
占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的94.8007 %；21,866股反对，占出席
会议中小股东所持有表决权股份总数的5.1993%；0股弃权，占出席会议中小股东
所持有表决权股份总数的0%。
（5）《关于公司续聘2026年度财务及内部控制审计机构的议案》
表决结果：24,807,040股同意，占出席本次股东会有表决权股份总数的
弃权，占出席本次股东会有表决权股份总数的0%。
其中，出席会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：411,188股同意，
占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的97.7729 %；9,366股反对，占出席
会议中小股东所持有表决权股份总数的2.2271%；0股弃权，占出席会议中小股东
所持有表决权股份总数的0%。
（6）《关于公司2025年度利润分配方案的议案》
表决结果：24,807,040股同意，占出席本次股东会有表决权股份总数的
弃权，占出席本次股东会有表决权股份总数的0%。
其中，出席会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：411,188股同意，
占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的97.7729 %；9,366股反对，占出席
会议中小股东所持有表决权股份总数的2.2271%；0股弃权，占出席会议中小股东
所持有表决权股份总数的0%。
（7）《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》
表决结果：24,771,325股同意，占出席本次股东会有表决权股份总数的
股弃权，占出席本次股东会有表决权股份总数的0%。
其中，出席会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：375,473股同意，
占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的89.2806 %；45,081股反对，占出席
会议中小股东所持有表决权股份总数的10.7194 %；0股弃权，占出席会议中小股
东所持有表决权股份总数的0%。
（8）《关于公司预计2026年度日常关联交易的议案》
表决结果：24,771,325股同意，占出席本次股东会有表决权股份总数的
股弃权，占出席本次股东会有表决权股份总数的0%。
其中，出席会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：375,473股同意，
占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的89.2806 %；45,081股反对，占出席
会议中小股东所持有表决权股份总数的10.7194 %；0股弃权，占出席会议中小股
东所持有表决权股份总数的0%。
（9）《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
表决结果：24,807,040股同意，占出席本次股东会有表决权股份总数的
弃权，占出席本次股东会有表决权股份总数的0%。
综上，本次股东会的表决程序符合《公司法》
《股东会规则》及《公司章程》
的有关规定。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、现场出席会议人
员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规及《公
司章程》的有关规定，由此作出的股东会决议合法有效。
本所同意将本法律意见书随同公司本次股东会决议按有关规定予以公告。
（以下无正文）
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